廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規(guī)章
制度的有關規(guī)定，作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們對公司第
二屆董事會第十九次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關于 2017 年度利潤分配預案的獨立意見
我們認真審核了公司董事會提交的《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》
及相關財務數據，并與公司董事會成員、管理層進行了充分的溝通、交流。我們
認為本次利潤分配預案綜合考慮了公司的發(fā)展階段、經營與財務狀況，將股東利
益與公司未來發(fā)展有機結合在一起，符合公司的客觀情況和法律、法規(guī)以及其他
規(guī)范性文件的要求，符合公司《章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股
東的長遠利益，不存在損害公司及中小股東權益的情形。我們同意將該議案提交
股東大會審議。
二、關于 2017 年度內部控制自我評價報告的獨立意見
經審閱公司《2017 年度內部控制自我評價報告》后，我們一致認為：公司
已建立了較為完善的內部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，公司董事會編制的內部
控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，能
夠適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提
供合理的保證，對公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和公司內部
規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們
同意將該議案提交股東大會審議。
三、關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機
構的獨立意見
我們認真審閱了公司董事會提交的《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通
合伙）為公司 2018 年度審計機構的議案》，我們認為大華會計師事務所（特殊普
通合伙）具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服
務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求，在擔任公司審計機構并進行
各項專項審計和財務報表審計的過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，
很好地履行了其作為審計機構的責任與義務，我們同意繼續(xù)聘請大華會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會
審議。
四、關于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見
我們對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告進行了認真的核查，
我們認為：2017 年度公司募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，公司對募集資金的管理
遵循專戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資
金投向、損害股東利益或違反相關規(guī)定的情形。我們同意將該議案提交股東大會
審議。
五、 關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項
說明和獨立意見
我們對報告期內公司控股股東及其他關聯方占用公司資金和對外擔保情況
進行了認真的核查，截至報告期末，公司控股股東及其他關聯方不存在違規(guī)占用
公司資金情況，不存在損害股東利益的情形。報告期內，公司不存在為控股股東、
實際控制人及其他關聯方、非法人單位或個人提供擔保的情形；也不存在控股股
東、實際控制人及其他關聯方強制公司為他人提供擔保的情形。
六、關于繼續(xù)使用自有資金進行現金管理的獨立意見
在確保公司日常生產經營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公
司繼續(xù)使用不超過人民幣 30,000 萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好
的低風險理財產品，有利于在控制風險的前提下提高自有資金使用效率，提高資
金收益，該事項履行了必要的法律程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中
小股東利益的情形，同意公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現金管理。
七、關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的獨立意見
公司向商業(yè)銀行申請綜合授信是公司日常生產經營活動所需，有利于補充公
司流動資金及業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益，對公司經營不存在不
利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司
向商業(yè)銀行申請綜合授信事宜。
八、關于會計政策變更的獨立意見
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合
理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務狀況
和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。我們同意本次對會計政策的變更。
九、關于確定公司董事薪酬方案的獨立意見
公司董事會擬定的公司董事薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，
與公司目前經營管理現狀及行業(yè)、地區(qū)的經濟發(fā)展水平相吻合。有利于強化公司
董事勤勉盡責，更好地為公司服務，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同
意將該議案提交股東大會審議。
十、關于補充確認公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見
公司利用閑置募集資金進行現金管理是在確保募集資金投資項目正常進行
和資金安全前提下實施的，截至目前上述使用閑置募集資金進行現金管理超出董
事會審批額度的部分已經全部贖回，且目前公司使用閑置募集資金進行現金管理
的金額未超過董事會審議通過的額度 3,600 萬元。公司利用上述閑置募集資金進
行現金管理提高了資金使用效率，未對公司日常資金正常周轉和公司主營業(yè)務的
正常發(fā)展造成不利影響，未對募集資金投資項目的正常實施造成不利影響，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。我們同意本次補充確認公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。
（以下無正文）
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
李晉閩 湯金木 林建東
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年 4 月 17 日