廣東銀禧科技股份有限公司
二○一六年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二○一六年
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的方式召開。
一、會議召開和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二○一六年
第三次臨時股東大會于 2016 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在東莞市道滘
鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（即銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓
一樓會議室）以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的方式召開，會議通知已于 2016 年 12
月 15 日在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露網(wǎng)站公告。出席本次股東大
會股東代表共 13 名，代表股份 157,731,200 股，占公司總股份數(shù) 39.2105%；其
中出席現(xiàn)場會議股東及股東代表共 9 名，代表股份 157,586,100 股，占公司股份
總數(shù)的 39.1744%；參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共 4 名，代表股份 145,100
股，占公司股份總數(shù)的 0.0361％。本次參加會議的除持有公司 5%以上股份股東
以及董監(jiān)高以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡及現(xiàn)場）共 8 人，代表有表決權
股份 161,200 股，占公司股份總數(shù)的 0.0401%。本次會議的召開符合《中華人民
共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事會召集，董事長譚頌斌
先生主持，董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，審議并通過了如下決議：
二、議案審議情況：
1.審議通過了《關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度審計機構暨更換會計師事務所的議案》。
公司原審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，且其審
計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務，為確保上市公司審計工作的獨立性與
客觀性，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機
構。
現(xiàn)場表決情況：同意 157,586,100 股；反對 0 股；棄權 0 股。
網(wǎng)絡投票情況：同意 0 股；反對 145,100 股；棄權 0 股。
表決結果：同意 157,586,100 股，占本次參與表決權股份總數(shù) 99.9080%；
反對 145,100 股，占本次參與表決權股份總數(shù) 0.0920%；棄權 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 16,100 股，占出席會議中小股東所持股份 的
9.9876％；反對股數(shù) 145,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 90.0124％；
棄權股數(shù) 0 股。
2.審議通過了《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
在風險可控的前提下，同意公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以
下簡稱“銀禧工塑”）向華夏銀行股份有限公司東莞分行，中國民生銀行股份有
限公司東莞分行申請授信提供擔保。
授權董事長根據(jù)公司實際情況，代表公司審批與簽署與上述業(yè)務有關的文
件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任由公司承擔。授權期限：自公司 2016 年第
三次臨時股東大會審議通過之日起至 2017 年年度大會召開之日止。
現(xiàn)場表決情況：同意 157,586,100 股；反對 0 股；棄權 0 股。
網(wǎng)絡投票情況：同意 7,900 股；反對 137,200 股；棄權 0 股。
表決結果：同意 157,594,000 股，占本次參與表決權股份總數(shù) 99.9130%；
反對 137,200 股，占本次參與表決權股份總數(shù) 0.0870%；棄權 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意 股數(shù) 24,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
14.8883％；反對股數(shù) 137,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 85.1117％；
棄權股數(shù) 0 股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京國楓律師事務所的律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意
見書，結論如下：
銀禧科技本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的
資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》；
2、《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司 2016 年第三次臨
時股東大會的法律意見書》。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 30 日