廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章
制度的有關(guān)規(guī)定，作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們對公司第
三屆董事會第一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
1、我們同意公司聘任林文坤先生為公司總經(jīng)理，姚聰先生、吳晞敏先生、
彭新霞女士、林國彪先生為公司副總經(jīng)理，張金燕女士為公司副總經(jīng)理兼董事會
秘書，陳曉燕女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人兼財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自公司第三屆董事
會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
2、董事會關(guān)于高級管理人員的推選是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷職
業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人員
的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》等法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、經(jīng)核查，上述被推選人員未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況、未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得
擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入
期的情況，不是失信被執(zhí)行人。上述人員的工作能力、專業(yè)素養(yǎng)和身體狀況能夠
勝任所聘崗位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，任職資格合法。
（以下無正文）
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
湯金木 彭萬華 唐炎釗
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年 5 月 10 日