廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關于董事會換屆選舉的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規(guī)章
制度的有關規(guī)定，作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們對公司董
事會換屆選舉相關事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的獨
立意見
根據(jù)公司董事會向我們提供的《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董
事會非獨立董事候選人的議案》及相關材料，經(jīng)認真審閱，我們認為：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，本次進行換屆選舉符合相關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉審議和
表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。
本次提名的公司第三屆董事會非獨立董事候選人林瑞梅女士、林文坤先生、
吳晞敏先生、錢文暉先生，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔任公司
董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾
受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒，不是失信被執(zhí)行人，具備擔任上市
公司非獨立董事的任職資格和能力。
我們同意推舉上述候選人為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意將
該議案提交公司股東大會審議。
二、關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的獨立
意見
根據(jù)公司董事會向我們提供的《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董
事會獨立董事候選人的議案》及相關材料，經(jīng)認真審閱，我們認為：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，本次進行換屆選舉符合相關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次董事會獨立董事?lián)Q屆選舉審議和表
決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。
本次提名的公司第三屆董事會獨立董事候選人湯金木先生、彭萬華先生、
唐炎釗先生，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，
不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所獨立董事備案辦法》中規(guī)定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，亦不存
在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證
券交易所的處罰或懲戒，不是失信被執(zhí)行人，具備擔任上市公司獨立董事的任職
資格和能力。三位候選人均已按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作
指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。
我們同意推舉上述候選人為公司第三屆董事會獨立董事候選人，同意將該
議案提交公司股東大會審議。
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
李晉閩 湯金木 林建東
2018 年 4 月 17 日