廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即
將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉，并于
2018 年 4 月 17 日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事
會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會
換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，公司董事會提名湯金木
先生、彭萬華先生、唐炎釗為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人；公司董事會提
名林瑞梅女士、林文坤先生、錢文暉先生、吳晞敏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)
立董事候選人。經(jīng)董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意選舉上述人員為
公司第三屆董事會董事候選人（候選人簡歷見附件）。
獨(dú)立董事候選人湯金木先生、彭萬華先生、唐炎釗均已經(jīng)取得獨(dú)立董事資
格證書，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東
大會審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述董事候選人將提交公司 2017
年度股東大會審議，并采取累積投票方式分別表決選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。
董事任期自 2017 年度股東大會審議通過之日起計(jì)算，任期三年。為確保董事會
的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。
公司第二屆董事會獨(dú)立董事林建東先生、李晉閩先生在公司新一屆董事會
產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不在公司擔(dān)任任何其他職務(wù)。林建東先生、
李晉閩在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行
而未履行的承諾事項(xiàng)。
林建東先生、李晉閩先生勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康
發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對兩位董事在任職期間為公司及董事會所做的
貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 17 日
附件：第三屆董事會董事候選人簡歷
1、獨(dú)立董事候選人簡歷
湯金木先生簡歷
湯金木先生，出生于 1966 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)
歷，高級會計(jì)師，中國注冊會計(jì)師。湯金木先生于 1988 年 9 月至 1994 年 6 月，
在廈門市財(cái)政局從事國有資產(chǎn)管理工作；1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任廈門
會計(jì)師事務(wù)所副主任會計(jì)師，兼廈門資產(chǎn)評估事務(wù)所所長；1999 年 1 月至 2000
年 10 月,任廈門華天會計(jì)師事務(wù)所董事；2000 年 11 月至 2001 年 12 月,任廈門
天健華天會計(jì)師事務(wù)所合伙人；2002 年 1 月至今，任廈門市注冊會計(jì)師協(xié)會秘
書長，兼廈門資產(chǎn)評估協(xié)會秘書長。湯金木先生現(xiàn)兼任興業(yè)皮革科技股份有限公
司獨(dú)立董事、廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公
司獨(dú)立董事、紅相股份有限公司獨(dú)立董事、廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，湯金木先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》及中國
證監(jiān)會規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。湯金木先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董
事資格證書，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條
件和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董
事任職資格及獨(dú)立性等要求規(guī)定。
彭萬華先生簡歷
彭萬華先生，1939 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，教授級高級工
程師，曾任廈門華聯(lián)電子公司總工程師、中國光協(xié)光電器件分會秘書長、福建省
光電行業(yè)協(xié)會秘書長。彭萬華現(xiàn)兼任工信部半導(dǎo)體照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組副組長、
廈門市光電子行業(yè)協(xié)會專家委員會主任、三安光電股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，彭萬華先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》及中國
證監(jiān)會規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。彭萬華先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董
事資格證書，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條
件和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董
事任職資格及獨(dú)立性等要求規(guī)定。
唐炎釗先生簡歷
唐炎釗先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，華中科技大學(xué)
管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。1990 年 7 月
至 1994 年 8 月于武漢冶金設(shè)備制造公司黨委組織部及車間從事組織管理、基層
管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中國科技開發(fā)院醫(yī)藥科技開發(fā)所從事風(fēng)
險投資的理論研究及評估工作，2000 年至今任教于廈門大學(xué)，期間赴紐卡斯?fàn)?br/>大學(xué)學(xué)習(xí)，并于曼切斯特大學(xué)、巴布森學(xué)院作訪問學(xué)者，并于 2011 年擔(dān)任廈門
大學(xué)埃塞克斯創(chuàng)業(yè)教育中心主任。唐炎釗先生現(xiàn)兼任廈門紅相電力設(shè)備股份有限
公司獨(dú)立董事，福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司獨(dú)立董事、鷺燕醫(yī)藥股份有限公
司獨(dú)立董事。
截至本公告日，唐炎釗先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》及中國
證監(jiān)會規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。唐炎釗先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董
事資格證書，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條
件和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董
事任職資格及獨(dú)立性等要求規(guī)定。
2、非獨(dú)立董事候選人簡歷
林瑞梅女士簡歷
林瑞梅女士，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987 年畢業(yè)于
南京工學(xué)院半導(dǎo)體物理與器件專業(yè)，本科學(xué)歷，高級工程師，2004 年就讀廈門
大學(xué)管理學(xué)院 MBA 課程，2011 年參加清華總裁班的學(xué)習(xí)，2013 年參加北大總裁
培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。1987 年至 1988 年就職于廈門半導(dǎo)體一廠，任技術(shù)研發(fā)人員；1988
年至 1994 年就職于華聯(lián)電子，負(fù)責(zé)工藝及研發(fā)工作。1994 年至今就職于廈門市
光莆電子有限公司，先后任總工程師、副總經(jīng)理，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公
司董事長，中國光電協(xié)會光電子分會理事，福建省光電行業(yè)協(xié)會副會長，廈門市
光電半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副會長。林瑞梅女士具有豐富的光電子行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及綜合經(jīng)營
管理能力。
林瑞梅女士為公司控股股東、實(shí)際控制人，截至目前，林瑞梅女士直接持
有公司 34,506,492 股股份（占公司總股本 29.80%）。林瑞梅女士與公司另一控
股股東、實(shí)際控制人林文坤先生為親兄妹關(guān)系，二人是一致行動人。除此之外，
林瑞梅女士與持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，林瑞梅女士作為公司非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》
相關(guān)規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失
信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。
林文坤先生簡歷
林文坤先生，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1994 年至今，
就職于廈門市光莆電子有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事、總經(jīng)理，
海峽兩岸電腦公會產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長，福建省光電行業(yè)協(xié)會會長、福建省節(jié)能照
明產(chǎn)品出口基地商會副會長、福建省新興科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心常務(wù)副理事長，廈門
市高新技術(shù)發(fā)展協(xié)會理事，廈門恒信宇投資管理有限公司執(zhí)行董事。2004 年就
讀廈門大學(xué)管理學(xué)院 MBA 課程，2012 年參加廈門大學(xué)管理學(xué)院總裁班學(xué)習(xí)，具
有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)拓展能力。
林文坤先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，截至目前，林文坤先生直接持
有公司 34,378,192 股股份（占公司總股本 29.69%），通過廈門恒信宇投資管理
有限公司間接持有公司 4,133,065 股股份（占公司總股本 3.57%）。林文坤先生
與公司另一控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅女士為親兄妹關(guān)系，二人是一致行動人。
除此之外，林文坤先生與持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，林文坤先生作為公司非獨(dú)立董事候選人符合
《公司法》相關(guān)規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
吳晞敏先生簡歷
吳晞敏先生，出生于 1966 年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，
中共黨員。1991 年起任中電器件廈門公司副總工；1996 年起任廈門安特光電子
技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2003 年起任廈門優(yōu)訊高速芯片有限公司副總經(jīng)理，2011
就職于廈門市光莆電子有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事、副總經(jīng)
理，廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司董事。
截至目前，吳晞敏先生未直接持有公司股份，通過廈門恒信宇投資管理有
限公司間接持有公司 400,000 股股份（占公司總股本 0.35%）。吳晞敏先生與持
有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，吳晞敏先生作為公司非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，未受
過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不
存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形。
錢文暉先生簡歷
錢文暉先生， 1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷；曾
就職于國家機(jī)關(guān)、大型國企、高科技公司，從事過財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、國際貿(mào)
易等職業(yè)。2003-2007 年，在深圳清華力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司先后擔(dān)任投資經(jīng)理、
投資總監(jiān)職務(wù)，2007 年加入深圳達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司至今，歷任投資副總監(jiān)、
投資總監(jiān)職務(wù)，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事，元亮科技（無錫）有限公
司董事，武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事，宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司董事，
浙江潔美電子科技股份有限公司董事，深圳市時代高科設(shè)備股份有限公司監(jiān)事。
截至目前，錢文暉先生未持有公司股份。錢文暉先生與持有公司 5%以上股
份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，錢文暉先
生作為公司非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其
它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。