廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年年度報(bào)告
2018-016
2018 年 04 月
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連
帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人林瑞梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余志偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)陳曉燕聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
林文坤 董事 因公出差 林瑞梅
錢文暉 董事 工作原因 吳晞敏
本報(bào)告中涉及未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述的，均不構(gòu)成公司對(duì)投資
者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理
解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。
公司需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號(hào)——上市公
司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求
公司在本報(bào)告“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析/九、公司未來(lái)發(fā)展的展望/（四）
公司可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施”部分，詳細(xì)描述了公司經(jīng)營(yíng)中可能存在的相關(guān)
風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 115,800,000 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本
公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
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目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ................................................................................. 2
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ............................................................................. 6
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ................................................................................................. 9
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 ................................................................................... 13
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ....................................................................................................... 30
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ................................................................................... 44
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ........................................................................................... 50
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 .................................................. 51
第九節(jié) 公司治理 ....................................................................................................... 57
第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 ....................................................................................... 63
第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ................................................................................................... 64
第十二節(jié) 備查文件目錄 ......................................................................................... 145
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釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
本公司、公司、光莆股份、上市公司 指 廈門光莆電子股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 、交易所 指 深圳證券交易所
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
巨潮資訊網(wǎng) 指 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn
愛(ài)譜生電子 指 廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司，本公司控股子公司
光莆顯示 指 廈門光莆顯示技術(shù)有限公司，本公司全資控股子公司
香港光莆 指 光莆（香港）有限公司，本公司全資控股子公司
豐泓照明 指 廈門豐泓照明有限公司，本公司全資控股子公司
光莆照明 指 廈門光莆照明科技有限公司，本公司全資控股子公司
Alight 指 Alight Tech Inc. 本公司全資孫公司
Boost 指 Boost Alingting Inc. 本公司全資孫公司
恒信宇 指 廈門恒信宇投資管理有限公司，本公司股東
《公司章程》 指 《廈門光莆電子股份有限公司公司章程》
股東大會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司股東大會(huì)
董事會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、
專門委員會(huì) 指
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)
審計(jì)委員會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
薪酬與考核委員會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
提名委員會(huì) 指 廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)
保薦機(jī)構(gòu)、中信建投 指 中信建投證券股份有限公司
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），曾用名為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
大華、會(huì)計(jì)師、審計(jì)機(jī)構(gòu) 指
限公司
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者發(fā)行，在境內(nèi)證券交易所上市，以人
A 股、人民幣普通股 指
民幣標(biāo)明股票面值，以人民幣認(rèn)購(gòu)和交易的普通股
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報(bào)告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元
全稱為“Light Emitting Diode”，指發(fā)光二極管，是一種可以將電能轉(zhuǎn)
LED 指
化為光能的半導(dǎo)體器件
所用燈頭符合 IEC60061-1，包含 LED 發(fā)光體和保持其燃點(diǎn)所必需的
LED 光源 指 元件并使之為一體的燈，這種燈不在損壞其結(jié)構(gòu)的情況下是不可拆卸
的
能分配、透出或轉(zhuǎn)變一個(gè)或多個(gè) LED 器件或光源發(fā)出光線的一種器
LED 燈具 指 具。并包括支撐、固定和保護(hù)光源必需的所有部件，以及必須的電路
輔助裝置和將它們與電源連接的裝置
即廣義上的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，包括上游 LED 外延生長(zhǎng)及芯片生產(chǎn)、
LED 產(chǎn)業(yè) 指
中游 LED 光源器件封裝及下游 LED 應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)
即狹義上的半導(dǎo)體照明，LED 光源器件的應(yīng)用領(lǐng)域之一，包括 LED
LED 照明 指
通用照明和 LED 景觀裝飾照明等
LED 封裝 指 用樹(shù)脂等材料包封 LED 芯片形成 LED 光源器件的過(guò)程
為液晶顯示屏面板供應(yīng)充足的亮度與分布均勻的光源，使其能正常顯
LED 背光模組 指 示影像，主要由 LED 光源、導(dǎo)光板、光學(xué)用膜片、配套件等組成，
是液晶顯示器面板的關(guān)鍵零組件之一
Flexible Printed Circuit 柔性印制線路板（電路板），又稱撓性印刷電
FPC 指
路板，以柔性覆銅板為基材制成的一種線路板
FPC 模組 指 搭載有電子元器件的 FPC
一種燈具，安裝在房間頂部，由于燈具上部較平，緊靠屋頂安裝，像
吸頂燈 指
是吸附在屋頂上，所以稱為吸頂燈
平板燈 指 平面發(fā)光的燈具
面板燈 指 側(cè)入式發(fā)光的平板燈
燈盤 指 直下式發(fā)光的平板燈
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第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡(jiǎn)稱 光莆股份 股票代碼
公司的中文名稱 廈門光莆電子股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱 光莆股份
公司的外文名稱（如有） XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO., LTD.
公司的法定代表人 林瑞梅
注冊(cè)地址 廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 361009
辦公地址 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號(hào)
辦公地址的郵政編碼 361101
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.goproled.cn
電子信箱 gp@gpelec.cn
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 余志偉 張金燕
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
聯(lián)系地址
1800-1812 號(hào) 1800-1812 號(hào)
電話 0592-5625818 0592-5625818
傳真 0592-5625818 0592-5625818
電子信箱 gp@gpelec.cn gp@gpelec.cn
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司選定的信息披露媒體的名稱 《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號(hào)董事會(huì)辦公室
四、其他有關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號(hào)院 7 號(hào)樓 12 層
簽字會(huì)計(jì)師姓名 方建新、陳瑜星
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
√ 適用 □ 不適用
保薦機(jī)構(gòu)名稱 保薦機(jī)構(gòu)辦公地址 保薦代表人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間
深圳市福田區(qū)益田路 6003 號(hào)榮
中信建投證券股份有限公司 邱榮輝、劉能清 2017 年 4 月 7 日-2020 年 12 月 31 日
超商務(wù)中心 B 棟 22 層 01 單元
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)
□ 適用 √ 不適用
五、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年
營(yíng)業(yè)收入（元） 495,399,154.82 320,553,475.00 54.54% 260,756,995.04
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 52,280,093.94 43,026,891.50 21.51% 31,114,675.71
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
41,815,380.00 37,267,250.87 12.20% 26,657,017.15
損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 47,528,321.33 32,942,316.27 44.28% 59,902,985.29
基本每股收益（元/股） 0.4816 0.4954 -2.79% 0.3583
稀釋每股收益（元/股） 0.4816 0.4954 -2.79% 0.3583
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 11.78% 16.32% -4.54% 13.83%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末
資產(chǎn)總額（元） 688,034,258.97 469,657,133.19 46.50% 379,992,658.96
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 514,236,324.39 285,174,933.63 80.32% 242,124,342.72
六、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營(yíng)業(yè)收入 86,891,848.16 123,675,487.37 147,358,785.64 137,473,033.65
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 11,427,184.10 15,790,665.15 17,092,592.28 7,969,652.41
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
10,521,992.13 14,253,704.66 13,840,392.25 3,199,290.96
損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,837,613.83 -18,585,696.34 -9,965,864.42 63,242,268.26
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
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□ 是 √ 否
七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖
-28,419.57 -818,714.05 -81.20
銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按
11,956,372.10 7,451,470.76 8,121,101.50
照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 850,964.59 67,489.05 141,502.01
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，
持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
130,069.80
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -467,488.95 76,650.24 20,910.66
以權(quán)益結(jié)算的股份支付權(quán)益工具的公允價(jià)值影響 -2,686,972.75
減：所得稅影響額 1,846,714.23 1,017,255.37 1,268,871.46
合計(jì) 10,464,713.94 5,759,640.63 4,457,658.56 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
是
LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)
公司需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號(hào)——上市公司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求
（一）、 報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
1、主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)概述
公司是一家從事 LED 照明及 LED 應(yīng)用關(guān)鍵零部件（LED 封裝、LED 背光組件、FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的科技先
導(dǎo)型企業(yè)。依托持續(xù)開(kāi)發(fā)的國(guó)際知名的大客戶、品質(zhì)沉淀以及技術(shù)積累，LED 照明業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展成為公司的核心業(yè)務(wù)。隨
著公司的智能物聯(lián)硬件及智能紅外傳感器件持續(xù)批量的應(yīng)用，物聯(lián)硬件及器件將成為公司未來(lái)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的重要推動(dòng)
力。
LED 照明方面，公司專注于中高端的集成燈具及智能物聯(lián)硬件，產(chǎn)品主要用于商業(yè)及工業(yè)照明、智能家居及智慧建筑。
產(chǎn)品銷售到全球前三大品牌客戶和歐洲前三大建材超市。公司的 LED 面板燈具獲得第七屆金手指獎(jiǎng)年度大型評(píng)選“優(yōu)秀 LED
面板燈”。
LED 封裝方面，公司重點(diǎn)專注超小型化可見(jiàn)光及紅外傳感 CHIPLED 封裝，產(chǎn)品主要用于顯示器的功能指示及交互智能
平板光感知、手機(jī)、門鎖等智能感知及識(shí)別，產(chǎn)品技術(shù)及品質(zhì)處于國(guó)際先進(jìn)水平。
公司的 LED 背光模組及 FPC 產(chǎn)品，主要用于 LED 照明、顯示器、平板電腦、手機(jī)、新能源電池等領(lǐng)域。
公司圍繞著 LED 應(yīng)用的中下游產(chǎn)業(yè)垂直整合，利用研發(fā)的前瞻技術(shù)儲(chǔ)備及持續(xù)創(chuàng)新，根據(jù)客戶及市場(chǎng)需求持續(xù)升級(jí) LED
照明及智能照明技術(shù)、高指向性的紅外 LED 封裝技術(shù)、FPC 專用技術(shù)，促進(jìn)公司持續(xù)健康快速發(fā)展。同時(shí)掌握行業(yè)的發(fā)展
趨勢(shì)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，從智能照明燈具拓展到智能控制硬件，整合智能軟件平臺(tái)資源為醫(yī)療美容、醫(yī)療養(yǎng)老等客戶提供智能
照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)及智慧客房的整體解決方案。
2、公司的主要經(jīng)營(yíng)模式
公司的 LED 照明產(chǎn)品面對(duì)全球市場(chǎng)銷售。通用照明產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)揮大客戶直銷優(yōu)勢(shì)。智能物聯(lián)硬件、非視覺(jué)照明等差異
化產(chǎn)品上培養(yǎng)自主品牌，在醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域示范推廣，把握時(shí)機(jī)切入智能家居、智慧小鎮(zhèn)、智慧城市。
公司的 LED 封裝產(chǎn)品、LED 背光模組、FPC 產(chǎn)品屬于 LED 應(yīng)用關(guān)鍵零部件，客戶主要是世界五百?gòu)?qiáng)的企業(yè)及電子整
機(jī)的行業(yè)龍頭。
（二）、報(bào)告期內(nèi)主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
1、技術(shù)先入戰(zhàn)略，助力公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
公司秉承“光莆原創(chuàng)推動(dòng)中國(guó)技術(shù)進(jìn)步，讓中國(guó)技術(shù)成為世界潮流”理念，把握 LED 及物料網(wǎng)行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)需求，憑
借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)牢牢把握行業(yè)快速發(fā)展契機(jī)，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，不斷推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代，
在行業(yè)萌芽期進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備及產(chǎn)品前瞻開(kāi)發(fā)。2017 年以前的 30 多項(xiàng)技術(shù)儲(chǔ)備、50 多項(xiàng)專利技術(shù)已廣泛應(yīng)用到公司產(chǎn)品上，
推向市場(chǎng)形成經(jīng)濟(jì)效益，其中：炫彩系列藍(lán)牙、zigbee 控制及組網(wǎng)的智能照明產(chǎn)品、鉆石系列光學(xué)平板燈具、交互智能平板
光傳感的貼片 IR/PD LED 器件、移動(dòng)充電 FPC、曲面背光組件在 2017 年成為銷售收入增長(zhǎng)的重點(diǎn)產(chǎn)品。
2017 年公司研發(fā)投入同比上年增加近 1000 萬(wàn)，增長(zhǎng) 58.38%。申請(qǐng)專利 19 項(xiàng)，涵蓋智能硬件、非視覺(jué)照明、關(guān)鍵零部
件及工藝制備技術(shù)，2017 年新獲得授權(quán)專利 14 項(xiàng)，發(fā)明專利 3 項(xiàng)。未來(lái)公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的科技附加值，
擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，為公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2、大客戶戰(zhàn)略效應(yīng)顯現(xiàn)，推動(dòng)公司收入快速增長(zhǎng)。
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公司前期的大客戶直銷戰(zhàn)略布局，形成了與大客戶相匹配的成熟經(jīng)營(yíng)模式。一直秉承“聚集客戶價(jià)值”的理念，依托公
司技術(shù)及產(chǎn)品領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，為大客戶提供技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)，并引導(dǎo)客戶需求，深化與大客戶合作關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，大客戶
訂單量持續(xù)快速增長(zhǎng)。
3、持續(xù)提升管理效益，確保了公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)管理創(chuàng)新，降低管理成本。在照明板塊精益管理技術(shù)上專注于精益設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)
品組裝一站化（all-in-one)；在封裝等板塊主要專注于智能化、自動(dòng)化工藝技術(shù)的創(chuàng)新。提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司
業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。
（三）、公司所屬行業(yè)分析
1、行業(yè)發(fā)展階段及競(jìng)爭(zhēng)格局
2017 年全球 LED 照明產(chǎn)業(yè)處在快速發(fā)展的階段，LED 景觀照明、道路照明等公共照明向商業(yè)/辦公照明、家居照明等
通用照明滲透發(fā)展，LED 智能照明、非視覺(jué)照明（植物燈具、漁業(yè)燈具、消毒殺菌燈具等）等逐步得到應(yīng)用，照明企業(yè)的
競(jìng)爭(zhēng)邊界也不斷延展。LED 燈具作為一體化式的 LED 照明產(chǎn)品，滿足于消費(fèi)者品質(zhì)化、個(gè)性化、智能化的需求升級(jí)，目前
市場(chǎng)滲透率在不斷提高，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，行業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在逐步加劇。2017 年中國(guó)半導(dǎo)體照明行
業(yè)產(chǎn)值突破 6500 億，其中照明等應(yīng)用產(chǎn)值達(dá) 5343 億，同比增長(zhǎng) 25%以上。LED 封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值 963 億，同比增長(zhǎng) 29%。
照明產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)業(yè)整體集中度低。智能照明及非視覺(jué)照明需求不斷延伸，需要持續(xù)開(kāi)發(fā)，推廣。LED 封裝產(chǎn)業(yè)
集中度高。LED 背光模組及配套件方面，由于存在運(yùn)輸半徑，競(jìng)爭(zhēng)具有區(qū)域性特征。FPC，近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)快
速發(fā)展，良好的市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng) FPC 行業(yè)成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力及設(shè)備水平得到快速提升，涌現(xiàn)一批初具規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先
的本土 FPC 生產(chǎn)企業(yè)。
2、行業(yè)的區(qū)域性、季節(jié)性和周期性特點(diǎn)
國(guó)內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)主要聚集在以 7 個(gè)國(guó)家 LED 產(chǎn)業(yè)化基地深圳、廈門、南昌、上海、揚(yáng)州、大連、石家莊為核心的區(qū)域。
因產(chǎn)業(yè)鏈配套關(guān)系，目前國(guó)內(nèi)從事 LED 模組生產(chǎn)和成品組裝的企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角、閩三角及環(huán)渤海灣地區(qū)。
由于春節(jié)等節(jié)假日因素影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)第一季度收入金額及占比相對(duì)校低；由于歐洲感恩節(jié)、圣誕節(jié)促銷等因素影
響，公司 LED 照明業(yè)務(wù)第三、四季度收入金額及占比相對(duì)較高。
3、公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位
①行業(yè)地位及面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)
公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、福建省 LED 封裝工程技術(shù)研究中心、國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地骨干企業(yè)，也是 2017
年度中國(guó) LED 面板燈出口十大企業(yè)之一。
公司參與起草過(guò)多項(xiàng)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)和省標(biāo)，LED 燈具主要產(chǎn)品先后通過(guò) ERP、3C、CQC、CE、UL 等 100 余項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證。
目前公司主要客戶為世界 500 強(qiáng)企業(yè)（富士康、GE、LG）及行業(yè)龍頭企業(yè)（京東方、冠捷）。公司現(xiàn)有的智能器件主
要有：應(yīng)用于智能家居的智能照明硬件產(chǎn)品，如：APP 控制及 Wifi、藍(lán)牙、語(yǔ)音控制的智能燈具及 Wifi、藍(lán)牙、Zigbee 組
網(wǎng)智能網(wǎng)關(guān)；應(yīng)用于智能手機(jī)及智能手環(huán)的人臉、虹膜識(shí)別、血氧數(shù)據(jù)檢測(cè)的半導(dǎo)體紅外智能傳感器件。公司智能器件技術(shù)
水平已處于國(guó)際先進(jìn)水平。LED 照明燈具及智能控制硬件處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，光學(xué)平板燈具產(chǎn)品及技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。
行業(yè)技術(shù)更新太快，公司面臨技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)喪失的挑戰(zhàn)，技術(shù)領(lǐng)先無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)領(lǐng)先挑戰(zhàn)，全球貿(mào)易政策及匯率
變化的挑戰(zhàn)，品牌培育及全球化人才培養(yǎng)的挑戰(zhàn)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，公司需要整核資源，通過(guò)內(nèi)生及外延雙輪驅(qū)動(dòng)，掌握驅(qū)勢(shì)，
順勢(shì)而為。
②發(fā)展計(jì)劃
公司繼續(xù)發(fā)展以 LED 照明燈具，充分發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和認(rèn)證沉淀優(yōu)勢(shì)，及產(chǎn)
業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢(shì)，通過(guò)強(qiáng)化與已有大客戶的深度合作關(guān)系，提升 LED 照明燈具產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率。實(shí)現(xiàn)公司健康快
速發(fā)展。成為國(guó)內(nèi) LED 照明燈具的領(lǐng)跑者，國(guó)際一流的 LED 平板燈具專業(yè)制造商。同時(shí)依托 LED 照明的快速發(fā)展帶動(dòng) LED
封裝器件、LED 背光模組及配套件、FPC 業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，形成協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
以 LED 業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，從智能照明燈具拓展到智能控制硬件，采用品牌戰(zhàn)略，整合智能軟件平臺(tái)資源為
醫(yī)療美容、醫(yī)療養(yǎng)老等客戶提供智能照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)及智慧客房的整體解決方案。從產(chǎn)品提供升級(jí)到產(chǎn)品與
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服務(wù)整體解決方案提供。通過(guò)差異化的產(chǎn)品服務(wù)建立光莆品牌。
掌握未來(lái)趨勢(shì)，依托光莆智慧健康品牌，拓展品牌的應(yīng)用領(lǐng)域，建立健康智慧的服務(wù)生態(tài)，成為智慧健康行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，
為人類營(yíng)造健康智慧的生活。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明
股權(quán)資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大變化
固定資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大變化
無(wú)形資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大變化
在建工程 不適用
較上年期末增長(zhǎng) 337.39%，主要是銷售大量增長(zhǎng)而回款增加、新股發(fā)行收到募集資金
貨幣資金
所致。
較上年期末增長(zhǎng) 21.32%，主要是 LED 照明海外訂單和 FPC 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)而應(yīng)收款增加；
應(yīng)收賬款
同時(shí) LED 照明、FPC 大客戶訂單量增長(zhǎng)，其平均信用賬期較一般客戶長(zhǎng)所致。
存貨 較上年期末增長(zhǎng) 17.89%，主要是 LED 照明海外訂單增長(zhǎng)，相應(yīng)材料及庫(kù)存商品增加。
2、主要境外資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
是
LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)
報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾方面：
1、技術(shù)升級(jí)、技術(shù)積累及研發(fā)優(yōu)勢(shì)
目前，公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、福建省LED封裝工程技術(shù)研究中心、國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地骨干企業(yè)。公司專
注于高端LED產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。目前公司的核心技術(shù)包括：LED封裝技術(shù)、LED燈具光學(xué)技術(shù)、LED照明
智能控制技術(shù)、非視覺(jué)照明技術(shù)等。
公司承擔(dān)過(guò)多項(xiàng)國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃、國(guó)家級(jí)創(chuàng)新基金計(jì)劃、國(guó)家電子基金等科技項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，公司新增發(fā)明專利3
項(xiàng)，新增實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利11項(xiàng)，截至2017年末，公司已獲得140多項(xiàng)（含歐盟）授權(quán)專利，涵蓋LED封裝及LED照明
應(yīng)用領(lǐng)域的諸多技術(shù)環(huán)節(jié)，形成了比較全面并具有一定前瞻性的專利體系，進(jìn)一步提升產(chǎn)品創(chuàng)新開(kāi)發(fā)能力。
公司參與了《紅外搖控接收放大器》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《福建省LED手電筒》標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)及省標(biāo)編制，并起草了福
建省的《室內(nèi)照明用LED平板燈具技術(shù)規(guī)范》、《LED植物生長(zhǎng)燈具技術(shù)規(guī)范》、《室內(nèi)照明用LED吸頂燈具技術(shù)規(guī)范》、《LED
室內(nèi)智能控制照明技術(shù)規(guī)范》4項(xiàng)LED照明領(lǐng)域省標(biāo)。
目前，公司擁有專業(yè)技術(shù)研發(fā)人員近200人，并成立技術(shù)創(chuàng)新中心，提前1-2年進(jìn)行前瞻性開(kāi)發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備。公司核心
技術(shù)骨干具備豐富的光電及半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)由光學(xué)、電源設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、智能控制軟硬件、產(chǎn)品驗(yàn)證、項(xiàng)目管理等
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專業(yè)組成。優(yōu)質(zhì)高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為公司持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
公司在注重自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，還積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作和上下游聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，與福建省亞熱帶植物研究所、廈門大
學(xué)、三安、乾照光電、云知聲建立了良好的合作關(guān)系。
2、經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)
公司形成了成熟的與大客戶長(zhǎng)期合作的經(jīng)營(yíng)模式，可為公司保持與現(xiàn)有大客戶保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系并開(kāi)發(fā)新的大
客戶提供有力保障。與公司合作的國(guó)際大型知名企業(yè)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求十分嚴(yán)格，為滿足大客戶的產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)及管理體系
標(biāo)準(zhǔn)要求，公司在研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)及企業(yè)文化等方面不斷磨合優(yōu)化，形成了與大客戶相適應(yīng)的的成熟經(jīng)
營(yíng)模式。這套經(jīng)營(yíng)模式的形成，為公司成功接洽諸如冠捷、富士康、LG、安達(dá)屋、GE、歐司朗等國(guó)際大型客戶并通過(guò)其嚴(yán)格
的評(píng)鑒及產(chǎn)品認(rèn)證打下了基礎(chǔ)。
3、穩(wěn)定的大客戶資源優(yōu)勢(shì)
公司長(zhǎng)期以來(lái)都是服務(wù)于大客戶的直銷模式，通過(guò)二十多年的發(fā)展，公司積累了一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶，并不斷開(kāi)發(fā)
新的大客戶，形成了大客戶資源優(yōu)勢(shì)。
在LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC方面，先后成為國(guó)際知名顯示器企業(yè)冠捷、富士康、LG等的優(yōu)秀供應(yīng)商，并被
LG連續(xù)多年評(píng)為頂級(jí)（S級(jí)）供貨商。這些客戶都需要嚴(yán)格的工廠評(píng)鑒以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品性能評(píng)估，一般通過(guò)客戶的工廠評(píng)鑒
以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品性能評(píng)估，合作關(guān)系一般長(zhǎng)期且穩(wěn)定。
在LED照明領(lǐng)域，公司同樣瞄準(zhǔn)照明行業(yè)國(guó)際知名大客戶。經(jīng)過(guò)不斷的客戶開(kāi)拓，目前公司實(shí)現(xiàn)銷售的客戶包括安達(dá)屋、
GE、歐司朗等照明行業(yè)國(guó)際知名大型企業(yè)。
4、產(chǎn)品品質(zhì)及認(rèn)證沉淀優(yōu)勢(shì)
公司從1999年起先后通過(guò)了ISO9001、ISO14001、IATF 16949、QC080000系列質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)等管理體系認(rèn)證，
BSCI社會(huì)責(zé)任體系認(rèn)證。
公司照明產(chǎn)品以出口為主，主要銷往歐洲、北美等地。照明產(chǎn)品出口需符合進(jìn)口國(guó)的安規(guī)、電子兼容等品質(zhì)保證認(rèn)證
要求。公司照明業(yè)務(wù)發(fā)展以來(lái)，就持續(xù)推動(dòng)照明產(chǎn)品認(rèn)證推廣，LED燈具主要產(chǎn)品先后通過(guò)ERP、3C、CQC、CE、UL等100余項(xiàng)
國(guó)際認(rèn)證。這些認(rèn)證既是產(chǎn)品進(jìn)入歐美中高端LED照明市場(chǎng)的通行證，同時(shí)，也是公司產(chǎn)品品質(zhì)的有力證明，為公司進(jìn)一步
開(kāi)發(fā)市場(chǎng)客戶打下基礎(chǔ)。
5、差異化及先發(fā)優(yōu)勢(shì)
作為最早進(jìn)入LED行業(yè)的公司之一，公司深耕LED行業(yè)20余年，采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦顯示器應(yīng)用領(lǐng)域，專注于LED
封裝及應(yīng)用的中高端細(xì)分市場(chǎng)，具有明顯的客戶和技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
公司以LED封裝技術(shù)為基礎(chǔ)，2011年延伸發(fā)展LED照明產(chǎn)品技術(shù)。在LED照明同行企業(yè)以LED路燈、LED景觀燈及替代性光
源（LED球泡燈、LED燈管等）為主要發(fā)展方向時(shí)，公司采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，依托已有的LED背光技術(shù)中的大尺寸導(dǎo)光板光
學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、大尺寸導(dǎo)光板光學(xué)印刷技術(shù)、光學(xué)透鏡二次配光技術(shù)等技術(shù)協(xié)同效應(yīng)，在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED面
板燈等可以持續(xù)迭代升級(jí)的差異化燈具產(chǎn)品，并申請(qǐng)通過(guò)CE、UL等歐美主要市場(chǎng)的產(chǎn)品認(rèn)證，成功開(kāi)發(fā)了照明行業(yè)國(guó)際知名
大型企業(yè)安達(dá)屋、GE、歐司朗等大客戶。
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第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
一、概述
（一）公司發(fā)展歷程
公司 LED 封裝器件及 LED 照明為核心，涵蓋 LED 封裝器件、LED 照明產(chǎn)品、LED 背光模組及配套件和 FPC。充分發(fā)
揮技術(shù)協(xié)同效應(yīng)、客戶協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)。
公司以 LED 封裝技術(shù)為起點(diǎn)，把 LED 封裝及背光的光學(xué)技術(shù)自然延伸應(yīng)用到面板燈、燈盤、吸頂燈等 LED 照明產(chǎn)品
開(kāi)發(fā)上，使照明產(chǎn)品更具性能與光品位的優(yōu)勢(shì)。
從 2000 年起，公司先后成為冠捷、LG、富士康、佳仕達(dá)等全球龍頭顯示器企業(yè)的合格供應(yīng)商。通過(guò)與這些國(guó)際知名客
戶的長(zhǎng)期合作，公司逐步完善技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)管理、供應(yīng)鏈管理及客戶服務(wù)體系，形成了與大客戶高品質(zhì)、高標(biāo)
準(zhǔn)要求相匹配的核心競(jìng)爭(zhēng)力及商業(yè)模式。成功開(kāi)拓安達(dá)屋、GE（通用）、歐司朗等照明行業(yè)國(guó)際知名大型企業(yè)客戶。
2002 年設(shè)立了愛(ài)譜生，從事 FPC 業(yè)務(wù)，初期主要為冠捷配套生產(chǎn) LCD 顯示器連接軟排線 FPC，而隨著消費(fèi)類電子迅
猛發(fā)展，其又逐漸開(kāi)發(fā)了富士康、京東方代工廠商（三迪集團(tuán)、弘名集團(tuán)）等客戶，應(yīng)用到了液晶顯示屏、筆記本電腦、智
能手機(jī)、PAD、醫(yī)療器械等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。
公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)歷的四個(gè)階段如下所示：
（二）2017 年度公司經(jīng)營(yíng)情況
2017年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49,539.92萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)54.54%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5,887.87萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.72%；
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5,658.46萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)30.66%；歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)5,228.01萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)21.51%。
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1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)戰(zhàn)略定位得當(dāng)，促使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)。
2、照明業(yè)務(wù)持續(xù)大幅度增長(zhǎng)，尤其是LED應(yīng)用與照明產(chǎn)品的質(zhì)量與特性深受行業(yè)大客戶的信賴，大客戶訂單快速增加。
3、子公司業(yè)務(wù)：FPC業(yè)務(wù)隨著消費(fèi)類產(chǎn)品升級(jí)換代加快，公司業(yè)務(wù)逐步向行業(yè)大客戶傾斜，加大前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，
訂單不斷增長(zhǎng)。背光業(yè)務(wù)在市場(chǎng)需要日趨飽和的情形下，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（三）2018 年公司發(fā)展規(guī)劃
1、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃
區(qū)域戰(zhàn)略：做強(qiáng)歐美市場(chǎng)（深化與原有大客戶的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系），做精新興市場(chǎng)（用專業(yè)的產(chǎn)品拓展新興市場(chǎng)中龍頭企
業(yè)），做大中國(guó)（加強(qiáng)內(nèi)銷市場(chǎng)的銷售，讓內(nèi)銷市場(chǎng)成為公司在未來(lái)發(fā)展的增長(zhǎng)亮點(diǎn)）。
客戶渠道戰(zhàn)略：繼續(xù)拓展大型建材商超及知名品牌客戶，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工程品牌渠道客戶開(kāi)發(fā)，培育京東線上客戶。
2、品牌建設(shè)規(guī)劃
以LED業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)，從智能照明燈具拓展到智能控制硬件，整合智能軟件平臺(tái)資源為醫(yī)療美容、醫(yī)療養(yǎng)老等客戶提供智
能照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)及智慧客房的整體解決方案。從產(chǎn)品提供升級(jí)到產(chǎn)品與服務(wù)整體解決方案提供，爭(zhēng)取2018
年建設(shè)示范項(xiàng)目落地，通過(guò)差異化的產(chǎn)品服務(wù)建立光莆品牌。
3、技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃
①現(xiàn)代照明工業(yè)設(shè)計(jì)
迎合用戶對(duì)LED照明產(chǎn)品個(gè)性化、時(shí)尚、新穎、多功能、高品位等方面的消費(fèi)升級(jí)需求，以現(xiàn)有LED照明燈具技術(shù)為基
礎(chǔ)，深化LED照明的對(duì)光品位提升和ID設(shè)計(jì)精細(xì)化的研究，提高LED照明燈具產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
②LED智能照明升級(jí)及物聯(lián)智能硬件開(kāi)發(fā)
把握LED智能照明的應(yīng)用技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，積極聯(lián)合上下游企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、智能家居領(lǐng)域企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等推動(dòng)智
能終端集成研究；圍繞光環(huán)境研究、智能物聯(lián)硬件和智能控制系統(tǒng)整合，進(jìn)行系列化產(chǎn)品的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)照明及智能數(shù)字
產(chǎn)品安全、舒適、人性化目的。
③非視覺(jué)照明產(chǎn)品深入開(kāi)發(fā)
依托現(xiàn)有專利技術(shù)，如“一種便捷高效的LED消毒滅菌裝置”、“一種具有清潔或按摩功能的深紫外LED電動(dòng)刷”等，研
發(fā)下一代LED非視覺(jué)照明產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
④LED封裝器件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
充分利用公司Chip LED產(chǎn)品的超小型化封裝技術(shù)基礎(chǔ)，延伸發(fā)展超薄尺寸的紅外識(shí)別產(chǎn)品，拓展可移動(dòng)及手機(jī)門鎖等
終端虹膜識(shí)別、人臉識(shí)別等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
⑤儲(chǔ)備智能硬件及智能器件技術(shù)
開(kāi)發(fā)智能客房的可調(diào)控照明燈具，可識(shí)別的傳感器件，延遲感應(yīng)部件，與云知聲、阿里云建立戰(zhàn)略合作，開(kāi)發(fā)語(yǔ)音及應(yīng)
用接口硬件，為智慧客房?jī)?chǔ)備系列技術(shù)及產(chǎn)品。
4、人才培養(yǎng)戰(zhàn)略
公司建立光莆培訓(xùn)學(xué)校，進(jìn)行內(nèi)部人才的培養(yǎng)及儲(chǔ)備，同時(shí)選拔核心骨干人員進(jìn)行聯(lián)合培訓(xùn)，培養(yǎng)高端復(fù)合型的人才。
引進(jìn)高級(jí)的國(guó)際化人才。將實(shí)施股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，激活人才隊(duì)伍，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做儲(chǔ)備。
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5、管理規(guī)劃
未來(lái)三年，公司將處于一個(gè)新的業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，無(wú)論是公司的經(jīng)營(yíng)地域、業(yè)務(wù)范圍、人員規(guī)模等，與現(xiàn)在相比都將
有很大的發(fā)展，由此對(duì)公司的內(nèi)部管理提出了新的要求。因此，公司將圍繞建立適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，不斷深
化企業(yè)內(nèi)部管理體制，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，充分調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，不斷為公司未來(lái)發(fā)展優(yōu)化公司管理。
6、企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃
在企業(yè)文化建設(shè)方面，公司將通過(guò)對(duì)員工企業(yè)文化的宣導(dǎo)，通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、組織旅游、年會(huì)等多種方式，使公司的經(jīng)
營(yíng)理念和企業(yè)文化深入人心，提高員工對(duì)公司的歸屬感和榮譽(yù)感，形成一支有凝聚力、創(chuàng)造力、有責(zé)任感的團(tuán)隊(duì)。鼓勵(lì)員工
在為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效益。
（四）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略
公司將采取雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略：
1、以LED業(yè)務(wù)為核心，做深LED。深化與大客戶戰(zhàn)略合作，促進(jìn)LED照明燈具及關(guān)鍵零部件高速增長(zhǎng)；選擇區(qū)域建立
自主品牌的銷售渠道，培養(yǎng)品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及積累客戶數(shù)據(jù)及數(shù)量。
公司繼續(xù)發(fā)展LED照明燈具，充分發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和認(rèn)證沉淀優(yōu)勢(shì)，及產(chǎn)業(yè)鏈
垂直整合優(yōu)勢(shì)，通過(guò)強(qiáng)化與已有大客戶的深度合作關(guān)系，提升LED照明燈具產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有率。實(shí)現(xiàn)公司健康快速發(fā)展。
同時(shí)依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，形成協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司
各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。成為國(guó)內(nèi)LED照明燈具的領(lǐng)跑者，國(guó)際一流的LED平板燈具專業(yè)制造商。
2、以LED智能燈具為技術(shù)驅(qū)動(dòng)，拓展技術(shù)應(yīng)用，做強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)智能硬件，依托智能照明為入口，采用雙品牌戰(zhàn)略，拓展
智能泛家居的應(yīng)用市場(chǎng)。成為全球領(lǐng)先智能泛家居品牌企業(yè)。
未來(lái)幾年，充分利用上市后資本市場(chǎng)帶來(lái)的良好機(jī)遇，以LED業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，從智能照明燈具拓展到智能
控制硬件，采用品牌戰(zhàn)略，整合智能軟件平臺(tái)資源為醫(yī)療美容、醫(yī)療養(yǎng)老等客戶提供智能照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)及
智慧客房的整體解決方案。從產(chǎn)品提供升級(jí)到產(chǎn)品與服務(wù)整體解決方案提供。通過(guò)差異化的產(chǎn)品服務(wù)建立光莆品牌。
為加快推動(dòng)公司的產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司在LED行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合和擴(kuò)張，提高公司在行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)公司將在合適時(shí)機(jī)采取外延并購(gòu)，引進(jìn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先智能家居的技術(shù)及品牌，在物聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行前瞻布局，全面
推廣智能技術(shù)的應(yīng)用落地，從智能照明、智能手機(jī)、智慧病房到智慧健康戰(zhàn)略的有序?qū)嵤蛟熘腔劢】档男袠I(yè)龍頭企業(yè)。
3、掌握未來(lái)趨勢(shì)，依托光莆智慧健康品牌，拓展品牌的應(yīng)用領(lǐng)域，建立健康智慧的服務(wù)生態(tài)，成為智慧健康行業(yè)標(biāo)桿
企業(yè)，為人類營(yíng)造健康智慧的生活。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
2、收入與成本
（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
公司是否需要遵守光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)的披露要求
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否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 1 號(hào)——上市公司從事廣播電影電視業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 5 號(hào)——上市公司從事互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號(hào)——上市公司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求：
是
對(duì)主要收入來(lái)源地的銷售情況
當(dāng)?shù)匦袠I(yè)政策、匯率或貿(mào)易政
策發(fā)生的重大不利變化及其
主要收入來(lái)源地 銷售量 銷售收入
對(duì)公司當(dāng)期和未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
的影響情況
境內(nèi) 166,301,826.88
境外 329,097,327.94
不同銷售模式類別的銷售情況
2017 年 2016 年
銷售模式類別 同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重
直銷 495,399,154.82 100.00% 320,372,699.80 99.94% 54.63%
經(jīng)銷 0.00 0.00% 180,775.20 0.06% -100.00%
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 10 號(hào)——上市公司從事醫(yī)療器械業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
營(yíng)業(yè)收入整體情況
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 495,399,154.82 100% 320,553,475.00 100% 54.54%
分行業(yè)
工業(yè) 472,672,923.07 95.41% 307,265,345.13 95.85% 53.83%
其他 22,726,231.75 4.59% 13,288,129.87 4.15% 71.03%
分產(chǎn)品
LED 封裝 61,146,291.70 12.34% 57,227,560.12 17.85% 6.85%
LED 照明 275,676,024.18 55.65% 145,703,002.25 45.45% 89.20%
LED 背光模組及配
49,229,457.86 9.94% 46,852,894.64 14.62% 5.07%
套件
FPC(柔性電路板) 86,621,149.33 17.49% 57,481,888.12 17.93% 50.69%
其他 22,726,231.75 4.59% 13,288,129.87 4.15% 71.03%
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分地區(qū)
境內(nèi) 166,301,826.88 33.57% 134,239,495.50 41.88% 23.88%
境外 329,097,327.94 66.43% 186,313,979.50 58.12% 76.64%
（2）占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
是
LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)
單位：元
營(yíng)業(yè)收入比上年 營(yíng)業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
工業(yè) 472,672,923.07 341,417,719.63 27.77% 53.83% 60.67% -3.08%
分產(chǎn)品
LED 封裝 61,146,291.70 36,108,786.20 40.95% 6.85% 15.94% -4.63%
LED 照明 275,676,024.18 215,700,323.69 21.76% 89.20% 103.27% -5.41%
LED 背光模組及
49,229,457.86 33,317,715.65 32.32% 5.07% 7.38% -1.45%
配套件
FPC(柔性電路
86,621,149.33 56,290,894.09 35.01% 50.69% 27.35% 11.91%
板)
分地區(qū)
境內(nèi) 143,575,595.13 95,372,890.88 33.57% 18.71% 17.72% 0.56%
境外 329,097,327.94 246,044,828.75 25.24% 76.64% 87.15% -4.20%
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
（3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
√ 是 □ 否
行業(yè)分類 項(xiàng)目 單位 2017 年 2016 年 同比增減
銷售量 個(gè) 4,232,884 2,374,306 78.28%
LED 照明 生產(chǎn)量 個(gè) 4,255,915 2,525,266 68.53%
庫(kù)存量 個(gè) 262,589 136,588 92.25%
銷售量 萬(wàn)只 31,341.75 35,918 -16.66%
LED 封裝
生產(chǎn)量 萬(wàn)只 36,293 39,398 -7.88%
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庫(kù)存量 萬(wàn)只 4,602 4,065 13.19%
銷售量 萬(wàn)個(gè) 2,505.64 2,543.05 1.58%
LED 背光模組及配
生產(chǎn)量 萬(wàn)個(gè) 2,916.22 2,703.9 7.81%
套件
庫(kù)存量 萬(wàn)個(gè) 143.19 114.71 12.31%
銷售量 平方米 102,976.37 67,784.59 51.92%
FPC 生產(chǎn)量 平方米 103,823.28 71,359.12 45.49%
庫(kù)存量 平方米 1,790 1,910.54 -6.31%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號(hào)——上市公司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求
占公司營(yíng)業(yè)收入 10%以上的產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能利用率 在建產(chǎn)能
LED 封裝（萬(wàn)個(gè)） 44,000.00 36,293.00 82.48%
LED 照明（個(gè)） 4,650,000.00 4,255,915.00 91.53%
LED 背光模組及配套件（萬(wàn)個(gè)） 3,400.00 2,916.22 85.77%
FPC（平方米） 120,000.00 103,823.28 86.52%
（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況
□ 適用 √ 不適用
（5）營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
單位：元
2017 年 2016 年
產(chǎn)品分類 項(xiàng)目 同比增減
金額 占營(yíng)業(yè)成本比重 金額 占營(yíng)業(yè)成本比重
原材料 21,657,012.67 6.14% 16,252,379.02 7.39% 33.25%
人工工資 4,106,660.90 1.16% 4,432,187.96 2.02% -7.34%
LED 封裝
制造費(fèi)用 10,345,112.63 2.93% 10,459,640.65 4.76% -1.09%
小計(jì) 36,108,786.20 10.23% 31,144,207.63 14.17% 15.94%
原材料 178,009,377.30 50.44% 85,982,271.63 39.12% 107.03%
人工工資 14,692,024.55 4.16% 7,872,757.13 3.58% 86.62%
LED 照明
制造費(fèi)用 22,998,921.84 6.52% 12,261,198.95 5.58% 87.57%
小計(jì) 215,700,323.69 61.12% 106,116,227.72 48.28% 103.27%
LED 背光模組及配套件 原材料 19,484,200.12 5.52% 18,619,383.56 8.47% 4.64%
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
人工工資 6,673,538.44 1.89% 6,582,261.62 2.99% 1.39%
制造費(fèi)用 7,159,977.09 2.03% 5,826,422.08 2.65% 22.89%
小計(jì) 33,317,715.65 9.44% 31,028,067.26 14.12% 7.38%
原材料 32,474,216.80 9.20% 21,276,676.30 9.68% 52.63%
人工工資 10,942,949.81 3.10% 7,947,944.33 3.62% 37.68%
FPC(柔性電路板)
制造費(fèi)用 12,873,727.48 3.65% 14,977,710.82 6.81% -14.05%
小計(jì) 56,290,894.09 15.95% 44,202,331.45 20.11% 27.35%
（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)
√ 是 □ 否
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體共7戶，具體包括：
子公司名稱 子公司類型 級(jí)次 持股比例（%） 表決權(quán)比例（%）
廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)譜生電子”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門光莆顯示技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光莆顯示”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
光莆(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港光莆”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門豐泓照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豐泓照明”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門光莆照明科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光莆照明”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
Alight Tech Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Alight”） 全資孫公司 二級(jí) 100.00 100.00
Boost Alingting Inc. （以下簡(jiǎn)稱“Boost”） 全資孫公司 二級(jí) 100.00 100.00
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比，增加2戶，其中：
本期新納入合并范圍的孫公司
名稱 變更原因
Alight Tech Inc. 報(bào)告期新設(shè)立全資孫公司
Boost Alingting Inc. 報(bào)告期新設(shè)立全資孫公司
（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） 308,629,773.55
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 65.29%
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%
公司前 5 大客戶資料
序號(hào) 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
1 第一名 103,158,946.15 21.82%
2 第二名 79,783,025.57 16.88%
3 第三名 67,296,501.85 14.24%
4 第四名 34,660,320.82 7.33%
5 第五名 23,730,979.16 5.02%
合計(jì) -- 308,629,773.55 65.29%
主要客戶其他情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元） 58,680,005.66
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例 21.05%
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)
0.00%
總額比例
公司前 5 名供應(yīng)商資料
序號(hào) 供應(yīng)商名稱 采購(gòu)額（元） 占年度采購(gòu)總額比例
1 第一名 15,811,618.84 5.67%
2 第二名 12,680,839.74 4.55%
3 第三名 10,759,459.83 3.86%
4 第四名 10,323,271.41 3.70%
5 第五名 9,104,815.84 3.27%
合計(jì) -- 58,680,005.66 21.05%
主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3、費(fèi)用
單位：元
2017 年 2016 年 同比增減 重大變動(dòng)說(shuō)明
主要是本期銷售收入的增長(zhǎng)，銷售人員工資及
銷售費(fèi)用 22,879,938.57 15,889,028.45 44.00%
裝卸運(yùn)輸費(fèi)用等增加。
管理費(fèi)用 50,751,083.37 34,647,724.97 46.48% 本期研發(fā)項(xiàng)目的增加以及管理人員工資增加。
主要是本期匯率下降導(dǎo)致本期匯兌損益虧損較
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11,025,040.49 -720,397.91 -1,630.41%
多。
4、研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
公司高度重視自主創(chuàng)新工作，2017年公司研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)同比去年增長(zhǎng)58.38%。公司在研發(fā)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及設(shè)備、
研發(fā)軟件方面進(jìn)行升級(jí)。圍繞公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，研發(fā)中心進(jìn)行了戰(zhàn)略升級(jí)，新成立了創(chuàng)新中心和IOT中心（智慧物聯(lián)研究
中心）。重點(diǎn)研究了智能硬件技術(shù)、智能光傳感器技術(shù)、智能物聯(lián)技術(shù)、精確光傳輸器件的封裝工藝技術(shù)、新能源電池連接
技術(shù)
開(kāi)發(fā)了具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的系列新產(chǎn)品，完成了大角度貼片式紅外LED對(duì)管、雙色溫CSP LED封裝器件、zigbee控制面板
燈、高級(jí)版太空燈盤、滿天星透明裝飾調(diào)光調(diào)色吸頂燈、輕薄化新結(jié)構(gòu)膠框、曲面新結(jié)構(gòu)膠框、鋰離子電池保護(hù)板（FPC）
技術(shù)、Light Bar FPC燈條板技術(shù)、精密偏移0.05類柔性電路板等新產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備與研究開(kāi)發(fā)工作。
2017年度共申請(qǐng)專利19項(xiàng)，獲得授權(quán)專利14項(xiàng)。公司主導(dǎo)編制了省標(biāo)《LED室內(nèi)智能控制照明技術(shù)規(guī)范》，《室內(nèi)照明用
LED吸頂燈具技術(shù)規(guī)范》，參與編制了國(guó)標(biāo)《等離子顯示設(shè)備150khz-30mhz輻射騷擾限值和測(cè)量方法》，與廈門大學(xué)、廈門乾
照光電股份有限公司、廈門華聯(lián)電子股份有限公司聯(lián)合申報(bào)的《多場(chǎng)調(diào)控化合物量子結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)及其固態(tài)光源應(yīng)用》項(xiàng)目
獲得“廈門市科技進(jìn)步獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)。
未來(lái)公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷在智能照明、智能物聯(lián)硬件、智慧監(jiān)護(hù)、智慧客房、智慧小鎮(zhèn)、智慧建筑進(jìn)行前瞻
性的技術(shù)儲(chǔ)備，使公司的產(chǎn)品不斷領(lǐng)先行業(yè)水平，保持在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營(yíng)業(yè)收入的比例
2017 年 2016 年 2015 年
研發(fā)人員數(shù)量（人） 188 192
研發(fā)人員數(shù)量占比 15.21% 19.32% 19.08%
研發(fā)投入金額（元） 27,107,517.26 17,115,653.75 18,035,079.07
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例 5.47% 5.34% 6.92%
研發(fā)支出資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比重 0.00% 0.00% 0.00%
研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
□ 適用 √ 不適用
研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5、現(xiàn)金流
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 同比增減
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 500,861,672.09 306,559,954.29 63.38%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 453,333,350.76 273,617,638.02 65.68%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 47,528,321.33 32,942,316.27 44.28%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 851,447.19 174,159.05 388.89%
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 25,515,998.63 19,627,500.39 30.00%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -24,664,551.44 -19,453,341.34 26.79%
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 220,685,305.00 23,832,900.00 825.97%
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 67,306,958.20 16,519,625.64 307.44%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 153,378,346.80 7,313,274.36 1,997.26%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 171,012,590.08 20,825,948.70 721.15%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期增長(zhǎng)1997.26%，主要是本年新股發(fā)行收到募集資金；而借款資金呈凈流出，
本年償還長(zhǎng)、短期借款5,810萬(wàn)同時(shí)取得3,000萬(wàn)的流動(dòng)資金貸款。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
金額 占利潤(rùn)總額比例 形成原因說(shuō)明 是否具有可持續(xù)性
投資收益 850,964.59 1.45% 銀行理財(cái) 否
公允價(jià)值變動(dòng)損益 0.00 0.00%
資產(chǎn)減值 3,634,263.31 6.17% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 否
營(yíng)業(yè)外收入 2,795,693.47 4.75% 與日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助 否
營(yíng)業(yè)外支出 501,582.42 0.85% 固定資產(chǎn)處置損失、公益捐贈(zèng)等 否
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
2017 年末 2016 年末
占總資產(chǎn) 占總資產(chǎn) 比重增減 重大變動(dòng)說(shuō)明
金額 金額
比例 比例
主要是銷售大量增長(zhǎng)而回款增加、新
貨幣資金 220,310,346.17 32.02% 50,369,228.09 10.72% 21.30%
股發(fā)行收到募集資金所致。
主要是 LED 照明海外訂單和 FPC 業(yè)務(wù)
增長(zhǎng)而應(yīng)收款增加；同時(shí)照明、FPC
應(yīng)收賬款 149,034,668.68 21.66% 122,842,488.09 26.16% -4.50%
大客戶訂單量增長(zhǎng)，其平均信用賬期
較一般客戶長(zhǎng)所致。
主要是照明海外訂單增長(zhǎng)，相應(yīng)材料
存貨 55,037,426.86 8.00% 46,685,161.98 9.94% -1.94%
及庫(kù)存商品增加。
投資性房地產(chǎn) 14,966,289.03 2.18% 15,540,368.86 3.31% -1.13%
固定資產(chǎn) 197,039,735.46 28.64% 197,924,692.38 42.14% -13.50%
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
短期借款 30,000,000.00 4.36% 22,000,000.00 4.68% -0.32%
長(zhǎng)期借款 24,500,000.00 5.22% -5.22%
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
項(xiàng)目 報(bào)告期末余額 受限原因
貨幣資金*1 666,000.00 匯票保證金
無(wú)形資產(chǎn)*2 11,154,754.68 借款抵押
固定資產(chǎn)*2 102,911,424.46 借款抵押
合計(jì) 114,732,179.14
*1、系用于銀行承兌匯票的保證金。
*2、2016年11月21日，本公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門高科技支行（以下簡(jiǎn)稱“建行高科技支行”）簽訂編號(hào)為
SXZGDY2016301最高額授信總合同，授信金額15,587.80萬(wàn)元。授信期限自2016年11月21日至2019年11月21日。該授信額度
以本公司位于廈門翔安區(qū)民安大道1802號(hào)、1804號(hào)、1806號(hào)、1808號(hào)、1810號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)作抵押；同時(shí)本公司、子公司光莆
顯示，自然人林文坤、詹秀英、林瑞梅、陳建才提供連帶擔(dān)保責(zé)任。于2017年3月27日本公司、子公司光莆顯示，自然人林
文坤、詹秀英、林瑞梅、陳建才提供連帶擔(dān)保責(zé)任解除。
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
32,295,410.00 0.00 0.00%
2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
被投資 本期 披露日
投資 持股 資金 合作 投資 產(chǎn)品 預(yù)計(jì) 是否 披露索引
公司名 主要業(yè)務(wù) 投資金額 投資 期（如
方式 比例 來(lái)源 方 期限 類型 收益 涉訴 （如有）
稱 盈虧 有）
巨潮資訊網(wǎng)
開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷
（http://ww
光莆（香 售照明、燈飾、 2017 年
自有 w.cninfo.co
港）有限 電子產(chǎn)品等以 增資 32,295,410 100% 無(wú) 長(zhǎng)期 股權(quán) 0.00 0.00 否 07 月 11
資金 m.cn）《關(guān)于
公司 及批發(fā)零售電 日
向全資子公
子產(chǎn)品。
司增資的公
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
告》
合計(jì) -- -- 32,295,410 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
5、募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi) 累計(jì)變更 累計(jì)變更
本期已使 已累計(jì)使 尚未使用 尚未使用募 閑置兩年
募集資金 變更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式 用募集資 用募集資 募集資金 集資金用途 以上募集
總額 的募集資 集資金總 集資金總
金總額 金總額 總額 及去向 資金金額
金總額 額 額比例
存儲(chǔ)于募集
2017 年 首發(fā) A 股 17,707.11 7,974.43 16,310.15 0 0 0.00% 1,450.92
資金專戶
合計(jì) -- 17,707.11 7,974.43 16,310.15 0 0 0.00% 1,450.92 --
募集資金總體使用情況說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)）
文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,895 萬(wàn)股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股，募集資
金總額 21,394.05 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,686.94 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2017 年 3 月 30
日劃至公司指定賬戶。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位
情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。
公司募集資金投向?yàn)?LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。報(bào)告期內(nèi)使用募集資金 7,974.43 萬(wàn)元，
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計(jì)使用募集資金 16,310.15 萬(wàn)元，剩余募集資金 1,450.92 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款
利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 53.96 萬(wàn)元）。
（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
承諾投資項(xiàng)目和超募 是否已變 募集資金 調(diào)整后投 本報(bào)告期 截至期末 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 本報(bào)告期 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行
資金投向 更項(xiàng)目 承諾投資 資總額 投入金額 累計(jì)投入 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 實(shí)現(xiàn)的效 預(yù)計(jì)效益 性是否發(fā)
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
(含部分 總額 (1) 金額(2) (3)＝ 用狀態(tài)日 益 生重大變
變更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項(xiàng)目
2018 年 6 不適用
LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 11,436.47 11,436.47 4,551.91 11,206.18 97.99% 不適用 否
月 30 日 （注 1）
2018 年
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 3,270.64 3,270.64 422.52 2,103.97 64.33% 12 月 31 不適用 不適用 否
日
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 17,707.11 17,707.11 7,974.43 16,310.15 -- -- / -- --
超募資金投向
無(wú)
合計(jì) -- 17,707.11 17,707.11 7,974.43 16,310.15 -- -- / -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
計(jì)收益的情況和原因 不適用
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途 不適用
及使用進(jìn)展情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施方式調(diào)整情況
適用
2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
募集資金投資項(xiàng)目先
投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 86,237,600
期投入及置換情況
元，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華核字[2017]002556 號(hào)”募集資金置換報(bào)告驗(yàn)
證確認(rèn)。
用閑置募集資金暫時(shí) 不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金 截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集資金余額為 14,509,235.41 元，其中包括累計(jì)收到的銀行
用途及去向 存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 539,606.27 元，都存放于募集資金專戶中。
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2017 年 6 月 18 日公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，使用額度不超過(guò) 3,600 萬(wàn)元人
民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買流動(dòng)性好、安全性高，期限不超過(guò)十二個(gè)月的銀
行保本型理財(cái)產(chǎn)品，以增加投資收益。2017 年 6 月 21 日，公司使用募集資金 3,000.00 萬(wàn)元購(gòu)買“乾
元保本型理財(cái)產(chǎn)品 2017 年第 57 期”銀行理財(cái)產(chǎn)品，并已于 2017 年 8 月 23 日到期收回，2017 年 6
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行 月 23 日、2017 年 8 月 2 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 22 日公司分別使用募集資金 1,200.00
現(xiàn)金管理情況 萬(wàn)元、1,200.00 萬(wàn)元、1,000.00 萬(wàn)元、1,000.00 萬(wàn)元購(gòu)買“結(jié)構(gòu)性存款”銀行理財(cái)產(chǎn)品，并分別于 1 個(gè)
月后收回。
2018 年 4 月 17 日公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用公司部分閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)對(duì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理超過(guò) 3,600.00 萬(wàn)元部分
進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。
截至 2017 年 12 月 31 日，不存在其他使用募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況。
募集資金使用及披露
中存在的問(wèn)題或其他 不適用
情況
注釋：2017 年度 LED 照明擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正處于建設(shè)期，尚未結(jié)項(xiàng)，未單獨(dú)核算效益情況。
（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá) 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
主要從事柔性電
愛(ài)譜生
子公司 路板的生產(chǎn)、設(shè)計(jì) 800 萬(wàn)元 100,231,051.24 50,822,232.51 97,964,886.31 18,671,705.33 16,470,863.43
電子
和研發(fā)，主要產(chǎn)品
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是柔性電路板等。
主要從事 LED 背
光模組及配套件
的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和研
光莆顯示 子公司 發(fā)，主要產(chǎn)品包括 1,960 萬(wàn)元 124,577,696.44 103,698,976.37 67,083,011.58 15,583,938.78 14,270,884.09
LED 背光高反射
膠框、LED 背光
高精密結(jié)構(gòu)件等。
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
□ 適用 √ 不適用
主要控股參股公司情況說(shuō)明
1、廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司
報(bào)告期末總資產(chǎn)100,231,051.24元，比上年同期增長(zhǎng)30.42%；營(yíng)業(yè)收入97,964,886.31元，比上年同期48.59%；凈利潤(rùn)
16,470,863.43元，比上年同期增長(zhǎng)209.69%，本期利潤(rùn)增加原因主要是：訂單量增加，產(chǎn)品毛利率提高。
2、廈門光莆顯示技術(shù)有限公司
報(bào)告期末總資產(chǎn)124,577,696.44元，比上年同期增長(zhǎng)14.33%；營(yíng)業(yè)收入67,083,011.58元，比上年同期增長(zhǎng)18.55%；凈利
潤(rùn)14,270,884.09元，比上年同期增長(zhǎng)28.07%，本期利潤(rùn)增加原因主要是：模具及補(bǔ)貼收入的增加。
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
LED照明是照明領(lǐng)域新一代光源，LED產(chǎn)生的光通量遠(yuǎn)高于目前主流的照明產(chǎn)品，且受到上游芯片技術(shù)提升和價(jià)格快速
下降影響，LED照明與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品間的價(jià)格差距正逐漸縮小，下游LED照明產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)在未來(lái)會(huì)取代大
部分的傳統(tǒng)光源和燈具。
LED照明行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育，目前市場(chǎng)規(guī)模已呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究院（GLII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)
計(jì)，到2017年，全球LED照明產(chǎn)值規(guī)模將超過(guò)6,000億元，2014年到2017年的復(fù)合增長(zhǎng)率可望達(dá)到23%左右。
LED是目前光源中最適合調(diào)光控制的，因此也是最適合應(yīng)用于智能照明的光源。智能照明是照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。目
前智能控制LED照明市場(chǎng)滲透率還較低，隨著家居、公共場(chǎng)所等領(lǐng)域照明市場(chǎng)對(duì)智能照明需求的逐步擴(kuò)大，即使以20%的滲透
率計(jì)算，行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)空間也十分巨大。
綜合而言，LED所屬的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，橫跨節(jié)能環(huán)保和新材料兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)內(nèi)和國(guó)外的
市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，在未來(lái)3-5年都將處于快速發(fā)展期，為公司帶來(lái)了良好的發(fā)展空間和快速成長(zhǎng)的機(jī)遇。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司將繼續(xù)以“智慧之光，莆照萬(wàn)家”為使命，秉承“專業(yè)、融合、責(zé)任、進(jìn)步、速度、共贏”的企業(yè)精神，通過(guò)技
術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新為市場(chǎng)和社會(huì)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
公司將緊抓LED照明消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，以LED照明燈具業(yè)務(wù)為核心，穩(wěn)步推進(jìn)公司“第三次產(chǎn)品升級(jí)”發(fā)
展，致力于發(fā)展成為國(guó)內(nèi)LED照明燈具的領(lǐng)跑者，國(guó)際一流的LED平板燈具專業(yè)制造商。
同時(shí)，公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢(shì)資源，為L(zhǎng)ED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等全方位
的支撐，并依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過(guò)內(nèi)生效應(yīng)，形成價(jià)
值鏈協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
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（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)
1、整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：
公司將圍繞“第三次產(chǎn)品升級(jí)”發(fā)展思路，以LED照明為主線，充分發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、品
質(zhì)優(yōu)勢(shì)和認(rèn)證沉淀優(yōu)勢(shì)，通過(guò)強(qiáng)化與已有大客戶的深度合作關(guān)系，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的目標(biāo)大客戶，實(shí)現(xiàn)LED照明產(chǎn)品銷售
快速增長(zhǎng)。穩(wěn)步發(fā)展國(guó)內(nèi)的商超、電商平臺(tái)，提升LED照明產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率及品牌效應(yīng)。
同時(shí)，公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢(shì)資源，為L(zhǎng)ED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等
全方位的支撐，并依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過(guò)內(nèi)生效應(yīng)，
形成價(jià)值鏈協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2、2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：
結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)期目標(biāo)，2018年公司以LED照明為主線，將與已有大客戶的深度合作，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；新廠
房的投入與新增自動(dòng)化設(shè)備，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)LED照明產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)。LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)實(shí)
現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（四）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素
1、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期銷售收入占比中，大客戶集中度較高，該等客戶結(jié)構(gòu)系由公司品牌影響力、業(yè)務(wù)性質(zhì)、所處發(fā)展階段及客戶戰(zhàn)略
選擇決定，在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品升級(jí)等方面形成具有相互依存穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，公司作為其長(zhǎng)期供應(yīng)商，相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)
品銷售量，也為公司持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但客戶過(guò)于集中可能給本公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。如其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大不利
變化，將直接影響到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，給經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?br/> 應(yīng)對(duì)措施：以大客戶直銷為主，深挖其不同產(chǎn)品的需求。做好市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，開(kāi)發(fā)新客戶。拓展海內(nèi)外市場(chǎng)，進(jìn)軍商超。產(chǎn)
品多元化，大力發(fā)展LED照明產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)跨越性發(fā)展。
2、海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)
作為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)，公司LED照明的經(jīng)營(yíng)狀況在較大程度上受海外市場(chǎng)的影響。由于海外
市場(chǎng)有較大的不確定性，尤其是公司同行也在不斷加大對(duì)海外市場(chǎng)的投入，公司海外業(yè)務(wù)拓展面臨的挑戰(zhàn)不斷加大。
應(yīng)對(duì)措施：公司以LED照明為核心業(yè)務(wù)，依托與大客戶相適應(yīng)的成熟經(jīng)營(yíng)模式，持續(xù)不斷地開(kāi)發(fā)LED照明領(lǐng)域的國(guó)際級(jí)
大客戶，并不斷推出智能照明燈具等具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)品不斷迭代更新，實(shí)現(xiàn)成為國(guó)際一流的
LED現(xiàn)代燈具制造商目標(biāo)。
依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過(guò)內(nèi)生效應(yīng)，形成價(jià)值
鏈協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢(shì)資源，
為L(zhǎng)ED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等全方位的支撐。
3、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期末，應(yīng)收賬款余額較大。未來(lái)隨著公司銷售規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。應(yīng)收賬款增長(zhǎng)主要隨公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而增加，與營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)相匹配。
應(yīng)對(duì)措施：公司管理層一直非常重視應(yīng)收賬款的管理。目前，公司已建立了比較完善的客戶評(píng)級(jí)制度，并根據(jù)客戶評(píng)級(jí)
情況給予適當(dāng)?shù)男庞闷诤托庞妙~度，從源頭保證應(yīng)收賬款的安全性。
4、核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)
公司屬于知識(shí)密集型企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于核心技術(shù)人員和關(guān)鍵管理人員。公司擁有多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與核心非
專利技術(shù)。高新技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)很大程度上依賴于專業(yè)人才，特別是核心技術(shù)人員。公司核心技術(shù)人員在共同創(chuàng)業(yè)中形成
了較強(qiáng)的凝聚力，為公司持續(xù)創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的保持做出了重大貢獻(xiàn)。隨著同行業(yè)人才爭(zhēng)奪的加劇，公司無(wú)法保證未來(lái)
不會(huì)出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失甚至核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：建立了嚴(yán)密的保密制度及競(jìng)業(yè)禁止制度，采取了多種措施吸引和留住人才，實(shí)行核心技術(shù)人員持股，提供頗
具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬制度。
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十、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
1、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
詳見(jiàn) 2017 年 1 1 月 27 日披露在巨潮
2017 年 11 月 24 日 實(shí)地調(diào)研 其他 資訊網(wǎng)上的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
（http://www.cninfo.com.cn/）
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第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司普通股利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報(bào)告期內(nèi)普通股利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用
公司報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
本年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
每 10 股送紅股數(shù)（股）
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 0.80
每 10 股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） 115,800,000
現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅） 9,264,000.00
可分配利潤(rùn)（元） 78,662,705.51
現(xiàn)金分紅占利潤(rùn)分配總額的比例 100.00%
本次現(xiàn)金分紅情況
公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20％
利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說(shuō)明
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)為 19,095,813.68 元，根據(jù)《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定，提取 10%的法定盈余公積 1,909,581.37 元后，本年度母公司實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為 17,186,232.31
元，加年初未分配利潤(rùn) 61,476,473.20 元，累計(jì)可供分配利潤(rùn)為 78,662,705.51 元。
鑒于目前公司經(jīng)營(yíng)盈利情況良好，為回報(bào)公司股東，綜合考慮了公司利潤(rùn)水平及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?，擬定公司 2017 年度
利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以現(xiàn)有公司總股本 115,800,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.80 元（含稅），共派發(fā)
現(xiàn)金紅利 9,264,000 元（含稅）；剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增
34,740,000 股，本次轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 150,540,000 股。
公司近 3 年（包括本報(bào)告期）的普通股股利分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）情況
無(wú)
公司近三年（包括本報(bào)告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度合并報(bào)表中 占合并報(bào)表中歸屬于
以其他方式現(xiàn) 以其他方式現(xiàn)
分紅年度 現(xiàn)金分紅金額（含稅） 歸屬于上市公司普通 上市公司普通股股東
金分紅的金額 金分紅的比例
股股東的凈利潤(rùn) 的凈利潤(rùn)的比率
2017 年 9,264,000.00 52,280,093.94 17.72% 0.00 0.00%
2016 年 0.00 43,026,891.50 0.00% 0.00 0.00%
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
2015 年 0.00 31,114,675.71 0.00% 0.00 0.00%
公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤(rùn)為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、承諾事項(xiàng)履行情況
1、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末
尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾來(lái)源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
公司控股股東、實(shí) 本人自公司股票上市之日起三十六
際控制人林瑞梅 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 承諾人嚴(yán)
股份鎖定 2017 年 4
女士、林文坤先生 本次發(fā)行前本人直接或間接持有的 36 個(gè)月 格履行承
承諾 月6日
二人以及其親屬 公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有 諾
林文美、 王文龍 的股份。
本人自公司股票上市之日起三十六
個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理
本次發(fā)行前本人直接或間接持有的
公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分
股份；上述股份鎖定承諾期限屆滿
后，本人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，
擔(dān)任公司董事、監(jiān)
自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)
事及高級(jí)管理人
首次公開(kāi)發(fā)行或再融 讓本人直接持有的公司股份；本人 承諾人嚴(yán)
員的股東林瑞梅、股份鎖定 2017 年 4
資時(shí)所作承諾 在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日 36 個(gè)月 格履行承
林文坤、姚聰、吳 承諾 月6日
起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào) 諾
晞敏、余志偉、崔
離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)
玉梅、楊元勇
月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的公司股
份；本人所持股份限售期屆滿后，
在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管
理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)
本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；
本人從公司離職后 6 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)
讓本人所持有的公司股票。
擔(dān)任發(fā)行人董事 公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票
承諾人嚴(yán)
及高級(jí)管理人員 股份鎖定 連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)（公司上 2017 年 4
6 個(gè)月 格履行承
的股東林瑞梅、林 承諾 市后發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，上述 月 6 日
諾
文坤、姚聰、吳晞 價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價(jià)，
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
敏、余志偉 或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于
發(fā)行價(jià)，本人所持公司股票的鎖定
期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
自公司股票上市交易之日起三十六
承諾人嚴(yán)
股份鎖定 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 2017 年 4
公司股東恒信宇 36 個(gè)月 格履行承
承諾 其直接或間接持有的公司股份，也 月 6 日
諾
不由公司回購(gòu)該部分股份。
本企業(yè)自公司股票上市之日起十二
達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng) 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 承諾人嚴(yán)
股份鎖定 2017 年 4
恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞、上 本次發(fā)行前本企業(yè)直接或間接持有 12 個(gè)月 格履行承
承諾 月6日
海信澤 的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部 諾
分股份。
恒信宇投資的股
東林文坤、姚聰、
吳晞敏、姚繼東、
彭新霞、湯曉慧、
李錦庭、朱曉華、 本人在光莆電子首次公開(kāi)發(fā)行股票
林建華、卓淑英、 上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本
承諾人嚴(yán)
楊元勇、劉紅紅、股份鎖定 人間接持有的光莆電子股份。因光 2017 年 4
36 個(gè)月 格履行承
崔玉梅、陳招寶、承諾 莆電子進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本人間 月 6 日
諾
周發(fā)權(quán)、余志偉、 接持有光莆電子股份發(fā)生變化的，
丁云高、張昕明、 上述承諾仍然適用。
張承宗、陳慶梅、
蘇海鼎、江艷、鄒
平、林麗芳、林淑
萍
本人在光莆電子首次公開(kāi)發(fā)行股票 承諾人嚴(yán)
恒信宇投資的股 股份鎖定 2017 年 4
上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人 12 個(gè)月 格履行承
東陳錫良 承諾 月6日
間接持有的光莆電子股份。 諾
自公司股票掛牌上市之日起三年
內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的
收盤價(jià)均低于每股凈資產(chǎn)（以最近
一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈
資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本
或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資
承諾人嚴(yán)
穩(wěn)定股價(jià) 產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈資產(chǎn) 2017 年 4
公司 36 個(gè)月 格履行承
承諾 相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），公司將根 月 6 日
諾
據(jù)相關(guān)規(guī)定向社會(huì)公眾股東回購(gòu)公
司部分股份，同時(shí)保證回購(gòu)結(jié)果不
會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市
條件。公司將在上述條件成就之日
起 5 個(gè)工作日內(nèi)，召開(kāi)董事會(huì)審議
公司股份回購(gòu)方案，并提交股東大
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
會(huì)審議。具體方案將在穩(wěn)定股價(jià)措
施的啟動(dòng)條件成就時(shí)，公司依法召
開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)作出股份回購(gòu)
決議后公告。
自公司股票掛牌上市之日起三年
內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的
收盤價(jià)均低于每股凈資產(chǎn)（以最近
一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈
資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本
或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資
產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈資產(chǎn)
相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），若公司董
事會(huì)、股東大會(huì)未能就公司回購(gòu)股
公司控股股東、實(shí) 份作出決議，或在公司股份回購(gòu)結(jié) 承諾人嚴(yán)
穩(wěn)定股價(jià) 2017 年 4
際控制人林瑞梅 束后，公司股價(jià)（收盤價(jià)）仍然連 36 個(gè)月 格履行承
承諾 月6日
女士、林文坤先生 續(xù) 20 個(gè)交易日低于每股凈資產(chǎn)，則 諾
由本人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
利用自有資金通過(guò)證券交易所系統(tǒng)
以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份，
增持金額為上市之日起每十二個(gè)月
不低于上一會(huì)計(jì)年度自本公司獲得
現(xiàn)金分紅的 20%。本人將在觸發(fā)增
持義務(wù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)提出增
持計(jì)劃并通知公司按照相關(guān)規(guī)定披
露控股股東增持計(jì)劃。
自公司股票掛牌上市之日起三年
內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的
收盤價(jià)均低于每股凈資產(chǎn)（以最近
一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈
資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本
或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資
擔(dān)任公司董事、監(jiān) 產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈資產(chǎn)
事及高級(jí)管理人 相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），且在公司
承諾人嚴(yán)
員的股東林瑞梅、穩(wěn)定股價(jià) 股份回購(gòu)、控股股東股份增持結(jié)束 2017 年 4
36 個(gè)月 格履行承
林文坤、姚聰、吳 承諾 后，公司股價(jià)（收盤價(jià)）仍然連續(xù) 月 6 日
諾
晞敏、余志偉、崔 20 個(gè)交易日低于每股凈資產(chǎn)，則由
玉梅、楊元勇 本人與其他董事（不含獨(dú)立董事）、
高級(jí)管理人員按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有
關(guān)規(guī)定利用自有資金通過(guò)證券交易
所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司
股份，資金來(lái)源于本人自公司領(lǐng)取
的工資、津貼及其他自有資金（如
有），增持總額不低于本人所獲得的
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
公司上一年度的稅后薪酬 20%。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未
不適用
完成履行的具體原因
及下一步的工作計(jì)劃
2、公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及
其原因做出說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
四、董事會(huì)對(duì)最近一期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事（如有）對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會(huì)關(guān)于報(bào)告期會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
（一）因執(zhí)行新政策及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則導(dǎo)致的會(huì)計(jì)政策變更
2017年4月28日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》，該準(zhǔn)則自2017
年5月28日起施行。本公司根據(jù)該準(zhǔn)則及財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕30號(hào)的規(guī)定，
在利潤(rùn)表中新增了“資產(chǎn)處置收益”項(xiàng)目，并對(duì)凈利潤(rùn)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性進(jìn)行分類列報(bào)。本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——
財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》等的相關(guān)規(guī)定，將2017年1月1日至2017年12月31日期間發(fā)生的固定資產(chǎn)處置損失28,419.57元從“營(yíng)業(yè)外支
出”調(diào)整至“資產(chǎn)處置收益”；對(duì)于2016年1月1日至2016年12月31日期間發(fā)生的非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益進(jìn)行追溯調(diào)整，追溯調(diào)
整金額為0。
2017年5月10日，財(cái)政部公布了修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》，該準(zhǔn)則修訂自2017年6月12日起施行，
同時(shí)要求企業(yè)對(duì)2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來(lái)適用法處理，對(duì)2017年1月1日至該準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根
據(jù)修訂后的準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
本公司自2017年6月12日開(kāi)始采用該修訂后的準(zhǔn)則，將2017年1月1日至2017年12月31日期間發(fā)生的與公司日常相關(guān)的政
府補(bǔ)助從“營(yíng)業(yè)外收入”調(diào)整至“其他收益”8,021,439.10元，對(duì)于2016年1月1日至12月31日期間的政府補(bǔ)助，不予追溯調(diào)
整；對(duì)于2016年財(cái)務(wù)報(bào)表中可比期間的財(cái)務(wù)報(bào)表也不予追溯調(diào)整。
（二）其他會(huì)計(jì)政策變更
本公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
（三）會(huì)計(jì)估計(jì)變更
本公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
七、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體共7戶，具體包括：
子公司名稱 子公司類型 級(jí)次 持股比例（%） 表決權(quán)比例（%）
廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)譜生電子”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門光莆顯示技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光莆顯示”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
光莆(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港光莆”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門豐泓照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豐泓照明”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
廈門光莆照明科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光莆照明”) 全資子公司 一級(jí) 100.00 100.00
Alight Tech Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Alight”） 全資孫公司 二級(jí) 100.00 100.00
Boost Alingting Inc. （以下簡(jiǎn)稱“Boost”） 全資孫公司 二級(jí) 100.00 100.00
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比，增加2戶，其中：
本期新納入合并范圍的孫公司
名稱 變更原因
Alight Tech Inc. 報(bào)告期新設(shè)立全資孫公司
Boost Alingting Inc. 報(bào)告期新設(shè)立全資孫公司
八、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
現(xiàn)聘任的會(huì)計(jì)事務(wù)所
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬（萬(wàn)元）
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 方建新、陳瑜星
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限 5 年、3 年
是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
□ 是 √ 否
聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或保薦人情況
□適用 √不適用
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
九、年度報(bào)告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
十一、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
本年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
十三、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠(chéng)信狀況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。
十四、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。
十五、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)其他重大關(guān)聯(lián)交易。
十六、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
√ 適用 □ 不適用
租賃情況說(shuō)明
①報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的承租房產(chǎn)情況如下：
序號(hào) 承租方 出租方 物業(yè)位置 租賃期間 月租金
1 方添福 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)同美下方村85號(hào) 2017.1.1-12.31 6,200元/月
2 光莆顯示 方躍煉 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)同美下方村77號(hào) 2017.1.1-12.31 4,650元/月
3 陳電 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)內(nèi)官村西南角114號(hào) 2017.2.20-2018.2.19 4,160元/月
4 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)同美村下方108號(hào)左 2016.3.1-2017.12.31 9,240元/月
方英湘
愛(ài)譜生 棟2、3、5層
5 廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)同美村下方108號(hào)中 2017.7.1-2018.12.31 6,440元/月
陳永盛
棟和右棟5層
②報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的出租房產(chǎn)情況如下：
序號(hào) 出租方 租賃方 位置 租賃期間 報(bào)告期內(nèi)月租金（元） 報(bào)告期內(nèi)租賃面
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
積(平方米)
1 廈門天馬微電 廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè) 2015.7.10 124,000 6,993.51
本公司
子有限公司 區(qū)光莆電子1#公寓樓 -2017.7.9
2 廈門市萬(wàn)驛光 廈門市思明區(qū)嶺兜西路608 2016.9.8 425,300 11,095
本公司 莆投資管理有 號(hào)二層?xùn)|北側(cè) -2028.9.7
限公司
3 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn) 2015.4.1 1-3月7,990，4-6月 799
良山米特（廈
業(yè)區(qū)翔安西路8015號(hào)第三層 -2017.3.30/ 8,789
愛(ài)譜生電子 門）電子有限
（部分區(qū)域） 2017.4.10-
公司
2018.4.9
4 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn) 2016.5.10 1-3月5,520，4-5月 1-3月460，4-5月
廈門銓拓電子 業(yè)區(qū)翔安西路8015號(hào)第三層 -2017.3.9/ 7,920，6月11,496 660，6月958
愛(ài)譜生電子
科技有限公司 （部分區(qū)域） 2017.3.10-
2022.5.31
5 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn) 2016.8.1 21,912 2,075
廈門市尚友源
愛(ài)譜生電子 業(yè)區(qū)翔安西路8015號(hào)第四層 -2017.8.31
工貿(mào)有限公司
（部分區(qū)域）
6 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn) 2017.5.1- 0
廈門飛龍宏業(yè)
愛(ài)譜生電子 業(yè)區(qū)翔安西路8015號(hào)第三層 2020.6.30
工貿(mào)有限公司
（部分區(qū)域）
7 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn) 2014.5.1 9,555
沛遠(yuǎn)智能科技
光莆顯示 業(yè)區(qū)翔安西路8005號(hào)第三層 -2017.4.30
廈門有限公司
西北側(cè)
為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的租賃項(xiàng)目。
2、重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在擔(dān)保情況。
3、委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理情況
（1）委托理財(cái)情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)概況
單位：萬(wàn)元
具體類型 委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源 委托理財(cái)發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
銀行理財(cái)產(chǎn)品 自有資金 18,360 210
銀行理財(cái)產(chǎn)品 閑置募集資金 7,400 0
合計(jì) 25,760 210
單項(xiàng)金額重大或安全性較低、流動(dòng)性較差、不保本的高風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)具體情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
受托 事項(xiàng)
受托 報(bào)告 計(jì)提 未來(lái)
機(jī)構(gòu) 報(bào)告 概述
機(jī)構(gòu) 參考 預(yù)期 期損 減值 是否 是否
名稱 報(bào)酬 期實(shí) 及相
（或 產(chǎn)品類 資金 起始 終止 資金 年化 收益 益實(shí) 準(zhǔn)備 經(jīng)過(guò) 還有
（或 金額 確定 際損 關(guān)查
受托 型 來(lái)源 日期 日期 投向 收益 （如 際收 金額 法定 委托
受托 方式 益金 詢索
人）類 率 有 回情 （如 程序 理財(cái)
人姓 額 引（如
型 況 有） 計(jì)劃
名） 有）
按照
2017 2017
法定
興業(yè) 保本收 自有 年 05 年 05 定期 實(shí)際
銀行 1,000 2.00% 0.22 0.21 0.22 0是 審批
銀行 益型 資金 月 28 月 31 存款 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 法定
興業(yè) 保本收 自有 年 06 年 07
銀行 1,000 性存 性存 4.16% 6.84 6.44 6.82 0是 審批
銀行 益型 資金 月 01 月 30
款 款 程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
建設(shè) 保本收 自有 年 06 年 08 銀行 實(shí)際
銀行 3,000 4.40% 22.06 20.81 22.06 0是 審批
銀行 益型 資金 月 06 月 07 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
興業(yè) 浮動(dòng)收 自有 年 08 年 09 銀行 實(shí)際
銀行 3,000 4.80% 11.84 11.84 11.84 0是 審批
銀行 益型 資金 月 08 月 11 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
興業(yè) 保本收 自有 年 09 年 10 銀行 實(shí)際
銀行 2,000 3.30% 2.71 2.71 2.71 0是 審批
銀行 益型 資金 月 28 月 12 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
2017 2017 按照
興業(yè) 保本收 自有 銀行 實(shí)際
銀行 2,000 年 10 年 10 3.40% 1.86 1.86 1.86 0是 法定
銀行 益型 資金 理財(cái) 收益
月 13 月 22 審批
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
日 日 程序
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
興業(yè) 保本收 自有 年 10 年 11 銀行 實(shí)際
銀行 2,000 3.40% 5.4 5.4 5.4 0是 審批
銀行 益型 資金 月 23 月 21 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
興業(yè) 保本收 自有 年 11 年 12 銀行 實(shí)際
銀行 1,400 4.47% 4.97 4.97 4.97 0是 審批
銀行 益型 資金 月 22 月 21 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
法定
建設(shè) 保本收 募投 年 06 年 08 銀行 實(shí)際
銀行 3,000 4.25% 22.01 20.76 22.01 0是 審批
銀行 益型 資金 月 21 月 23 理財(cái) 收益
程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 法定
招商 保本收 募投 年 06 年 07
銀行 1,200 性存 性存 4.25% 3.09 3.09 3.09 0是 審批
銀行 益型 資金 月 23 月 24
款 款 程序
日 日
執(zhí)行
按照
2017 2017
結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 法定
招商 保本收 募投 年 08 年 09
銀行 1,200 性存 性存 4.16% 2.84 2.84 2.84 0是 審批
銀行 益型 資金 月 02 月 01
款 款 程序
日 日
執(zhí)行
按照
結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 法定
招商 保本收 募投
銀行 1,000 性存 性存 3.13% 2.84 2.84 2.84 0是 審批
銀行 益型 資金
款 款 程序
執(zhí)行
按照
結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) 法定
招商 保本收 募投
銀行 1,000 性存 性存 3.45% 2.72 2.72 2.72 0是 審批
銀行 益型 資金
款 款 程序
執(zhí)行
合計(jì) 22,800 -- -- -- -- -- -- 89.4 86.49 -- 0 -- -- --
委托理財(cái)出現(xiàn)預(yù)期無(wú)法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
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（2）委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
十七、社會(huì)責(zé)任情況
1、履行社會(huì)責(zé)任情況
2、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況
（1）精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃
（2）年度精準(zhǔn)扶貧概要
2017 年 11 月，公司積極參與福建省慈善總會(huì)和省海峽社會(huì)組織研究院共同組織開(kāi)展的“精準(zhǔn)教育扶貧-捐贈(zèng)圖書”專項(xiàng)公
益活動(dòng)，向省內(nèi)革命老區(qū)、貧困地區(qū)學(xué)校捐贈(zèng)圖書約 1000 冊(cè)，幫忙貧困地區(qū)學(xué)生早日緩解課外閱讀中讀好書難、讀新書更
難的狀況。
（3）精準(zhǔn)扶貧成效
指標(biāo) 計(jì)量單位 數(shù)量/開(kāi)展情況
一、總體情況 —— ——
其中： 1.資金 萬(wàn)元 1.84
二、分項(xiàng)投入 —— ——
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧 —— ——
2.轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧 —— ——
3.易地搬遷脫貧 —— ——
4.教育扶貧 —— ——
其中： 4.1 資助貧困學(xué)生投入金額 萬(wàn)元 1.84
4.3 改善貧困地區(qū)教育資源投入金
萬(wàn)元 1.84
額
5.健康扶貧 —— ——
6.生態(tài)保護(hù)扶貧 —— ——
7.兜底保障 —— ——
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
8.社會(huì)扶貧 —— ——
9.其他項(xiàng)目 —— ——
三、所獲獎(jiǎng)項(xiàng)（內(nèi)容、級(jí)別） —— ——
（4）后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃
2018 年，公司計(jì)劃從以下方面進(jìn)一步開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，努力促進(jìn)公司精準(zhǔn)扶貧工作再上新臺(tái)階。
1、設(shè)立貧困職工專項(xiàng)資助基金，每年對(duì)評(píng)選出來(lái)的貧困職工進(jìn)行幫扶。
2、開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧活動(dòng)，吸納貧困地區(qū)人員到公司就業(yè)，與貧困地區(qū)學(xué)校合作，開(kāi)展相關(guān)技能培訓(xùn)，提高貧困地區(qū)人員
的技術(shù)水平，增加就業(yè)機(jī)會(huì)。
3、環(huán)境保護(hù)相關(guān)的情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位
是
主要污染物
公司或子公 排放口分布 執(zhí)行的污染 核定的排放 超標(biāo)排放情
及特征污染 排放方式 排放口數(shù)量 排放濃度 排放總量
司名稱 情況 物排放標(biāo)準(zhǔn) 總量 況
物的名稱
廈門市水污
COD、Cu 染物排放標(biāo)
（總銅）、 17 mg/L、 準(zhǔn) 0.441 t、 7.949 t、
廈門愛(ài)譜生 Ni（總鎳）、 0.15 mg/L、 DB35/322-2 0.003892 t、 0.012 t、
118°12′31″
電子科技有 HCL(氯化 有組織排放 1 0.05 mg/L、 011、電鍍污 0.001297 t、 0.0027 t、 無(wú)超標(biāo)排放
24°39′1″
限公司 氫)氣體、 2.62mg/m3 染物排放標(biāo) 0.023 t、 0.06 t、0.06
H2so4(硫酸 、1.0 mg/m3 準(zhǔn) 0.018 t t
霧)氣體 GB21900-2
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
公司建設(shè)有污水處理站一個(gè)，廢氣凈化塔兩個(gè)。各污染防治設(shè)施運(yùn)行正常，無(wú)超標(biāo)情況。
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
公司于2010年進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并通過(guò)審查，取得環(huán)評(píng)批復(fù)（廈環(huán)監(jiān)【2010】43號(hào)）。公司項(xiàng)目分兩期取得環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)：
廈環(huán)翔驗(yàn)【2010】綜104號(hào)、廈環(huán)翔驗(yàn)【2012】綜001號(hào)。公司依法取得排污許可證：350213-2017-000104
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
公司于2017年進(jìn)行突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案第二次修訂編寫，通過(guò)專家評(píng)審，并報(bào)送廈門市環(huán)保局翔安分局進(jìn)行備案，備案編
號(hào)：350213-2017-027-L。
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
公司每年委托第三方監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括廢水、廢氣、噪聲。
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
無(wú)
其他環(huán)保相關(guān)信息
公司參加廈門市環(huán)境信用評(píng)價(jià)市級(jí)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為環(huán)保合格。
公司主動(dòng)參投環(huán)保責(zé)任險(xiǎn)。
十八、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2017年5月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。為滿
足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，公司擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣1.2億元的綜合授信額度，
期限為一年（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2017年5月25日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的公告》，公告編號(hào)：2017-018）。
2017年10月19日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》，公司董事
會(huì)同意公司增加向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)5億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信期限一年（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2017
年10月19日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于增加向銀行申
請(qǐng)綜合授信的公告》，公告編號(hào)：2017-044）。
至目前，已簽署綜合授信合同4.4億元，還有1.8億的綜合授信合同在走對(duì)方審批流程。
2、公司于2017年7月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》。為支持
全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展照明業(yè)務(wù)海外平臺(tái)，公司擬以現(xiàn)金出資的方式向香港光莆增資490萬(wàn)美元，增資完成后，其注冊(cè)
資本由68萬(wàn)美元增加至558萬(wàn)美元（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)見(jiàn)公司2017年7月11日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》，公告編號(hào)：2017-030）。報(bào)告期內(nèi)，增資相關(guān)手
續(xù)完成，并在香港完成備案。
十九、公司子公司重大事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司光莆(香港)有限公司在美國(guó)投資設(shè)立兩家子公司Aligt（2017年8月14日在美國(guó)完成注冊(cè)，注
冊(cè)資本為2萬(wàn)美元）和 Boost （2017年8月29日在美國(guó)完成注冊(cè)，注冊(cè)資本為10萬(wàn)美元）。
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
公積金
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
轉(zhuǎn)股
一、有限售條件股份 86,850,000 100.00% 86,850,000 75.01%
3、其他內(nèi)資持股 86,850,000 100.00% 86,850,000 75.01%
其中：境內(nèi)法人持股 14,548,413 16.75% 14,548,413 12.57%
境內(nèi)自然人持股 72,301,587 83.25% 72,301,587 62.44%
二、無(wú)限售條件股份 28,950,000 28,950,000 28,950,000 24.99%
1、人民幣普通股 28,950,000 28,950,000 28,950,000 24.99%
三、股份總數(shù) 86,850,000 100.00% 28,950,000 28,950,000 115,800,000 100.00%
股份變動(dòng)的原因
√ 適用 □ 不適用
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)
文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,895萬(wàn)股，新股發(fā)行后，公司股本總額由
8,685萬(wàn)元變更為11,580萬(wàn)元，新股發(fā)行后導(dǎo)致公司股份總數(shù)和股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)。
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
√ 適用 □ 不適用
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)
文）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,895 萬(wàn)股，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2017年4月6日在深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
股份變動(dòng)的過(guò)戶情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,895萬(wàn)股，總股本合計(jì)11,580萬(wàn)股，已全部在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)。
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
√ 適用 □ 不適用
公司于2017年4月6日首次公開(kāi)發(fā)行股票，總股本由8,685萬(wàn)股增加至 11,580萬(wàn)股。本次股份變動(dòng)，對(duì)上一年的的基本每
股收益、稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)沒(méi)有影響。本報(bào)告期，公司按照股份變動(dòng)情況對(duì)上
述財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，情況如下：報(bào)告期公司基本每股收益為0.4816元/股、稀釋每股收益為0.4816元/股，比去年同期分別
降低2.79%、2.79%，歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)為4.44元/股，比去年同期增長(zhǎng)35.37%。
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
首發(fā)限售
林文坤 25,761,144 25,761,144 34,378,192 34,378,192 2020 年 4 月 6 日
34,378,192 股
首發(fā)限售
林瑞梅 25,761,144 25,761,144 34,318,192 34,318,192 2020 年 4 月 6 日
34,318,192 股
首發(fā)限售
恒信宇投資 4,220,753 4,220,753 6,331,130 6,331,130 2020 年 4 月 6 日
6,331,130 股
首發(fā)限售
林文美 0 0 2,719,230 2,719,230 2020 年 4 月 6 日
2,719,230 股
首發(fā)限售
達(dá)晨創(chuàng)泰 0 0 2,370,358 2,370,358 2018 年 4 月 9 日
2,370,358 股
首發(fā)限售
達(dá)晨創(chuàng)恒 0 0 2,267,309 2,267,309 2018 年 4 月 9 日
2,267,309 股
首發(fā)限售
達(dá)晨創(chuàng)瑞 0 0 1,937,527 1,937,527 2018 年 4 月 9 日
1,937,527 股
首發(fā)限售
信澤創(chuàng)投 0 0 1,642,089 1,642,089 2018 年 4 月 9 日
1,642,089 股
首發(fā)限售
王文龍 0 0 885,973 885,973 2020 年 4 月 6 日
885,973 股
合計(jì) 55,743,041 55,743,041 86,850,000 86,850,000 -- --
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
√ 適用 □ 不適用
發(fā)行價(jià)格 獲準(zhǔn)上市交
股票及其衍生證券名稱 發(fā)行日期 發(fā)行數(shù)量 上市日期 交易終止日期
（或利率） 易數(shù)量
股票類
股票簡(jiǎn)稱：光莆股份 2017 年 3 月 24 日 7.39 元/股 28,950,000 2017 年 4 月 6 日 28,950,000
可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債類
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其他衍生證券類
報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況的說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348號(hào)
文）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,895萬(wàn)股，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2017年4月6日在深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
□ 適用 √ 不適用
三、股東和實(shí)際控制人情況
1、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán) 年度報(bào)告披露日前上
年度報(bào)告披露日
報(bào)告期末普通股 恢復(fù)的優(yōu)先股股 一月末表決權(quán)恢復(fù)的
12,723 前上一月末普通 12,186 0
股東總數(shù) 東總數(shù)（如有） 優(yōu)先股股東總數(shù)（如
股股東總數(shù)
（參見(jiàn)注 9） 有）（參見(jiàn)注 9）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
報(bào)告期內(nèi) 持有有限售 持有無(wú)限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
報(bào)告期末持
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 增減變動(dòng) 條件的股份 售條件的
股數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
情況 數(shù)量 股份數(shù)量
林文坤 境內(nèi)自然人 29.69% 34,378,192 0 34,378,192 0 質(zhì)押 6,800,000
林瑞梅 境內(nèi)自然人 29.64% 34,318,192 0 34,318,192
廈門恒信宇投資管
境內(nèi)非國(guó)有法人 5.47% 6,331,130 0 6,331,130 0
理有限公司
林文美 境內(nèi)自然人 2.35% 2,719,230 0 2,719,230 0
深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰股
權(quán)投資企業(yè)（有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.05% 2,370,358 0 2,370,358 0
合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒股
權(quán)投資企業(yè)（有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.96% 2,267,309 0 2,267,309 0
合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞股
權(quán)投資企業(yè)（有限 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.67% 1,937,527 0 1,937,527 0
合伙）
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上海信澤創(chuàng)業(yè)投資
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.42% 1,642,089 0 1,642,089 0
中心（有限合伙）
王文龍 境內(nèi)自然人 0.77% 885,973 0 885,973 0
何立軍 境內(nèi)自然人 0.63% 732,082 0 732,082 0
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成
為前 10 名股東的情況（如有）（參見(jiàn) 無(wú)
注 4）
上述股東中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互為親兄妹、親兄弟關(guān)系；王
文龍先生系林文美先生的女婿；恒信宇投資系實(shí)際控制人林文坤控制的員工持股公
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 司；達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞均系深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司管
理的私募基金。除此以外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否
屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
報(bào)告期末持有無(wú)限售 股份種類
股東名稱
條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量
何立軍 732,082 人民幣普通股 732,082
蔡曉珊 720,000 人民幣普通股 720,000
王琦 365,357 人民幣普通股 365,357
#韓虎強(qiáng) 320,500 人民幣普通股 320,500
董紹初 278,800 人民幣普通股 278,800
李延蓉 213,300 人民幣普通股 213,300
#陳巧隆 174,000 人民幣普通股 174,000
代學(xué)榮 150,000 人民幣普通股 150,000
羅云梅 139,893 人民幣普通股 139,893
秦小詞 132,200 人民幣普通股 132,200
前 10 名無(wú)限售流通股股東之間，以及
公司未知前 10 名無(wú)限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上
前 10 名無(wú)限售流通股股東和前 10 名
市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
公司股東韓虎強(qiáng)通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股，通過(guò)西部證券股份有限公司客戶信用
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如 交易擔(dān)保證券賬戶持股 320,500 股，實(shí)際合計(jì)持有 320,500 股；公司股東陳巧隆通
有）（參見(jiàn)注 5） 過(guò)普通證券賬戶持有 0 股，通過(guò)中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券
賬戶持股 174,000 股，實(shí)際合計(jì)持有 174,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
√ 是 □ 否
2017 年 10 月 25 日公司控股股東、實(shí)際控制人林文坤先生與中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司簽署了《股票質(zhì)押式回購(gòu)交易
協(xié)議書》，將其直接持有公司的 680 萬(wàn)股（限售流通股）質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司。2017 年 10 月 26 日中國(guó)中投證
券有限責(zé)任公司在中登公司深圳分公司辦理了股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押登記日為 2017 年 10 月 26 日，質(zhì)押到期日為 2020
年 5 月 7 日。
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2、公司控股股東情況
控股股東性質(zhì)：自然人控股
控股股東類型：自然人
控股股東姓名 國(guó)籍 是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)
林文坤 中國(guó) 否
林瑞梅 中國(guó) 否
主要職業(yè)及職務(wù) 公司總經(jīng)理/公司董事長(zhǎng)
報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公
無(wú)
司的股權(quán)情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實(shí)際控制人情況
實(shí)際控制人性質(zhì)：境內(nèi)自然人
實(shí)際控制人類型：自然人
實(shí)際控制人姓名 國(guó)籍 是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)
林文坤 中國(guó) 否
林瑞梅 中國(guó) 否
主要職業(yè)及職務(wù) 公司總經(jīng)理/公司董事長(zhǎng)
過(guò)去 10 年曾控股的境內(nèi)外上市公司情況 無(wú)
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
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實(shí)際控制人通過(guò)信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在 10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
5、控股股東、實(shí)際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
□ 適用 √ 不適用
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
本期增持 本期減持 其他增
任職 任期起始日 任期終止 期初持股數(shù) 期末持股
姓名 職務(wù) 性別 年齡 股份數(shù)量 股份數(shù)量 減變動(dòng)
狀態(tài) 期 日期 （股） 數(shù)（股）
（股） （股） （股）
2012 年 05 月 2018 年 05
林瑞梅 董事長(zhǎng) 現(xiàn)任 女 52 34,318,192 0 0 0 34,318,192
26 日 月 17 日
董事、總 2012 年 05 月 2018 年 05
林文坤 現(xiàn)任 男 61 38,210,782 0 0 0 38,210,782
經(jīng)理 26 日 月 17 日
董事、副 2015 年 04 月 2018 年 05
吳晞敏 現(xiàn)任 男 52 400,000 0 0 0 400,000
總經(jīng)理 24 日 月 17 日
2012 年 05 月 2018 年 05
錢文暉 董事 現(xiàn)任 男 50 0 0 0 0
26 日 月 17 日
2016 年 02 月 2018 年 05
湯金木 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 52 0 0 0 0
03 日 月 17 日
2012 年 05 月 2018 年 05
李晉閩 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 61 0 0 0 0
26 日 月 17 日
2012 年 05 月 2018 年 05
林建東 獨(dú)立董事 現(xiàn)任 男 54 0 0 0 0
26 日 月 17 日
監(jiān)事會(huì)主 2012 年 05 月 2018 年 05
詹永豐 現(xiàn)任 男 72 0 0 0 0
席 26 日 月 17 日
2015 年 01 月 2018 年 05
崔玉梅 監(jiān)事 現(xiàn)任 女 41 25,000 0 0 0 25,000
09 日 月 17 日
2012 年 05 月 2018 年 05
楊元勇 職工監(jiān)事 現(xiàn)任 男 40 45,000 0 0 0 45,000
26 日 月 17 日
2012 年 05 月 2018 年 05
姚聰 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 55 270,000 0 0 0 270,000
26 日 月 17 日
副總經(jīng)
理、董事 2015 年 04 月 2018 年 05
余志偉 現(xiàn)任 男 40 220,000 0 0 0 220,000
會(huì)秘書、 09 日 月 17 日
財(cái)務(wù)總監(jiān)
合計(jì) -- -- -- -- -- -- 73,488,974 0 0 0 73,488,974
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
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三、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)
（一）董事主要工作經(jīng)歷
林瑞梅女士：林瑞梅女士，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1987年畢業(yè)于南京工學(xué)院半導(dǎo)體物理與器件
專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，2004年就讀廈門大學(xué)管理學(xué)院MBA課程，2011年參加清華總裁班的學(xué)習(xí)，2013年參加北大總
裁培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。1987年至1988年就職于廈門半導(dǎo)體一廠，任技術(shù)研發(fā)人員；1988年至1994年就職于華聯(lián)電子，負(fù)責(zé)工藝及研
發(fā)工作。1994年至今就職于廈門市光莆電子有限公司，先后任總工程師、副總經(jīng)理，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事長(zhǎng)，
中國(guó)光電協(xié)會(huì)光電子分會(huì)理事，福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，廈門市光電半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。林瑞梅女士具有豐富的光
電子行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及綜合經(jīng)營(yíng)管理能力。
林文坤先生：董事，總經(jīng)理，1957年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2004年就讀廈門大學(xué)管理學(xué)院MBA課程，
2012年參加廈門大學(xué)管理學(xué)院總裁班學(xué)習(xí)，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)拓展能力。1994年至今，就職于廈門市光莆電子有限
公司，2002年-2011年兼任廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司總經(jīng)理。曾任廈門市湖里區(qū)第六屆政協(xié)委員，現(xiàn)任廈門光莆電子股
份有限公司董事、總經(jīng)理，海峽兩岸電腦公會(huì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)，福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建省節(jié)能照明產(chǎn)品出口基地
商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建省新興科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心常務(wù)副理事長(zhǎng)，廈門市高新技術(shù)發(fā)展協(xié)會(huì)理事，廈門恒信宇投資管理有限公司執(zhí)
行董事。
吳晞敏先生：出生于1966年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，中共黨員。1991年起任中電器件廈門公司副
總工；1996年起任廈門安特光電子技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2003年起任廈門優(yōu)訊高速芯片有限公司副總經(jīng)理，2011就職于廈
門市光莆電子有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理，廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司董事。
錢文暉先生：1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷；曾就職于國(guó)家機(jī)關(guān)、大型國(guó)企、高科技公司，
從事過(guò)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、國(guó)際貿(mào)易等職業(yè)。2003-2007年，在深圳清華力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司先后擔(dān)任投資經(jīng)理、投資
總監(jiān)職務(wù)，2007年加入深圳達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司至今，歷任投資副總監(jiān)、投資總監(jiān)職務(wù)，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司
董事，元亮科技（無(wú)錫）有限公司董事，武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事，宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事，浙江潔美
電子科技股份有限公司董事，深圳市時(shí)代高科設(shè)備股份有限公司監(jiān)事。
湯金木先生：出生于1966年7月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。湯金木
先生于1988年9月至1994年6月，在廈門市財(cái)政局從事國(guó)有資產(chǎn)管理工作；1994年7月至1998年12月，任廈門會(huì)計(jì)師事務(wù)所副
主任會(huì)計(jì)師，兼廈門資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所所長(zhǎng)；1999年1月至2000年10月,任廈門華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事；2000年11月至2001年12
月,任廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；2002年1月至今，任廈門市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)，兼廈門資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)。
湯金木先生現(xiàn)兼任興業(yè)皮革科技股份有限公司獨(dú)立董事、廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公
司獨(dú)立董事、紅相股份有限公司獨(dú)立董事、廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事。
李晉閩先生：1957年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，中國(guó)科學(xué)院研究員，博士生導(dǎo)師。1991年進(jìn)入
中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所從事博士后研究工作；1993年任中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所副研究員；1995年被中國(guó)科學(xué)院破格晉升
為研究員，同年被評(píng)為享受政府特殊津貼專家，任中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所所長(zhǎng)助理、材料科學(xué)中心主任；2000年至2002
年作為高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者在美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校電機(jī)工程系從事研究工作；2003年至2012年任中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所所
長(zhǎng)。曾任蘇州中科半導(dǎo)體集成技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、揚(yáng)州中科半導(dǎo)體照明有限公司董事長(zhǎng)；2004年至今兼任國(guó)家半導(dǎo)體照明
工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席?，F(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體照明研發(fā)中心主任、半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；廈門
光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事。
林建東先生：出生于1964年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任福建勤賢律師事務(wù)所主任、執(zhí)業(yè)律師、
合伙人。1985年起在廈門大學(xué)法律系執(zhí)教，任助教、講師；1988年獲中國(guó)執(zhí)業(yè)律師資格；1990年起在廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)
所兼職執(zhí)業(yè)律師；1996年-2005年在廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所任執(zhí)業(yè)律師、合伙人、副主任、主任；2005年至今，任福建勤
賢律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、合伙人、主任。2008年4月至今任廈門仲裁委員會(huì)仲裁員；廈門市第十二、十三、十四屆人大常委
會(huì)內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)咨詢專家（現(xiàn)任）；廈門律師協(xié)會(huì)第四、五、六屆理事會(huì)理事（現(xiàn)任）；2012年3月至今兼任合誠(chéng)工程咨
詢股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事。
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
（二）監(jiān)事主要工作經(jīng)歷
詹永豐先生，監(jiān)事會(huì)主席，出生于1946年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師；1970
年起在電子部760廠任副科長(zhǎng)；1984年起歷任廈門廈華電子股份有限公司副廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、工會(huì)主席、監(jiān)事、顧問(wèn)等；2010
年起任廈門市光莆電子有限公司董事長(zhǎng)特別顧問(wèn)，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
崔玉梅女士，監(jiān)事，出生于1977年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)；1996年至2003年，就職于宏發(fā)電聲公司零件事業(yè)部，
任計(jì)劃調(diào)度；2003年至2006年，就職于廈門勁亨五金工業(yè)有限公司，任客戶部大客戶服務(wù)專員；2006年至今，就職于廈門光莆
電子股份有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事、銷售管理部副經(jīng)理。
楊元勇先生，職工監(jiān)事，出生于1978年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)；1999年至2000年就職于廈門燦坤實(shí)業(yè)公司，
任生產(chǎn)管理組長(zhǎng)。2000年至2005年就職于廈門偉志電器公司，歷任生產(chǎn)部總課長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)、董事長(zhǎng)特別助理。2005年10
月至今，就職于廈門光莆電子股份有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司人力行政部副總監(jiān)兼職工代表監(jiān)事。
（三）高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷
林文坤先生:總經(jīng)理，詳見(jiàn)本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
姚聰先生:副總經(jīng)理，出生于1963年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷；1983年起在陜西安康一中任教師；1994
年起任廈門高卓立液晶顯示器有限公司銷售經(jīng)理；2002年起廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司銷售副總；2011年至今就職于廈門
光莆電子股份有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司銷售副總經(jīng)理。
吳晞敏先生:副總經(jīng)理，詳見(jiàn)本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
余志偉先生:副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書，財(cái)務(wù)總監(jiān)，出生于1978年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。2002年至2006年，就職于昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)），歷任財(cái)務(wù)人員、審計(jì)主管；2006年至2014年，就
職于大華德律、立信大華、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任高級(jí)經(jīng)理、合伙人助理；2015年至今就職于廈門光莆電子股份有限公司，
現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
在股東單位任職情況
□ 適用 √ 不適用
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在其他單位 在其他單位是否
任職人員姓名 其他單位名稱 任期起始日期 任期終止日期
擔(dān)任的職務(wù) 領(lǐng)取報(bào)酬津貼
林瑞梅 福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì) 副會(huì)長(zhǎng) 2018 年 01 月 否
林瑞梅 廈門市光電半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) 副會(huì)長(zhǎng) 2018 年 01 月 否
林瑞梅 中國(guó)光電行業(yè)協(xié)會(huì)光電子分會(huì) 理事 2017 年 04 月 否
林文坤 廈門恒信宇投資管理有限公司 執(zhí)行董事 2011 年 03 月 否
林文坤 海峽兩岸電腦公會(huì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 副理事長(zhǎng) 2004 年 07 月 否
常務(wù)副理事
林文坤 福建省新興科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 2014 年 02 月 否
長(zhǎng)
林文坤 廈門市高新技術(shù)發(fā)展協(xié)會(huì) 理事 2014 年 05 月 否
林文坤 福建省節(jié)能照明產(chǎn)品出口基地商會(huì) 副會(huì)長(zhǎng) 2017 年 06 月 否
林文坤 福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)長(zhǎng) 2018 年 01 月 否
湯金木 廈門市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 秘書長(zhǎng) 2002 年 02 月 是
湯金木 廈門資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì) 秘書長(zhǎng) 2002 年 02 月 是
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
湯金木 興業(yè)皮革科技股份有限公司 獨(dú)立董事 2016 年 12 月 是
湯金木 廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司 獨(dú)立董事 2014 年 05 月 是
湯金木 三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事 2013 年 02 月 是
湯金木 紅相股份有限公司 獨(dú)立董事 2017 年 11 月 是
錢文暉 西安凱星電子科技有限公司 監(jiān)事 2008 年 2017 年 否
錢文暉 深圳市慶豐光電科技有限公司 董事 2011 年 2017 年 否
錢文暉 元亮科技（無(wú)錫）有限公司 董事 2011 年 否
錢文暉 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 董事 2012 年 否
錢文暉 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 董事 2012 年 否
錢文暉 浙江潔美電子科技股份有限公司 董事 2013 年 否
錢文暉 深圳市時(shí)代高科設(shè)備股份有限公司 監(jiān)事 2017 年 否
吳晞敏 廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司 董事 2003 年 02 月 否
李晉閩 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體照明研發(fā)中心 主任 2006 年 04 月 否
李晉閩 半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 主任 2012 年 01 月 否
林建東 福建勤賢律師事務(wù)所 主任 2005 年 10 月 是
林建東 合誠(chéng)工程咨詢股份有限公司 獨(dú)立董事 2012 年 03 月 是
在其他單位任
無(wú)
職情況的說(shuō)明
公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、
重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案，報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施；
董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：2012 年 5 月 26 日，公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于制定<
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》，其中《廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委
員會(huì)工作細(xì)則》規(guī)定了薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相
關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。2012 年 6 月 26 日，第一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議制定了《廈
門光莆電子股份有限公司薪酬管理制度》。公司董事（除獨(dú)立董事外）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬是由固定工資、浮動(dòng)工資和
福利待遇組成，獨(dú)立董事薪酬為津貼。其中，非獨(dú)立董事和監(jiān)事在公司擔(dān)任行政職務(wù)的，領(lǐng)取擔(dān)任行政職務(wù)相對(duì)應(yīng)的薪酬；
不擔(dān)任行政職務(wù)的非獨(dú)立董事，不領(lǐng)取薪酬，不擔(dān)任行政職務(wù)的監(jiān)事，薪酬為津貼。
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的實(shí)際支付情況：報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的報(bào)酬已按照下表列示進(jìn)行
了支付。
公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
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單位：萬(wàn)元
從公司獲得的稅前 是否在公司關(guān)聯(lián)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職狀態(tài)
報(bào)酬總額 方獲取報(bào)酬
林瑞梅 董事長(zhǎng) 女 52 現(xiàn)任 85.24 否
林文坤 董事、總經(jīng)理 男 61 現(xiàn)任 51.86 否
吳晞敏 董事、副總經(jīng)理 男 52 現(xiàn)任 67.01 否
錢文暉 董事 男 50 現(xiàn)任 0 否
湯金木 獨(dú)立董事 男 52 現(xiàn)任 7.68 否
李晉閩 獨(dú)立董事 男 61 現(xiàn)任 7.68 否
林建東 獨(dú)立董事 男 54 現(xiàn)任 7.68 否
詹永豐 監(jiān)事會(huì)主席 男 72 現(xiàn)任 3.45 否
崔玉梅 監(jiān)事 女 41 現(xiàn)任 9.93 否
楊元勇 職工監(jiān)事 男 40 現(xiàn)任 19.7 否
姚聰 副總經(jīng)理 男 55 現(xiàn)任 42.99 否
副總經(jīng)理、董事會(huì)秘
余志偉 男 40 現(xiàn)任 83.25 否
書、財(cái)務(wù)總監(jiān)
合計(jì) -- -- -- -- 386.47 --
公司董事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□ 適用 √ 不適用
五、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度
母公司在職員工的數(shù)量（人）
主要子公司在職員工的數(shù)量（人）
在職員工的數(shù)量合計(jì)（人） 1,236
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人） 1,386
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)（人）
專業(yè)構(gòu)成
專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）
生產(chǎn)人員
銷售人員
技術(shù)人員
財(cái)務(wù)人員
行政人員
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合計(jì) 1,236
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
碩士及以上
本科
大專
高中、中專及以下
合計(jì) 1,236
2、薪酬政策
根據(jù)公司的薪資制度，具體情況如下：
（1）制定原則
①堅(jiān)持效率優(yōu)先兼顧公平的原則。
②堅(jiān)持工資分配的三公平原則：
A、外部公平性：通過(guò)與本行業(yè)、本地區(qū)的薪酬水平對(duì)比，同時(shí)結(jié)合公司的支付能力，使公司內(nèi)部工資水平與外部市
場(chǎng)水平保持適應(yīng)性，使公司的工資具有外部競(jìng)爭(zhēng)性，實(shí)現(xiàn)外部公平。
B、內(nèi)部公平性：根據(jù)崗位的貢獻(xiàn)價(jià)值大小，體現(xiàn)崗位之間貢獻(xiàn)的差異性，根據(jù)崗位價(jià)值確定相應(yīng)崗位的工資，使工
資保持內(nèi)部公平性。
C、個(gè)體公平：通過(guò)員工績(jī)效考核，合理評(píng)價(jià)員工的個(gè)人貢獻(xiàn)，體現(xiàn)員工個(gè)人貢獻(xiàn)的差異性，在同種崗位上，貢獻(xiàn)不
同，收入不同。
（2）薪酬結(jié)構(gòu)
薪資結(jié)構(gòu)：包括固定工資+浮動(dòng)工資+福利待遇三部分
A、固定工資：指基本工資、崗位津貼/技能津貼、學(xué)歷津貼、年資津貼、特殊崗位津貼、全勤獎(jiǎng)。
B、浮動(dòng)工資：指加班費(fèi)、月度績(jī)效獎(jiǎng)金、年度績(jī)效獎(jiǎng)金、月度優(yōu)秀獎(jiǎng)、年度優(yōu)秀獎(jiǎng)。
C、福利待遇：法定福利：包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等；非法定福利：指住房補(bǔ)貼、高溫津貼、夜班補(bǔ)
貼、生日禮物、節(jié)日福利等。
3、培訓(xùn)計(jì)劃
公司建立健全了培訓(xùn)體系，以內(nèi)部、外部相結(jié)合的形式開(kāi)展培訓(xùn)工作。有針對(duì)性地制定了“新員工入職培訓(xùn)”、“安全培訓(xùn)”、
“生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)”、“三合一質(zhì)量體系培訓(xùn)”等，同時(shí)各部門定期組織部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入貫徹到車間、工段、班組及每一
位員工；外部培訓(xùn)以產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合方式培養(yǎng)企業(yè)適用人才。下一步將繼續(xù)深化這一教育培訓(xùn)方式，分系統(tǒng)、分部門進(jìn)行相關(guān)
培訓(xùn)管理、技術(shù)提升教育，持續(xù)提升員工整體綜合素質(zhì)。
4、勞務(wù)外包情況
□ 適用 √ 不適用
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷
完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，公司運(yùn)作規(guī)范，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系及自主經(jīng)營(yíng)的能力。
截至報(bào)告期末，公司治理狀況符合法律法規(guī)和有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的要求。
（一）股東與股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)要求，規(guī)范股東大會(huì)召集、召開(kāi)、表決
程序，同時(shí)公司聘請(qǐng)專業(yè)律師見(jiàn)證股東大會(huì)，確保所有股東享有平等地位、平等權(quán)利，充分行使自己的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的
義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)了1次年度股東大會(huì)和3次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事會(huì)召集、召開(kāi)，不存在違反《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》的其他情形。
（二）公司與控股股東
公司控股股東和實(shí)際控制人嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，規(guī)范自身行為，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)
公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未損害公司及全體股東的利益。公司不存在控股股東占用公司資金及為控股股東提供擔(dān)保的情形。
公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上獨(dú)立于控股股東，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)
部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。
（三）董事與董事會(huì)
公司董事會(huì)設(shè)董事7名，其中獨(dú)立董事3名，達(dá)到公司董事總數(shù)的1/3。董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。各位董事按時(shí)出席董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)和股東大會(huì)，忠實(shí)勤勉地履行自己的職
責(zé)和義務(wù)，積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策，積極維護(hù)公司及全體股東利益。能夠持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，
熟悉有關(guān)法律法規(guī)。
公司董事會(huì)下設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，為董事會(huì)的決策提供了
科學(xué)和專業(yè)的意見(jiàn)和參考。
（四）監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司規(guī)章制度的
有關(guān)規(guī)定和要求。各位監(jiān)事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能，對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況
以及董事和高管人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)應(yīng)有的作用，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
（五）獨(dú)立董事制度運(yùn)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，本著對(duì)公司及中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，獨(dú)立公正地履行職責(zé)，
積極出席董事會(huì)、股東大會(huì)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和內(nèi)部控制建設(shè)及董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，同時(shí)利用自已的專業(yè)知識(shí)和
經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展、內(nèi)部控制、重大經(jīng)營(yíng)決策等提供了專業(yè)性意見(jiàn)，對(duì)公司財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行有效監(jiān)督，為公司
未來(lái)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。
（六）關(guān)于信息披露與透明度
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的規(guī)定，加強(qiáng)信息披露管理，履行信息披露義務(wù)，同時(shí)指定董
事會(huì)秘書全面負(fù)責(zé)信息披露工作和投資者關(guān)系管理工作，接待投資者及相關(guān)人員的來(lái)訪和咨詢。《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）為公司信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)披露信息，確保所
有投資者公平獲取信息。同時(shí)，公司高度重視投資者關(guān)系管理，積極維護(hù)公司與投資者良好關(guān)系，通過(guò)設(shè)立投資者電話專線、
董秘郵箱等多種渠道，提高公司信息透明度，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文
（七）內(nèi)部審計(jì)制度的建立與執(zhí)行
為規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本
規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況、自身特點(diǎn)和管理需要，制定了
貫穿于公司經(jīng)營(yíng)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制體系，并不斷完善。通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)治理制度的規(guī)范和落實(shí)，公司的治理水
平不斷提高，有效地保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間進(jìn)行溝通，并監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度的實(shí)施，審查
公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審查公司的財(cái)務(wù)信息等。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)獨(dú)立的審計(jì)部，審計(jì)部直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)及報(bào)
告工作。
公司治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件是否存在重大差異
□ 是 √ 否
公司治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
二、公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
公司自成立及上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，建立
健全了法人治理結(jié)構(gòu)，在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)方面均獨(dú)立于控股股東和實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方，擁有完整的業(yè)
務(wù)體系及面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，具體情況如下：
（一）資產(chǎn)完整
公司合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的土地、辦公場(chǎng)所及機(jī)器設(shè)備，具備與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)體系及相關(guān)資產(chǎn)，公司與控股股
東之間的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰，公司的資產(chǎn)完全獨(dú)立于控股股東及其控制的其他企業(yè)。
（二）業(yè)務(wù)獨(dú)立
公司主要從事LED照明、LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在業(yè)務(wù)上獨(dú)立于控股股東、實(shí)
際控制人及其控制的其他企業(yè)，與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，
控股股東及實(shí)際控制人已經(jīng)出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
（三）人員獨(dú)立
公司按照《公司法》有關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的法人治理結(jié)構(gòu)。公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書等高級(jí)
管理人員沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，也沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制
人控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪；公司的財(cái)務(wù)人員沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)中兼職。公司的董事、總經(jīng)理及其他
高級(jí)管理人員均通過(guò)合法程序產(chǎn)生，不存在控股股東、其他任何部門、單位或人士違反公司章程規(guī)定干預(yù)公司人事任免的情
況。公司設(shè)有包括勞動(dòng)、人事及工資管理的獨(dú)立行政管理機(jī)構(gòu)和完整系統(tǒng)的管理制度、規(guī)章。
（四）財(cái)務(wù)獨(dú)立
公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，能夠獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)子公司
的財(cái)務(wù)管理制度。公司獨(dú)立在銀行開(kāi)戶。公司不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情形。公
司獨(dú)立納稅，持有合法有效的《稅務(wù)登記證》。
（五）機(jī)構(gòu)獨(dú)立
公司已建立健全內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)，每個(gè)部門都按公司的管理制度，在公司董事會(huì)、管理層
的領(lǐng)導(dǎo)下運(yùn)作，與股東不存在任何隸屬關(guān)系。公司的辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所完全獨(dú)立于股東及關(guān)聯(lián)方，與控股股東、實(shí)際
控制人及其控制的其他企業(yè)間沒(méi)有機(jī)構(gòu)混同的情形。
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三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
□ 適用 √ 不適用
四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
投資者參
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 召開(kāi)日期 披露日期 披露索引
與比例
全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺(tái)（www.neeq.com.cn 或
2017 年第一次臨時(shí)
臨時(shí)股東大會(huì) 100.00% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 06 日 www.neeq.cc） 公告編號(hào)：
股東大會(huì)
2017-013 2017 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)決議公告
全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺(tái)（www.neeq.com.cn 或
2016 年年度股東大
年度股東大會(huì) 100.00% 2017 年 02 月 27 日 2017 年 02 月 28 日 www.neeq.cc） 公告編號(hào)：
會(huì)
2017-014 2016 年年度股東大
會(huì)決議公告
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
2017 年第二次臨時(shí) 公告編號(hào)：2017-024 公告編
臨時(shí)股東大會(huì) 67.91% 2017 年 06 月 12 日 2017 年 06 月 12 日
股東大會(huì) 號(hào)：2017-024 公告名稱：2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
2017 年第三次臨時(shí) 公告編號(hào)：2017-050 公告名
臨時(shí)股東大會(huì) 75.00% 2017 年 11 月 08 日 2017 年 11 月 08 日
股東大會(huì) 稱：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
□ 適用 √ 不適用
五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
1、獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
本報(bào)告期應(yīng)參 現(xiàn)場(chǎng)出席董事 以通訊方式參 委托出席董 缺席董事會(huì) 是否連續(xù)兩次未親 出席股東大
獨(dú)立董事姓名
加董事會(huì)次數(shù) 會(huì)次數(shù) 加董事會(huì)次數(shù) 事會(huì)次數(shù) 次數(shù) 自參加董事會(huì)會(huì)議 會(huì)次數(shù)
李晉閩 9 2 6 1 0 否
湯金木 9 9 0 0 0 否
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林建東 9 8 1 0 0 否
連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的說(shuō)明
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議
□ 是 √ 否
報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。
3、獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他說(shuō)明
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說(shuō)明
公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《獨(dú)立董事工作制度》開(kāi)展工
作，獨(dú)立履行職責(zé)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司利潤(rùn)分配、募集資金的存放和使用、增加向銀行申請(qǐng)綜合授信等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意
見(jiàn)，同時(shí)也發(fā)揮專業(yè)知識(shí)特長(zhǎng)，在公司的制度完善和日常經(jīng)營(yíng)管理等方面提出了專業(yè)性建議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了有效監(jiān)
督，為完善公司監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
六、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，各專門委員
會(huì)依照《公司章程》及各自工作細(xì)則規(guī)定的職責(zé)和議事規(guī)則規(guī)范運(yùn)作，忠實(shí)、勤勉地履行義務(wù)，就專業(yè)性的事項(xiàng)進(jìn)行研究，
為董事會(huì)決策提供了專業(yè)的參考意見(jiàn)和建議。
1、審計(jì)委員會(huì)
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)的溝通和協(xié)調(diào)，組織內(nèi)部審計(jì)，審查公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況等相關(guān)
工作。報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)4次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，主要對(duì)公司定期報(bào)告、內(nèi)部控制、續(xù)聘會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行審核。審計(jì)委員
會(huì)對(duì)審計(jì)獨(dú)立性的維護(hù)以及董事會(huì)決策的科學(xué)性發(fā)揮了重大的作用。
2、薪酬與考核委員會(huì)
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司董事和高級(jí)管理人員的薪酬方案及考評(píng)方案的制定及執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司召
開(kāi)1次薪酬與考核委員會(huì)，會(huì)議審議了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》，形成決議并提交董事會(huì)審議。
3、戰(zhàn)略委員會(huì)
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策，對(duì)重大事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì)主要對(duì)公司的對(duì)外投資決策和公司戰(zhàn)略升級(jí)提出合理化建議。
七、監(jiān)事會(huì)工作情況
監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)
□ 是 √ 否
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
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八、高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
公司高級(jí)管理人員均由董事會(huì)聘任，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司高級(jí)管理人員的工作能力、履職情況等進(jìn)行考
評(píng)。公司高級(jí)管理人員實(shí)行基本年薪和年終績(jī)效考核相結(jié)合的薪酬制度。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完
成情況以及高級(jí)管理人員的工作業(yè)績(jī)對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行年度績(jī)效考核，并監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行情況。公司則根據(jù)績(jī)效考核結(jié)
果兌現(xiàn)其績(jī)效年薪，并進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
九、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
1、報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露日期 2018 年 04 月 18 日
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全文披露索引 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并
100.00%
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的比例
納入評(píng)價(jià)范圍單位營(yíng)業(yè)收入占公司合并
100.00%
財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例
缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
類別 財(cái)務(wù)報(bào)告 非財(cái)務(wù)報(bào)告
① 具有以下特征的缺陷，認(rèn)定為重大
① 具有以下特征的缺陷，認(rèn)定為重大缺
缺陷：A．公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反國(guó)家法律
陷：A.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的
法規(guī)；B．公司高級(jí)管理人員和高級(jí)技
舞弊行為；B. 公司更正已發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)
術(shù)人員流失嚴(yán)重；C．媒體頻現(xiàn)負(fù)面新
告；C. 注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司
聞，涉及面廣且負(fù)面影響一直未能消
內(nèi)部控制識(shí)別的當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告中的重大錯(cuò)
除；D．公司重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或
報(bào)；D. 審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部門對(duì)內(nèi)部
控制體系失效；E．公司內(nèi)部控制重大
控制的監(jiān)督無(wú)效。② 具有以下特征的缺
或重要缺陷未能得到整改；F．公司遭
陷，認(rèn)定為重要缺陷：A.未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)
受證監(jiān)會(huì)處罰或證券交易所警告。②具
定性標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策；B.未建立反舞
有以下特征的缺陷，認(rèn)定為重要缺陷：
弊程序和控制措施；C.對(duì)于非常規(guī)或特殊
A．公司決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一致失誤；
業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理沒(méi)有建立相應(yīng)的控制機(jī)制
B．公司違反企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，形成損失；
或沒(méi)有實(shí)施且沒(méi)有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制。D.
C．公司關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重；
對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程的控制存在一項(xiàng)或
D．媒體出現(xiàn)負(fù)面新聞，涉及局部區(qū)域；
多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表
E．公司重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷；
達(dá)到真實(shí)、完整的目標(biāo)。③一般缺陷是指
F．公司內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要
制缺陷。
缺陷之外的其他控制缺陷。
定量標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)缺陷單獨(dú)或連同其他缺陷組合可能導(dǎo)致 公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
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的涉及收入、利潤(rùn)的潛在錯(cuò)報(bào)金額，大于 評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：給公司帶來(lái)的直
或等于上一年度末凈資產(chǎn)的 3%或絕對(duì)金 接損失金額，損失金額≥資產(chǎn)總額的 5%
額大于或等于 1000 萬(wàn)元，為重大缺陷； 的，為重大缺陷；資產(chǎn)總額 3%≤損失金
當(dāng)潛在錯(cuò)報(bào)小于上一年度末凈資產(chǎn)的 額