國民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于 2016
年 3 月 31 日以通訊會議方式召開。會議通知于 2016 年 3 月 25 日以郵件和電話
的方式送達，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，會議由監(jiān)事會主席賀志強先
生召集并主持，董事會秘書劉紅晶女士列席了會議。會議的召開符合國家有關(guān)法
律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。與會監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
審議通過《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目預(yù)先投入自籌
資金的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用超募資金 92,885,608.38 元置換預(yù)先投入的
自籌資金事項，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有
助于提高超募資金使用效率，不存在改變超募資金投向和損害股東利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一六年三月三十一日