國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2016
年 3 月 31 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 3 月 25 日以郵件和電話
的方式送達(dá)，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先
生召集并主持，董事會(huì)秘書(shū)劉紅晶女士列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法
律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目預(yù)先投入自籌
資金的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用超募資金 92,885,608.38 元置換預(yù)先投入的
自籌資金事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有
助于提高超募資金使用效率，不存在改變超募資金投向和損害股東利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年三月三十一日