廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召開
了 2017 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆
董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意選舉林瑞梅女士、林文坤先生、吳晞敏先生、
錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意選舉湯金木先生、彭萬華先生、
唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，上述 7 名董事共同組成公司第三屆
董事會(huì)，任期自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿
之 日 止 。 上 述 人 員 簡(jiǎn) 歷 詳 見 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編
號(hào)：2018-025）。
上述人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的
情況，不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不
超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事林建東先生、李晉閩先生于任期屆滿后將不再擔(dān)
任公司董事職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
林建東先生、李晉閩先生在任職期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)
作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)兩位董事在任職期間為公司及董事
會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 10 日