廈門光莆電子股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
（林建東）
各位股東及股東代表：
本人作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會的獨立董事,
本著客觀、公正、獨立的原則和對全體股東負責的態(tài)度，在任職期間嚴格按照《公司法》、
《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等法律法規(guī)和規(guī)章制度
的規(guī)定和要求，勤勉盡責地履行獨立董事的職責和義務。在 2017 年的工作中，本人積
極出席相關會議，認真參加公司董事會和股東大會，慎重審議董事會和董事會專業(yè)委員
會的各項提案,對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，并積極為公司發(fā)展出謀劃策，發(fā)揮了
獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用，積極維護公司和股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)就
2017 年度履職情況述職如下：
一、出席會議情況
2017 年，本人參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨立董事的職責。2017
年，公司各次董事會、股東大會的召集與召開皆符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其
他重大事項均履行了相關程序，合法有效，本人對公司董事會各項議案及公司其他事項
認真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權(quán)的情形。
2017 年，公司共召開了 9 次董事會會議，4 次股東大會。作為獨立董事，本人在召
開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，會中認真審核議案內(nèi)容，
獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
本人出席董事會和股東大會的情況如下表所示：
召開董事 出席董事會次數(shù) 召開股東 出席股東大會次數(shù)
姓名
會次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席 大會次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席
林建東 9 9 0 0 4 4 0 0
二、發(fā)表獨立意見情況
2017 年度，作為獨立董事，本人在召開董事會前主動了解、獲取做決策所需要的情
況和資料，會上認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，依據(jù)有關法律、
法規(guī)及相關制度規(guī)定發(fā)表了獨立意見。主要有：
1、2017 年 5 月 24 日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，本人就《關于使用募
集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》、《關于公司及子公司使用自有資金進行
現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了獨立意見。
2、2017 年 6 月 18 日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，本人就《關于使用部
分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了獨立意見。
三、在董事會各專門委員會的履職情況
公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰(zhàn)略委員會四個
專門委員會。本人作為審計委員會、提名委員會的委員，2017 年度按照《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》等
相關規(guī)定，履行了作為專門委員會委員的職責。
報告期內(nèi)，審計委員會召開了 4 次會議，就年度和季度財務數(shù)據(jù)進行審核，我們委
員一致認為，公司財務會計報表嚴格按照《企業(yè)會計準則——基本準則》和其他各項會
計準則的規(guī)定進行確認和計量，如實反映了企業(yè)的交易與其他經(jīng)濟事項，真實而公允地
反映企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量，因此審議通過了相應議案并同意提交董
事會表決。
四、保護投資者權(quán)益方面所作的其他工作
1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露
管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、及時、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主動了解、調(diào)查公司經(jīng)營管理情況。作為公司的獨立董事，本人通過現(xiàn)場考察、
電話詢問及與管理層的交流等方式，了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨
勢等宏觀情況及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的進度等內(nèi)部動態(tài)信息，并對董事、高級管理人員履
職情況進行有效地監(jiān)督和檢查；積極出席相關會議，對公司提交的各項材料進行認真審
核，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策
的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
3、有關法律、法規(guī)的學習。本人一直注重學習中國證監(jiān)會及深圳證券交易所最新法
律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，全面的了解上市
公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思
想意識，為公司的科學決策和風險防范，提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范
運作。
五、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
2017 年，本著謹慎、勤勉、忠實的原則，根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》
等相關法律法規(guī)所賦予獨立董事的各項權(quán)利，本人切實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的
作用，主動了解公司的經(jīng)營情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及管理層保持溝通，提高董事
會決策科學性，維護公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司持續(xù)、穩(wěn)
定、健康發(fā)展作出努力。
獨立董事：林建東
年 月 日