深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年年度報告
2018 年 04 月
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連
帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人程宗玉、主管會計工作負(fù)責(zé)人張經(jīng)時及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)彭銀利聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
1、經(jīng)營快速擴張引致的管理風(fēng)險
近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展十分迅速，公司營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋區(qū)域?qū)?br/>擴展至全國各省，公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模將進一步提高，經(jīng)營管理半徑將進
一步擴大，公司組織架構(gòu)和管理體系將更加趨于復(fù)雜化，報告期末，公司有 6
家子公司，15 家分公司。如果公司管理架構(gòu)和管理水平不能與迅速發(fā)展的經(jīng)營
規(guī)模相適應(yīng)，專業(yè)技術(shù)與經(jīng)營管理人才將無法滿足公司發(fā)展需求，則公司的持
續(xù)健康發(fā)展將會受到阻礙。
2、應(yīng)收賬款較大的風(fēng)險
應(yīng)收賬款在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比重較高，與公司所處的照明工程行業(yè)密切相關(guān)，
支付款項的審批流程較為復(fù)雜。公司應(yīng)收賬款的客戶均為政府機構(gòu)及大型房地
產(chǎn)企業(yè)，一般情況下，政府機構(gòu)客戶信譽度高，大型房地產(chǎn)企業(yè)客戶資本實力
較強，資金回收較為可靠，且公司歷史上也沒有發(fā)生過重大壞賬損失，同時公
司本著謹(jǐn)慎性原則對應(yīng)收賬款提取了壞賬準(zhǔn)備。
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3、存貨余額較高的風(fēng)險。
由于報告期內(nèi)公司承接工程業(yè)務(wù)項目不斷增加、工程業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，
使得累計已發(fā)生的建造合同成本和累計已確認(rèn)的毛利與已辦理結(jié)算價款的差額
不斷擴大，從而導(dǎo)致工程施工余額逐年增加。公司存貨不存在遭受毀損、陳舊
過時或市價低于成本等原因而需計提跌價準(zhǔn)備的情形，故未計提存貨跌價準(zhǔn)備。
4、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)帶來的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，承接的工程項目不論在數(shù)量上、還是在規(guī)模上，
都呈不斷增加的態(tài)勢，也使得公司需要先期墊付的資金額不斷增加。公司的客
戶均為政府機構(gòu)及大型房地產(chǎn)企業(yè)，在業(yè)務(wù)結(jié)算收款時，需要根據(jù)項目進度進
行分期結(jié)算、分期付款，公司先期墊付的各種款項短期內(nèi)不能全部收回，從而
影響了公司資金的流動性。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 300,000,000 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本
公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。
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目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 2
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) .................................................................................................... 7
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ...................................................................................................................... 10
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 .......................................................................................................... 13
第五節(jié) 重要事項 .............................................................................................................................. 28
第六節(jié) 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 54
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .................................................................................................................. 60
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 61
第九節(jié) 公司治理 .............................................................................................................................. 69
第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 .............................................................................................................. 75
第十一節(jié) 財務(wù)報告 .......................................................................................................................... 76
第十二節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................ 181
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釋義
釋義項 指 釋義內(nèi)容
本公司、公司、名家匯 指 深圳市名家匯科技股份有限公司
名家匯有限、有限公司 指 公司前身深圳市名家匯城市照明科技有限公司
天恒環(huán)境 指 安徽省天恒環(huán)境藝術(shù)工程有限公司
六安名家匯 指 六安名家匯光電科技有限公司
名家匯新能源 指 深圳市名家匯新能源投資發(fā)展有限公司
云和名家匯 指 云和名家匯光電科技有限公司
慶元名家匯 指 慶元名家匯光電科技有限公司
陜西名家匯 指 陜西名家匯照明科技有限公司
股東大會 指 深圳市名家匯科技股份有限公司股東大會
董事會 指 深圳市名家匯科技股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 深圳市名家匯科技股份有限公司監(jiān)事會
章程、公司章程 指 深圳市名家匯科技股份有限公司章程
Green Lighting，通過科學(xué)的照明設(shè)計、采用效率高、壽命長、安全、
性能穩(wěn)定的節(jié)能電器產(chǎn)品，包括高效節(jié)能光源、高效節(jié)能附件（如鎮(zhèn)
綠色照明 指 流器）、高效節(jié)能燈具以達到高效、舒適、安全、經(jīng)濟、有益環(huán)境和
提高人們工作和生活的質(zhì)量以及有益人們身心健康、并體現(xiàn)現(xiàn)代文明
的照明系統(tǒng)，旨在節(jié)約能源、保護環(huán)境、提高人類的照明質(zhì)量
Landscape Lighting，通過對人們在城市景觀各空間中的行為、心理狀
態(tài)的分析，結(jié)合景觀特性和周邊環(huán)境，把景觀特有的形態(tài)和空間內(nèi)涵
在夜晚用燈光的形式表現(xiàn)出來，重塑景觀的白日風(fēng)范，以及在夜間獨
景觀照明 指
具的美的視覺效果，構(gòu)筑集照明、觀賞、美化環(huán)境等功能為一體的獨
特景觀，主要包括橋梁景觀亮化、廣場景觀亮化、商場景觀亮化、寫
字樓景觀亮化等
特色小鎮(zhèn)是指依賴某一特色產(chǎn)業(yè)和特色環(huán)境因素（如地域特色、生態(tài)
特色小鎮(zhèn) 指 特色、文化特色等），打造的具有明確產(chǎn)業(yè)定位、文化內(nèi)涵、旅游特
征和一定社區(qū)功能的綜合開發(fā)項目。
PPP（Public-Private Partnership）:又稱 PPP 模式，即政府和社會資本
PPP 指 合作，是公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項目運作模式。在該模式下，鼓勵私
營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受業(yè)主委托，
EPC 指 按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全
過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下，對其所承包工
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程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負(fù)責(zé)。
Build and transfer，即\"建設(shè)-移交\"，由政府或代理公司與業(yè)務(wù)承接方
簽訂市政工程項目投資建設(shè)回購協(xié)議，并授權(quán)業(yè)務(wù)承接方代理其實施
BT 模式 指
投融資職能進行市政工程建設(shè)，工程完工后移交政府，政府根據(jù)回購
協(xié)議在規(guī)定的期限內(nèi)支付回購資金（含投資回報）的經(jīng)營方式
Energy Management Contracting，即用能單位與節(jié)能服務(wù)公司以契約形
式約定節(jié)能項目的節(jié)能目標(biāo)，節(jié)能服務(wù)公司為實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，向用能
合同能源管理(EMC) 指
單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入
及合理利潤的經(jīng)營方式
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第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡稱 名家匯 股票代碼
公司的中文名稱 深圳市名家匯科技股份有限公司
公司的中文簡稱 名家匯
公司的外文名稱（如有） Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.
公司的外文名稱縮寫（如有）Minkave
公司的法定代表人 程宗玉
注冊地址 深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15 樓
注冊地址的郵政編碼 518052
辦公地址 深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15 樓
辦公地址的郵政編碼 518052
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.minkave.com
電子信箱 minkave@minkave.com
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 袁艷 曾麗如
深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號荔 深圳市南山區(qū)南山街道東濱路 4351 號荔
聯(lián)系地址
源商務(wù)大廈 A 座 15 樓 源商務(wù)大廈 A 座 15 樓
電話 0755-26067248 0755-26067248
傳真 0755-26070372 0755-26070372
電子信箱 minkave@minkave.com minkave@minkave.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券法務(wù)部
四、其他有關(guān)資料
公司聘請的會計師事務(wù)所
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會計師事務(wù)所名稱 廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
會計師事務(wù)所辦公地址 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路 555 號粵海集團大廈 10 樓
簽字會計師姓名 馮琨琮、肖世超
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)
√ 適用 □ 不適用
保薦機構(gòu)名稱 保薦機構(gòu)辦公地址 保薦代表人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間
上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 2016 年 3 月 24 日至 2019 年
國金證券股份有限公司 錢進、耿旭東
號紫竹國際大廈 22 樓 12 月 31 日
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問
□ 適用 √ 不適用
五、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年
營業(yè)收入（元） 681,959,964.98 415,779,274.69 64.02% 247,523,411.62
歸屬于上市公司股東的凈利潤
173,658,450.98 100,541,614.14 72.72% 49,707,738.79
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
174,898,936.39 100,135,749.97 74.66% 48,181,951.86
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-236,301,118.51 -116,588,968.95 -102.68% -16,541,941.23
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.36 61.11% 0.22
稀釋每股收益（元/股） 0.58 0.36 61.11% 0.22
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 26.06% 20.53% 5.53% 19.89%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末
資產(chǎn)總額（元） 1,610,967,257.15 928,660,288.66 73.47% 582,073,126.35
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
734,829,695.47 591,171,244.49 24.30% 274,788,875.63
（元）
六、分季度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 94,222,034.97 158,653,614.88 160,128,984.73 268,955,330.40
歸屬于上市公司股東的凈利潤 20,159,125.71 46,683,217.64 50,675,149.65 56,140,957.98
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
20,062,002.92 46,401,976.47 50,786,570.78 57,648,386.22
常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -38,999,578.58 -73,497,296.85 -23,342,195.06 -100,462,048.02
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減
-15,044.00 -87,841.14 -23,383.97
值準(zhǔn)備的沖銷部分）
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 497,017.58 722,977.82 1,682,027.65
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,873,577.71 -151,758.13 165,030.74
減：所得稅影響額 -151,118.72 77,514.38 297,887.49
合計 -1,240,485.41 405,864.17 1,525,786.93 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及合同能源管理業(yè)務(wù)。
公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的“設(shè)計—生產(chǎn)—施工”全產(chǎn)業(yè)鏈、一體化綜合服務(wù)能力，已取得我國照明工程行業(yè)的《城市及道路照明工
程專業(yè)承包壹級》和《照明工程設(shè)計專項甲級》最高等級資質(zhì)，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，通過設(shè)計方案的實施，成功將高
科技照明產(chǎn)品和智能化控制技術(shù)應(yīng)用于照明工程行業(yè)，順應(yīng)了節(jié)能環(huán)保、綠色照明的潮流。
根據(jù)“高工LED產(chǎn)業(yè)研究所”(GGII)的數(shù)據(jù)，2017~2019年景觀照明工程市場平均增速將達到33.31%，市場規(guī)模分別為725、979
和1322億元，是建筑工程細分子行業(yè)中為數(shù)不多的保持較高增速的增量行業(yè)。2017年，以城市政府主導(dǎo)的城市景觀亮化出現(xiàn)
井噴，公司為照明工程施工行業(yè)唯一上市的龍頭企業(yè)。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)
未發(fā)生重大變化。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
股權(quán)資產(chǎn) 本期未發(fā)生重大變化
固定資產(chǎn) 較上年末增加 59.87%，主要系公司募集資金到位后對六安子公司建設(shè)投資增加所致
無形資產(chǎn) 本期未發(fā)生重大變化
在建工程 較上年末減少 53.46%，主要系報告期內(nèi)六安子公司的在建項目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致
貨幣資金 較上年末增加 86.55%，主要系公司回收工程款及融資增加所致
較上年末增加 44.38%，主要系公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，導(dǎo)致已結(jié)算尚未收款的工
應(yīng)收賬款
程款增加所致
較上年末增加 108.99%，主要系公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，公司支付的各類投標(biāo)保證
其他應(yīng)收款
金和履約保證金大幅增加所致
較上年末增加 1569.53%，主要系資產(chǎn)負(fù)債表后一年內(nèi)可收回部分長期應(yīng)收款轉(zhuǎn)入所
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
致
其他流動資產(chǎn) 較上年末增加 176.59%，主要系報告期內(nèi)待抵扣增值稅進項稅增加所致
長期應(yīng)收款 較上年末增加 202.58%，主要系根據(jù)合同支付條款確認(rèn)長期應(yīng)收工程款增加所致
較上年末增加 45.86%，主要系報告期內(nèi)計提的壞賬準(zhǔn)備引起的待抵扣時間性差異增
遞延所得稅資產(chǎn)
加所致
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較上年末增加 502.83%，主要系公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，報告期內(nèi)抵頂工程款的房
其他非流動資產(chǎn)
款和預(yù)付的采購固定資產(chǎn)款增加所致
2、主要境外資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競爭力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2017年開始，行業(yè)出現(xiàn)“井噴”勢頭，作為我國照明工程行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，公司主要具備以下競爭優(yōu)勢：
（1）富有競爭力的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
①完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
公司始終堅持走專業(yè)化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，通過多年努力，已經(jīng)形成了集照明工程設(shè)計、照明工程施工和照明產(chǎn)品
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的照明工程產(chǎn)業(yè)鏈，各項業(yè)務(wù)優(yōu)勢互補協(xié)調(diào)發(fā)展，既實現(xiàn)了公司的經(jīng)營效益又提升了公司綜合競爭
力。
公司依靠設(shè)計、施工及研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化優(yōu)勢，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強大的綜合競爭力，能夠為客戶提供高品
質(zhì)個性化的一站式服務(wù)，充分發(fā)揮自身的資源整合能力，更好地將設(shè)計理念和工程施工相結(jié)合，真正實現(xiàn)成為一個照明工程
行業(yè)綜合解決方案提供商。
公司通過一體化優(yōu)勢還可以充分發(fā)揮自身的資源整合能力，更好地將設(shè)計理念和工程施工相結(jié)合，有助于打造精品工程、
提升客戶滿意度，形成個性化服務(wù)。如在設(shè)計方案中更多使用自產(chǎn)LED照明產(chǎn)品、利用公司已有原材料供應(yīng)渠道資源等，降
低工程成本，同時也避免了設(shè)計和施工相悖引起的工期延長等諸多問題，從而提高工程效率，保證項目品質(zhì)，提升綜合利潤
率。
②跨區(qū)域經(jīng)營能力的優(yōu)勢
跨區(qū)域經(jīng)營是對企業(yè)營銷能力、管理能力、人力資源儲備及人才培養(yǎng)能力等綜合實力的考驗，跨區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢主要表現(xiàn)
在：1）均衡市場業(yè)務(wù)，分散業(yè)務(wù)區(qū)域集中可能帶來的經(jīng)營風(fēng)險；2）有效提升內(nèi)部資源配置效率，充分發(fā)揮規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化
的專業(yè)優(yōu)勢；3）部分消除行業(yè)周期性因素對企業(yè)的影響；4）持續(xù)強化品牌優(yōu)勢。
公司一直堅持跨區(qū)域經(jīng)營，不斷在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)，通過多年來的市場開拓、經(jīng)驗積累、管理模式探索以及人才培
養(yǎng)，已經(jīng)具備了跨區(qū)域的經(jīng)營能力。公司已在全國設(shè)立6家子公司、15家分公司開展全國業(yè)務(wù)。通過多年的市場開拓、經(jīng)驗
積累、管理模式探索以及人才培養(yǎng)，公司已初步建立起覆蓋全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營能力。
（2）技術(shù)優(yōu)勢
持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新是公司長期發(fā)展的核心競爭力和重要保障。公司一直堅持“科技照明、綠色照明”的理念，形成了行業(yè)領(lǐng)
先的技術(shù)優(yōu)勢。
①在照明工程設(shè)計領(lǐng)域，公司擁有行業(yè)最高等級《照明工程設(shè)計專項甲級》資質(zhì)，掌握城市燈光環(huán)境整體規(guī)劃設(shè)計技術(shù)、
LED照明智能控制系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、城市道路照明對比手法設(shè)計技術(shù)、LED照明工程色彩設(shè)計技術(shù)、LED照明工程光影藝術(shù)設(shè)
計技術(shù)；
②在照明工程施工領(lǐng)域，公司擁有行業(yè)最高等級《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級》資質(zhì)，掌握LED照明產(chǎn)品安裝技術(shù)、
特殊環(huán)境施工技術(shù)、特殊主體施工技術(shù)、照明施工安全技術(shù)、照明施工環(huán)保技術(shù)；
③在照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，公司已經(jīng)擁有的專利技術(shù)74項，其中發(fā)明專利3項，實用新型專利55項，外觀設(shè)計專利16項，
掌握LED照明產(chǎn)品恒流驅(qū)動控制技術(shù)、LED照明產(chǎn)品熱管理技術(shù)、LED照明產(chǎn)品配光技術(shù)、LED照明產(chǎn)品防水技術(shù)、LED照
明產(chǎn)品溫控技術(shù)、LED照明產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)等。
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公司通過開放的技術(shù)創(chuàng)新理念、持續(xù)的人才培養(yǎng)機制和良好的企業(yè)文化來不斷提升和鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢。
（3）嚴(yán)格的工程質(zhì)量控制優(yōu)勢
公司通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，涵蓋設(shè)計、施工和生產(chǎn)等質(zhì)量管理活動，在工程項目招標(biāo)、施工組織管理、質(zhì)量管理
目標(biāo)等方面建立了一套高效科學(xué)的質(zhì)量管理體系，并制定了《工程質(zhì)量管理制度》，要求項目團隊嚴(yán)格執(zhí)行工程投標(biāo)預(yù)算審
查、施工隊伍培訓(xùn)和考核、施工組織方案編制、設(shè)計施工圖會審、施工過程監(jiān)管等制度，確保所有項目均能按照公司統(tǒng)一的
質(zhì)量規(guī)范控制和實施。
（4）承接大中型項目施工能力優(yōu)勢
大中型項目施工能力是照明工程企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，對企業(yè)的項目管理能力、技術(shù)水平、設(shè)計能力、人員儲備、協(xié)調(diào)
配合能力、資金實力等方面均有較高的要求。公司取得《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級》和《照明工程設(shè)計專項甲級》
最高資質(zhì)，擁有一支可以承接大中型照明施工項目的優(yōu)秀專業(yè)人才團隊，并在大中型項目施工管理方面積累了豐富經(jīng)驗，公
司在國內(nèi)大中型照明工程項目的市場競爭中占據(jù)了一定的優(yōu)勢。
（5）管理團隊與專業(yè)人才優(yōu)勢
公司擁有經(jīng)驗豐富的照明工程業(yè)務(wù)管理團隊。公司的高級管理人員與其他核心人員均長期從事照明工程設(shè)計、照明工程
施工及照明產(chǎn)品研發(fā)及相關(guān)行業(yè)，公司控股股東、董事長程宗玉具有超過20年的照明工程業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，對照明工程行業(yè)有
著深刻的體驗和認(rèn)知。公司核心管理層保持了開放性的管理思維，在公司的不同發(fā)展階段，引入相適應(yīng)的管理人才，高級管
理人員和其他核心人員都具有豐富的照明工程管理經(jīng)驗，年齡結(jié)構(gòu)合理。
公司擁有一支穩(wěn)定的高素質(zhì)人才隊伍。在照明工程設(shè)計領(lǐng)域，公司成立了專門的研發(fā)設(shè)計中心，擁有一批具有豐富照明
工程設(shè)計經(jīng)驗的設(shè)計師；在照明工程施工領(lǐng)域，公司鍛煉和培養(yǎng)了一支具備豐富照明工程施工組織管理經(jīng)驗、善于解決技術(shù)
難題、注重細節(jié)效果的管理團隊；在LED照明產(chǎn)品領(lǐng)域，公司擁有多名具備豐富LED照明產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗的研發(fā)人員和多項專
利技術(shù)。
公司在人才的選、用、育、留等方面形成了一套科學(xué)有效的理念，通過設(shè)立實習(xí)基地的方式與南昌大學(xué)建立了良好的校
企合作關(guān)系，為引進優(yōu)秀專業(yè)人才奠定了良好基礎(chǔ)，為公司今后實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、快速地發(fā)展提供了重要保證。
（6）品牌優(yōu)勢
公司長期注重品牌建設(shè)，堅持以客戶為中心，以工程質(zhì)量為企業(yè)的生命。憑借一批有影響力的標(biāo)志性精品工程的建設(shè)，
公司贏得了良好的市場口碑和業(yè)界的認(rèn)可，逐漸樹立了“立足城市景觀藝術(shù)傳承人類照明科技”的品牌影響力。
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第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2017年，在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，貫徹執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略部署，
堅持穩(wěn)健經(jīng)營的策略，加快市場拓展力度，完善公司治理結(jié)構(gòu)。報告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營情況如下：
（一）經(jīng)營成果方面
2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68,196.00萬元，比上年增長64.02%，實現(xiàn)利潤總額20,255.76萬元，比上年增長71.54%，實現(xiàn)
凈利潤17,276.45萬元，比上年增長71.83%，與上年相比均有了較大的漲幅。公司2017年承接的工程業(yè)務(wù)大幅增加，營業(yè)收
入及凈利潤也穩(wěn)步持續(xù)增長，主要原因系：
1、受益于國家基建投資、文化旅游政策，包括國家大力推行“特色小鎮(zhèn)”、PPP模式的建設(shè)，與城市發(fā)展相關(guān)的照明工程
需求隨之增長，2017年城市景觀照明行業(yè)迎來“井噴”爆發(fā)期；
2、隨著公司照明工程業(yè)務(wù)經(jīng)驗的逐步積累和行業(yè)知名度的進一步提高，公司收入持續(xù)增長。
（二）市場營銷方面
公司已在全國設(shè)立6家子公司、15家分公司，子（分）公司主要作用是市場開拓，公司已建立起覆蓋全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實
現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營能力。公司積極拓展照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，實行區(qū)
域化業(yè)務(wù)拓展及區(qū)域化工程管理制度，采取PPP、EPC、BT、EMC等多種業(yè)務(wù)模式，廣泛開展業(yè)務(wù)合作，公司業(yè)務(wù)廣泛分布
于華東、華南、華北、華中、西南、西北等全國各區(qū)域，形成了良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
（三）技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面
持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新是公司長期發(fā)展的核心競爭力和重要保障。公司一直堅持“科技照明、綠色照明”的理念，形成了行業(yè)領(lǐng)
先的技術(shù)優(yōu)勢。2017年，公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，在照明工程設(shè)計領(lǐng)域、施工領(lǐng)域、照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域不斷進行優(yōu)
化改進，在各領(lǐng)域原有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行拓展與延伸，以適應(yīng)不同建筑載體和照明環(huán)境的需要。2017年，公司及子公司新增
專利證書17項，具體如下：
序號 專利名稱 專利號 專利權(quán)屬人 授權(quán)日期 專利類型
1 一種加油站LED指示裝置 201621141476.8 深圳市名家匯科技股份有限公司 2017/4/12 實用新型專利
一種太陽能LED雙面廣告燈箱裝
2 201621141478.7 深圳市名家匯科技股份有限公司 2017/4/12 實用新型專利
置
一種雙面發(fā)光的LED3D投影視
3 ZL201620712976.6 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/11 實用新型專利
頻燈條
一種可自由旋轉(zhuǎn)并可調(diào)整高度的
4 ZL201620712957.3 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
投光燈
5 一種節(jié)能光控延時壁燈 ZL201620710843.5 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
6 一種帶有吸芯管的路燈 ZL201620709476.7 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
7 一種防潮防霧的LED鏡前燈 ZL201620709454.0 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
8 一種LED六邊形可延展視頻模組 ZL201620707407.2 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
9 一種LED燈的散熱裝置 ZL201620707275.3 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
10 一種便于散熱的LED燈 ZL201620707684.3 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
11 一種帶有散熱銅管的路燈 ZL201620709324.7 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
12 一種散熱快速的LED燈 ZL201620712956.9 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
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13 一種替代格柵燈盤的照明燈條 ZL201620712840.5 六安名家匯光電科技有限公司 2017/1/18 實用新型專利
一種帶有濾光器環(huán)的LED點光源
14 ZL201620709325.1 六安名家匯光電科技有限公司 2017/2/22 實用新型專利
燈具
15 一種便于更換和維修的LED燈 ZL201620707406.8 六安名家匯光電科技有限公司 2017/2/22 實用新型專利
16 六邊形可延展視屏模組 2016304113102 六安名家匯光電科技有限公司 2017/2/22 外觀設(shè)計
17 一種LED智能照明燈桿 ZL201621211398.4 六安名家匯光電科技有限公司 2017/7/11 實用新型專利
（四）規(guī)范運作方面
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，
建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，充分發(fā)揮股東大會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會”）的作用，充分發(fā)揮董事會各專
業(yè)委員會、獨立董事、內(nèi)審部門的重要作用，在重大事項的審議過程中，積極聽取董事會各專業(yè)委員會的建議，獨立董事對
重大事項發(fā)表獨立意見；內(nèi)審部門積極發(fā)揮其內(nèi)部的監(jiān)督作用，定期對公司的財務(wù)和內(nèi)控體系建設(shè)狀況進行檢查，促進公司
規(guī)范運作，提高公司治理水平。報告期內(nèi)，公司共召開5次股東大會，12次董事會會議，11次監(jiān)事會會議。
（五）資本運作
1、積極推進8.8億非公開發(fā)行事項
2016年9月29日啟動2016年度非公開發(fā)行股票事項，擬募集資金用于補充照明工程配套資金項目、LED景觀藝術(shù)燈具研
發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗展示中心建設(shè)項目和合同能源管理營運資金項目。2016年11月11日證監(jiān)會受理材料，2017年10月30日獲得
證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行不超過6000萬股新股，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過88,000萬元，2017
年12月6號獲取批文，公司在規(guī)定期限內(nèi)積極推進本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，預(yù)計2018年5月完成發(fā)行。
2、初步實施首次員工持股計劃
為完善員工激勵體系，建立長效激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，
公司研究推出第一期員工持股計劃。2017年12月18日，公司第一期員工持股計劃（陜國投.天啟【2017】397號名家匯第一期
員工持股集合資金信托計劃）通過二級市場競價方式購買公司股票9,501,375股，占公司總股本的3.17%，成交均價為人民幣
23.94元/股。公司第一期員工持股計劃已完成全部股票購買，本計劃所購買的股票鎖定期為12個月，自2017年12月19日至2018
年12月18日。
二、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
2、收入與成本
（1）營業(yè)收入構(gòu)成
公司是否需要遵守光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 1 號——上市公司從事廣播電影電視業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 5 號——上市公司從事互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 9 號——上市公司從事 LED 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露指引第 10 號——上市公司從事醫(yī)療器械業(yè)務(wù)》的披露要求：
否
營業(yè)收入整體情況
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計 681,959,964.98 100% 415,779,274.69 100% 64.02%
分行業(yè)
工程施工 676,982,110.33 99.27% 403,049,129.79 96.94% 67.97%
產(chǎn)品銷售 1,487,031.72 0.22% 2,075,241.78 0.50% -28.34%
工程設(shè)計 1,829,915.17 0.27% 9,014,472.87 2.17% -79.70%
合同能源管理 755,822.50 0.11% 1,226,292.47 0.29% -38.37%
其他業(yè)務(wù)收入 905,085.26 0.13% 414,137.78 0.10% 118.55%
分產(chǎn)品
工程施工 676,982,110.33 99.27% 403,049,129.79 96.94% 67.97%
產(chǎn)品銷售 1,487,031.72 0.22% 2,075,241.78 0.50% -28.34%
工程設(shè)計 1,829,915.17 0.27% 9,014,472.87 2.17% -79.70%
合同能源管理 755,822.50 0.11% 1,226,292.47 0.29% -38.37%
其他業(yè)務(wù)收入 905,085.26 0.13% 414,137.78 0.10% 118.55%
分地區(qū)
華中 16,347,615.89 2.40% 14,401,487.56 3.46% 13.51%
華南 57,975,821.62 8.50% 27,829,805.85 6.69% 108.32%
華東 203,542,213.16 29.85% 70,820,491.37 17.03% 187.41%
華北 47,695,736.08 6.99% 37,321,682.36 8.98% 27.80%
東北 49,767,389.91 7.30% 24,641,704.21 5.93% 101.96%
西南 78,118,073.98 11.45% 179,557,805.06 43.19% -56.49%
西北 228,513,114.34 33.51% 61,206,298.28 14.72% 273.35%
（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
單位：元
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
工程施工 676,982,110.33 317,671,568.96 53.08% 67.97% 61.76% 1.81%
分產(chǎn)品
工程施工 676,982,110.33 317,671,568.96 53.08% 67.97% 61.76% 1.81%
分地區(qū)
華東 203,542,213.15 85,970,651.48 57.76% 187.41% 112.78% 14.81%
西南 78,118,073.98 29,036,572.89 62.83% -56.49% -60.77% 4.05%
西北 228,513,114.34 115,121,528.30 49.62% 273.35% 331.14% -6.75%
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
（3）公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
□ 是 √ 否
（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況
√ 適用 □ 不適用
否
合同名稱 合同金額(單位人民幣元) 簽約/中標(biāo)日期 履行情況
漢中市興元新區(qū)泛光照明工程 269,278,576.00 2016年12月 正在履行
淮北國購廣場節(jié)能效益分享型合同 60,772,956.00 2017年7月 正在履行
宣城國購廣場節(jié)能效益分享型合同 54,491,036.00 2017年7月 正在履行
郎溪國購廣場節(jié)能效益分享型合同 41,883,408.00 2017年7月 正在履行
宿州國購廣場節(jié)能效益分享型合同 36,409,538.00 2017年7月 正在履行
上海市浦江郊野公園奇跡花園泛光照明
281,823,528.01 2017年8月 正在履行
工程設(shè)計及施工合同
揚州市馬可波羅花世界景區(qū)泛光照明工
211,379,031.16 2017年8月 正在履行
程設(shè)計及施工合同
（5）營業(yè)成本構(gòu)成
行業(yè)分類
行業(yè)分類
單位：元
行業(yè)分類 項目 2017 年 2016 年 同比增減
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
金額 占營業(yè)成本比重 金額 占營業(yè)成本比重
工程施工 工程施工 317,671,568.96 98.72% 196,390,455.98 98.22% 61.76%
產(chǎn)品銷售 產(chǎn)品銷售 1,396,986.85 0.43% 1,685,405.40 0.84% -17.11%
工程設(shè)計 工程設(shè)計 2,180,500.10 0.68% 1,462,262.64 0.73% 49.12%
合同能源管理 合同能源管理 287,825.16 0.09% 288,539.76 0.14% -0.25%
其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 250,850.00 0.08% 118,865.21 0.06% 111.04%
說明
（6）報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動
√ 是 □ 否
公司本報告期合并范圍增加陜西名家匯照明科技有限公司，陜西名家匯于2017年3月21日成立，系本公司新設(shè)的控股子公司，
公司持股比例為51%。
（7）公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額（元） 282,190,903.70
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 41.39%
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比
0.00%
例
公司前 5 大客戶資料
序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
1 第一名 107,530,770.82 15.77%
2 第二名 49,463,423.14 7.25%
3 第三名 49,347,540.22 7.24%
4 第四名 42,112,474.65 6.18%
5 第五名 33,736,694.88 4.95%
合計 -- 282,190,903.70 41.39%
主要客戶其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計采購金額（元） 157,895,986.22
前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例 43.29%
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額
0.00%
比例
公司前 5 名供應(yīng)商資料
序號 供應(yīng)商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例
1 第一名 47,594,632.67 13.05%
2 第二名 42,032,425.72 11.52%
3 第三名 32,282,460.35 8.85%
4 第四名 21,030,914.15 5.77%
5 第五名 14,955,553.33 4.10%
合計 -- 157,895,986.22 43.29%
主要供應(yīng)商其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、費用
單位：元
2017 年 2016 年 同比增減 重大變動說明
因報告期內(nèi)業(yè)務(wù)量增長的原因致使
銷售費用 42,485,162.83 26,717,787.63 59.01%
銷售費用同比增長
因報告期內(nèi)業(yè)務(wù)量增長、管理人員增
管理費用 72,983,108.65 46,596,843.83 56.63%
加等原因致使管理費用同比增長
財務(wù)費用 10,216,537.29 2,639,653.16 287.04% 因報告期內(nèi)銀行貸款大幅增加所致
4、研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
公司的研發(fā)投入主要應(yīng)用于研發(fā)部門的照明產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，以綠色、高效、節(jié)能、環(huán)保為發(fā)展主題，以自動化、工業(yè)化、一
體化、標(biāo)準(zhǔn)化為研發(fā)方向，集研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、實際應(yīng)用為一體。公司專利技術(shù)和研發(fā)實力在同行業(yè)企業(yè)中具有較高水
平，截至2017年12月31日，公司已經(jīng)擁有74項專利技術(shù)（其中發(fā)明專利3項、實用新型專利55項、外觀設(shè)計專利16項）。
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
2017 年 2016 年 2015 年
研發(fā)人員數(shù)量（人） 84 38
研發(fā)人員數(shù)量占比 15.14% 11.59% 14.47%
研發(fā)投入金額（元） 25,796,673.88 14,546,726.43 10,919,761.72
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 3.78% 3.50% 4.41%
研發(fā)支出資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入 0.00% 0.00% 0.00%
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
的比例
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利
0.00% 0.00% 0.00%
潤的比重
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
□ 適用 √ 不適用
研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用
5、現(xiàn)金流
單位：元
項目 2017 年 2016 年 同比增減
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 134,556,467.98 133,877,526.70 0.51%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 370,857,586.49 250,466,495.65 48.07%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-236,301,118.51 -116,588,968.95 -102.68%
額
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,000.00 15,177.01 -93.41%
投資活動現(xiàn)金流出小計 30,160,725.82 12,417,441.93 142.89%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-30,159,725.82 -12,402,264.92 -143.18%
額
籌資活動現(xiàn)金流入小計 426,711,466.67 322,800,000.00 32.19%
籌資活動現(xiàn)金流出小計 134,117,882.62 170,697,566.19 -21.43%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
292,593,584.05 152,102,433.81 92.37%
額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 26,132,739.72 23,111,199.94 13.07%
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明
√ 適用 □ 不適用
(1)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少了102.68%，主要為公司2017年在報告期內(nèi)承接工程項目的不斷增加，規(guī)模不斷擴大，
需要墊付的各項資金逐步增加所致；
(2)、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少了143.18%，主要為報告期內(nèi)六安子公司建設(shè)投資增加所致；
(3)、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加了92.37%，主要為公司2017年銀行貸款增加所致。
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
√ 適用 □ 不適用
由于照明工程行業(yè)的業(yè)務(wù)模式特征為“前期墊付、分期結(jié)算、分期收款”運營模式，公司作為照明工程施工類企業(yè)，在工程項
目實施過程中，亦需要根據(jù)項目進展情況，分階段支付投標(biāo)保證金、預(yù)付款保函保證金、履約保函保證金、工程周轉(zhuǎn)金以及
質(zhì)量保證金等相應(yīng)款項，在業(yè)務(wù)結(jié)算收款時，則需要按照項目具體進度向甲方或總包方進行分期結(jié)算、分期收款，先期支付
資金不能完全收回故影響了公司資金的流動性。同時，隨著公司業(yè)務(wù)量的快速發(fā)展，承建工程項目的不斷增加，需要支付的
資金數(shù)額也不斷上升，增加了公司當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金凈流出，導(dǎo)致報告期內(nèi)公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為負(fù)。
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三、非主營業(yè)務(wù)情況
□ 適用 √ 不適用
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況
單位：元
2017 年末 2016 年末
占總資產(chǎn) 占總資產(chǎn)比 比重增減 重大變動說明
金額 金額
比例 例
主要系報告期內(nèi)公司回收工程款和
貨幣資金 98,403,951.29 6.11% 52,749,291.12 5.68% 0.43%
銀行貸款增加所致
主要系報告期內(nèi)公司照明施工規(guī)模
應(yīng)收賬款 372,170,566.13 23.10% 257,765,439.87 27.76% -4.66% 擴大導(dǎo)致已結(jié)算尚未收款的工程款
增加所致
主要系報告期內(nèi)公司工程施工項目
存貨 459,848,073.43 28.54% 367,359,386.36 39.56% -11.02% 不斷增加，期末未結(jié)算的工程價款持
續(xù)增長
投資性房地產(chǎn) 2,345,715.01 0.15% 2,596,565.01 0.28% -0.13%
主要系報告期內(nèi)六安子公司建設(shè)投
固定資產(chǎn) 45,473,710.35 2.82% 28,444,529.61 3.06% -0.24% 資項目結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)和采購研發(fā)
設(shè)備增加所致
主要系報告期內(nèi)六安子公司建設(shè)投
在建工程 2,413,941.27 0.15% 5,187,102.74 0.56% -0.41%
資項目結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)減少所致
短期借款 375,300,000.00 23.30% 82,000,000.00 8.83% 14.47% 主要系報告期內(nèi)銀行貸款增加所致
長期借款 50,000,000.00 3.10% 0.00% 3.10% 主要系報告期內(nèi)銀行貸款增加所致
2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 27,089,126.99 應(yīng)付票據(jù)、履約保函保證金、貸款質(zhì)押定期存單
投資性房地產(chǎn) 2,345,715.01 用作銀行借款抵押
合計 29,434,842.00
注：投資性房地產(chǎn)所有權(quán)受到限制是為銀行借款提供抵押，除此之外不存在其他原因?qū)е律鲜鲑Y產(chǎn)受到限制的情形。
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五、投資狀況分析
1、總體情況
□ 適用 √ 不適用
2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
被投資 披露日 披露索
主要 投資 投資 持股 資金 投資 產(chǎn)品 預(yù)計 本期投資 是否
公司名 合作方 期（如 引（如
業(yè)務(wù) 方式 金額 比例 來源 期限 類型 收益 盈虧 涉訴
稱 有） 有）
照明科技領(lǐng)
域內(nèi)技術(shù)開
發(fā)；城市照
明、環(huán)境藝術(shù) 《關(guān)于
設(shè)計；園林綠 對外投
化工程、照明 資設(shè)立
工程施工；環(huán) 控股子
境導(dǎo)視系統(tǒng)、 公司進
標(biāo)識標(biāo)牌設(shè) 展的公
陜西名 計、安裝；合 告 》
家匯照 同能源管理； 控股 2017 年 （公告
自有 趙元龍、
明科技 LED 燈具、照 新設(shè) 5,100,000.00 51.00% 長期 子公 0.00 -1,824,339.50 否 03 月 24 編號：
資金 馮昕
有限公 明燈具、燈 司 日 2017-0
司 桿、LED 顯示 15）刊
屏、太陽能光 載于巨
伏系統(tǒng)的開 潮資訊
發(fā)、設(shè)計和銷 網(wǎng)
售。（依法須 www.c
經(jīng)批準(zhǔn)的項 ninfo.c
目，經(jīng)相關(guān)部 om.cn
門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營
活動）
合計 -- -- 5,100,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -1,824,339.50 -- -- --
3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況
□ 適用 √ 不適用
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4、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
5、募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
報告期內(nèi) 累計變更 累計變更 尚未使用
本期已使 已累計使 尚未使用 閑置兩年
募集資金 變更用途 用途的募 用途的募 募集資金
募集年份 募集方式 用募集資 用募集資 募集資金 以上募集
總額 的募集資 集資金總 集資金總 用途及去
金總額 金總額 總額 資金金額
金總額 額 額比例 向
社會公開 存放于公
2016 發(fā)行股票 25,740 2,840.02 22,755.34 0 0 0.00% 0 司募集資
的方式 金專戶中
合計 -- 25,740 2,840.02 22,755.34 0 0 0.00% 0 --
募集資金總體使用情況說明
2016 年 3 月，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]391 號”文核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000
萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價為人民幣 8.58 元，募集資金總額為人民幣 25,740 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣
3,032.87 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 22,707.13 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次募集資金累計直接投入項
目運用的募集資金 22,755.34 萬元，包括募集資金 22,707.13 萬元和累計利息收入扣除手續(xù)費凈額 48.21 萬元，募集資金已
全部使用完畢。
（2）募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
是否已變 截至期末 項目達到 項目可行
募集資金 調(diào)整后投 截至期末 本報告
承諾投資項目和超募 更項目 本報告期 投資進度 預(yù)定可使 是否達到 性是否發(fā)
承諾投資 資總額 累計投入 期實現(xiàn)
資金投向 (含部分 投入金額 (3)＝ 用狀態(tài)日 預(yù)計效益 生重大變
總額 (1) 金額(2) 的效益
變更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項目
照明工程施工項目營 2016 年 12
否 18,000 18,000 25.52 18,013.49 100.07% 是 否
運資金 月 31 日
六安名家匯光電產(chǎn)業(yè) 2017 年 06
否 3,458.13 3,458.13 1,836.21 3,477.84 100.57% 是 否
園建設(shè)項目 月 30 日
研發(fā)設(shè)計中心升級改 否 1,249 1,249 978.29 1,264.01 101.20% 2017 年 06 是 否
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造項目 月 30 日
承諾投資項目小計 -- 22,707.13 22,707.13 2,840.02 22,755.34 -- -- -- --
超募資金投向
無
合計 -- 22,707.13 22,707.13 2,840.02 22,755.34 -- -- 0 -- --
1、六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目建設(shè)期 24 個月，原預(yù)計于 2017 年 6 月 30 日達到可使用狀態(tài)，
工廠部分生產(chǎn)線現(xiàn)已投產(chǎn)運營。截止 2017 年 6 月 30 日，募集資金已投入 84.32%，剩余部分設(shè)備于
2017 年下半年陸續(xù)采購安裝調(diào)試完畢，該項目已于 2017 年 12 月 31 日達到預(yù)定可使用狀態(tài)；
未達到計劃進度或預(yù)
2、研發(fā)設(shè)計中心升級改造項目建設(shè)期 12 個月，原預(yù)計于 2017 年 6 月 30 日達到可使用狀態(tài)。公司
計收益的情況和原因
于 2016 年 7 月 27 日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金項目實施地
（分具體項目）
點的議案》，公司將研發(fā)設(shè)計中心升級改造項目實施地點由原深圳市南油大道西海岸大廈 17 層變更
至深圳市南山區(qū)荔源商務(wù)大廈。項目建設(shè)地址變更后，公司對研發(fā)設(shè)計中心進行了重新設(shè)計規(guī)劃，
項目建設(shè)進度也相應(yīng)進行了調(diào)整，該項目已于 2017 年 12 月 31 日建設(shè)完畢。
項目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用途 不適用
及使用進展情況
適用
以前年度發(fā)生
募集資金投資項目實
施地點變更情況 2016 年 7 月 27 日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金項目實施地點的
議案》，公司將研發(fā)設(shè)計中心升級改造項目實施地點由原深圳市南油大道西海岸大廈 17 層變更至深
圳市南山區(qū)荔源商務(wù)大廈。
不適用
募集資金投資項目實
施方式調(diào)整情況
適用
募集資金投資項目先 2016 年 4 月，廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家匯科技股份有限
期投入及置換情況 公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》（廣會專字[2016]G15001890279 號），
公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金，置換總額為人民幣 137,782,101.51 元。
用閑置募集資金暫時 不適用
補充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資 不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金
募集資金已全部使用完畢。
用途及去向
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
（3）募集資金變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司
公司名稱 主要業(yè)務(wù) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
類型
電子電器、照明燈
具生產(chǎn)、制造、開
六安名家 發(fā)、安裝及銷售；
匯光電科 合同能源管理。（依
子公司 10,000,000.00 80,218,265.13 40,263,660.10 57,470,302.20 137,626.63 237,202.89
技有限公 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
司 目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營
活動
照明技術(shù)的開發(fā)、
城市照明環(huán)境藝術(shù)
設(shè)計（不含限制項
目）；燈光景觀工程
安徽省天 設(shè)計、規(guī)劃和施工；
恒環(huán)境藝 經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)
子公司 5,500,000.00 3,520,822.83 3,451,024.17 639,122.46 154,647.59 154,647.59
術(shù)工程有 （法律、行規(guī)法規(guī)、
限公司 國務(wù)院決定禁止的
項目除外，限制的
項目須取得許可證
后方可經(jīng)營）；LED
顯示屏、LED 燈具
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
及照明燈具的設(shè)
計。
節(jié)能項目投資，合
同能源管理，節(jié)能
環(huán)保工程施工，節(jié)
深圳市名 能工程設(shè)計，節(jié)能
家匯新能 技術(shù)咨詢與評估，
源投資發(fā) 子公司 LED 照明產(chǎn)品、節(jié) 31,000,000.00 29,767,882.73 29,694,980.17 776,614.17 364,774.16 366,230.39
展有限公 能環(huán)保設(shè)備的研發(fā)
司 與銷售，室內(nèi)外照
明系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)開
發(fā)，國內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)
營進出口業(yè)務(wù)。
照明技術(shù)開發(fā)，城
市照明環(huán)境藝術(shù)設(shè)
計，照明工程施工，
云和名家
環(huán)境導(dǎo)視規(guī)劃，標(biāo)
匯光電科
子公司 識設(shè)計及工程安 20,000,000.00 19,997,975.63 19,997,870.63 0.00 -515.36 -515.36
技有限公
裝；園林綠化工程；
司
合同能源管理；
LED 燈具及照明燈
具銷售。
照明技術(shù)的開發(fā)，
城市照明環(huán)境藝術(shù)
設(shè)計、照明工程施
工；環(huán)境導(dǎo)視規(guī)劃；
慶元名家 標(biāo)識設(shè)計及工程安
匯光電科 裝；園林綠化工程；
子公司 6,000,000.00 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00 -3,000.00
技有限公 合同能源管理；
司 LED 燈具及照明燈
具、路燈及燈桿、
LED 顯示屏、太陽
能光伏系統(tǒng)的開
發(fā)、設(shè)計和銷售。
照明科技領(lǐng)域內(nèi)技
術(shù)開發(fā)；城市照明、
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計；園
陜西名家
林綠化工程、照明
匯照明科 -1,824,339.5 -1,824,339.
子公司 工程施工；環(huán)境導(dǎo) 10,000,000.00 1,292,882.43 1,175,660.50 0.00
技有限公 0
視系統(tǒng)、標(biāo)識標(biāo)牌
司
設(shè)計、安裝；合同
能源管理；LED 燈
具、照明燈具、燈
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
桿、LED 顯示屏、
太陽能光伏系統(tǒng)的
開發(fā)、設(shè)計和銷售。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動)
報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 報告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響
陜西名家匯照明科技有限公司 新設(shè) 對拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響
主要控股參股公司情況說明
陜西名家匯照明科技有限公司于2017年3月21日成立，系本公司新設(shè)的控股子公司。
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、公司未來發(fā)展的展望
（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進以及文化旅游需求的拉動，城市景觀照明行業(yè)迎來“井噴”爆發(fā)期，公司主營業(yè)務(wù)仍圍繞
照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及合同能源管理業(yè)務(wù)展開，緊抓機遇，發(fā)揮優(yōu)勢，
進一步擴大公司的規(guī)模。
1、進一步開展資本運作，加強融資籌劃
照明工程行業(yè)是資金密集型行業(yè)，公司未來發(fā)展計劃的實現(xiàn)需要大量的資金投入作保障。公司將充分利用資本市場融資
平臺，加強融資籌劃，開拓多種融資渠道和方式，積極推進2016年度非公開發(fā)行A股股票等相關(guān)工作，預(yù)計2018年5月完成
發(fā)行工作。本次非公開發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，募投資金到賬后，公司資金實力將不斷增強，有利于
提升承接大型工程項目的能力，盈利能力將得以提高，公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、資金實力、抗風(fēng)險能力也將得到顯著提
高，公司發(fā)展前景更加廣闊，總體現(xiàn)金流狀況將得到進一步優(yōu)化，為公司后續(xù)發(fā)展提供強有力保障，盈利能力也將得以加強。
2、推動并購，實現(xiàn)業(yè)務(wù)跨躍式協(xié)同發(fā)展
在城市景觀照明行業(yè)迎來“井噴”爆發(fā)期的市場環(huán)境下，公司將緊抓契機，為進一步落實公司全國區(qū)域化布局的戰(zhàn)略，
大幅提升公司在照明工程業(yè)務(wù)的市場占有率，公司通過投資、合資與收購、兼并等多種方式，整合優(yōu)秀的銷售、研發(fā)等資源，
提升該業(yè)務(wù)板塊的整體競爭能力，形成絕對競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)跨躍式協(xié)同發(fā)展，進一步提升公司照明業(yè)務(wù)板塊的收入
規(guī)模和凈利潤水平。
3、豐富產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的業(yè)績增長點
進一步在照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域深耕細作的同時，充分發(fā)揮上市
公司的平臺優(yōu)勢以及自身專業(yè)優(yōu)勢，積極探索行業(yè)內(nèi)外可持續(xù)發(fā)展的新機會，實現(xiàn)公司從照明工程產(chǎn)業(yè)向與之相關(guān)的智慧城
市、特色小鎮(zhèn)、園林綠化等產(chǎn)業(yè)的橫向延伸，實現(xiàn)外延式擴展和多元化發(fā)展戰(zhàn)略，提升企業(yè)的規(guī)模和競爭實力，滿足公司未
來的持續(xù)發(fā)展。
4、引進和培養(yǎng)人才相結(jié)合，注重人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化
為滿足公司規(guī)模擴張、市場開拓等因素產(chǎn)生的高級人才需求，公司進一步加強管理團隊建設(shè)，通過內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
兩種方式建立業(yè)務(wù)隊伍，一方面在公司內(nèi)部發(fā)掘和培訓(xùn)有發(fā)展?jié)撃艿膯T工，建立、健全激勵機制和人力資源培訓(xùn)體系；另一
方面將招聘各類優(yōu)秀專業(yè)人才，主要是照明工程設(shè)計、照明工程施工管理、照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)等方面的人才。在人才結(jié)構(gòu)方
面，注重協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、服務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)、管理等方面的人員比例，注意不同年齡結(jié)構(gòu)配比，科學(xué)、合理配置和優(yōu)化人
才結(jié)構(gòu)。建立有序的崗位競爭、激勵、淘汰機制，增加崗位流通性，充分發(fā)揮員工的主觀能動性，為員工提供職業(yè)發(fā)展的廣
闊空間與平臺。
（二）可能面臨的風(fēng)險
1、經(jīng)營快速擴張引致的管理風(fēng)險
近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展十分迅速，公司營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋區(qū)域?qū)U展至全國各省，公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模將
進一步提高，經(jīng)營管理半徑將進一步擴大，公司組織架構(gòu)和管理體系將更加趨于復(fù)雜化，報告期末，公司有6家子公司，15
家分公司。如果公司管理架構(gòu)和管理水平不能與迅速發(fā)展的經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，專業(yè)技術(shù)與經(jīng)營管理人才將無法滿足公司發(fā)展
需求，則公司的持續(xù)健康發(fā)展將會受到阻礙。
公司將繼續(xù)加強制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，強化內(nèi)部控制，同時加強人才引進、員工培訓(xùn)以及人才儲備。
2、應(yīng)收賬款較大的風(fēng)險
應(yīng)收賬款在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比重較高，與公司所處的照明工程行業(yè)密切相關(guān)，支付款項的審批流程較為復(fù)雜。公司應(yīng)收賬
款的客戶均為政府機構(gòu)及大型房地產(chǎn)企業(yè)，一般情況下，政府機構(gòu)客戶信譽度高，大型房地產(chǎn)企業(yè)客戶資本實力較強，資金
回收較為可靠，且公司歷史上也沒有發(fā)生過重大壞賬損失，同時公司本著謹(jǐn)慎性原則對應(yīng)收賬款提取了壞賬準(zhǔn)備。
公司持續(xù)加強應(yīng)收賬款的內(nèi)部管理工作，加強應(yīng)收賬款的情況反饋和分析工作，以降低應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險，改善公司
資金的流動性。
3. 存貨余額較高的風(fēng)險。
由于報告期內(nèi)公司承接工程業(yè)務(wù)項目不斷增加、工程業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，使得累計已發(fā)生的建造合同成本和累計已確
認(rèn)的毛利與已辦理結(jié)算價款的差額不斷擴大，從而導(dǎo)致工程施工余額逐年增加。公司存貨不存在遭受毀損、陳舊過時或市價
低于成本等原因而需計提跌價準(zhǔn)備的情形，故未計提存貨跌價準(zhǔn)備。
4. 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)帶來的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，承接的工程項目不論在數(shù)量上、還是在規(guī)模上，都呈不斷增加的態(tài)勢，也使得公司需要先期
墊付的資金額不斷增加。公司的客戶均為政府機構(gòu)及大型房地產(chǎn)企業(yè)，在業(yè)務(wù)結(jié)算收款時，需要根據(jù)項目進度進行分期結(jié)算、
分期付款，公司先期墊付的各種款項短期內(nèi)不能全部收回，從而影響了公司資金的流動性。
公司成立了專門的資金回收部門負(fù)責(zé)對到期的工程款項進行催收，同時，在承接業(yè)務(wù)的時候，盡量承接付款條件較好的
項目，以降低應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險，提升公司流動資金的流動性。
十、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
1、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
第五節(jié) 重要事項
一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況
報告期內(nèi)普通股利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》中關(guān)于利潤分配的政策執(zhí)行現(xiàn)金分紅。分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確清晰，決策程序完備，同
時中小股東擁有充分表達意見和訴求的機會，充分保護了中小股東的合法權(quán)益。
2017年5月18日，公司2016 年年度股東大會審議通過了《公司2016年度利潤分配方案》：以公司已發(fā)行股份300,000,000 股
為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣30,000,000.00 元（含稅）。上述
派發(fā)紅利后，剩余未分配利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。2016年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2017年6月28日，公司發(fā)布《2016年年度權(quán)益分派實施公告》，權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2017年7月3日，除權(quán)除息日為2017
年7月4日。公司2016年利潤分配方案已于2017年7月4日實施完畢。
現(xiàn)金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求： 是
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： 是
相關(guān)的決策程序和機制是否完備： 是
獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： 是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權(quán)益是 中小股東參加股東大會通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票充分表達了意見
否得到了充分保護： 和訴求，其合法權(quán)益得到了充分保護
現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透
不適用
明：
公司報告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用
公司報告期利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司章程等的相關(guān)規(guī)定。
本年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
每 10 股送紅股數(shù)（股）
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 0.00
每 10 股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
分配預(yù)案的股本基數(shù)（股） 300,000,000
現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅） 0.00
可分配利潤（元） 362,059,599.81
現(xiàn)金分紅占利潤分配總額的比例 0.00%
本次現(xiàn)金分紅情況
其他
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細情況說明
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
根據(jù)公司章程對利潤分配的相關(guān)規(guī)定，同時考慮到公司 2018 年度重大資金安排計劃和發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司第二屆董事會第
二十七次會議審議討論決定 2017 年度公司擬不進行利潤分配。本利潤分配方案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）情況
1、2015年度利潤分配方案：以公司已發(fā)行股份120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣12,000,000.00元（含稅）。上述派發(fā)紅利后，剩余未分配利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。
2015年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2015年利潤分配方案已于2016年5月31日實施完畢。
2、2016年半年度利潤分配預(yù)案：以截至2016年6月30日公司總股本120,000,000股為基數(shù)，使用資本公積金向全體股東每10
股轉(zhuǎn)增15股，共計轉(zhuǎn)增180,000,000股，不送股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至300,000,000股。公司2016年半
年度利潤分配方案已于2016年8月23日實施完畢。
3、2016年度利潤分配方案：以公司已發(fā)行股份300,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣30,000,000.00元（含稅）。上述派發(fā)紅利后，剩余未分配利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。
2016年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2016年利潤分配方案已于2017年7月4日實施完畢。
4、2017年度利潤分配預(yù)案：公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本利潤分配方案尚需提交公司2017
年年度股東大會審議。
公司近三年（包括本報告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度合并報表 占合并報表中歸屬
現(xiàn)金分紅金額（含 中歸屬于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式現(xiàn)金分 以其他方式現(xiàn)金分
分紅年度
稅） 普通股股東的凈利 股東的凈利潤的比 紅的金額 紅的比例
潤 率
2017 年 0.00 173,658,450.98 0.00% 0.00 0.00%
2016 年 30,000,000.00 100,541,614.14 29.84% 0.00 0.00%
2015 年 12,000,000.00 49,707,738.79 24.14% 0.00 0.00%
公司報告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提
公司未分配利潤的用途和使用計劃
出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的原因
2018 年 3 月 27 日經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議決議通
過《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的議
案》，公司決定以自有資金以 24,750 萬元現(xiàn)金收購徐建平、
寧波永奧投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)承旺
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的浙江永麒照明工
程有限公司（以下簡稱“永麒照明”）55%股權(quán)。交易對價分三
公司 2017 年度未分配利潤累積滾存至下一年度，用于支付
期支付，公司應(yīng)分別于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 4 月 30
并購股權(quán)的交易價款、履行 PPP 項目等公司日常經(jīng)營資金周
日、2018 年 5 月 31 日前支付交易對價 9,900.00 萬元、7,425.00
轉(zhuǎn)及未來利潤分配需要。
萬元、7,425.00 萬元。
2018 年 4 月 12 日，公司收到《青島西海岸新區(qū)城市管理局景
觀照明優(yōu)化提升工程 PPP 項目成交通知書》，確認(rèn)公司、北京
新時空科技股份有限公司組成的聯(lián)合體為本項目社會成交資
本方。本項目總投資估算約 34,361 萬元，公司與政府方代表
將成立項目公司，項目公司的注冊資本金為總投資的 20%，
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其中公司占項目公司 90%的股權(quán)。本項目的履行將占用公司
一定的流動資金。
考慮到公司使用自有資金支付并購股權(quán)交易價款，履行青島
西海岸新區(qū)城市管理局景觀照明優(yōu)化提升工程 PPP 項目占用
公司流動資金后，公司貨幣資金余額將大幅減少。根據(jù)《公
司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定及考慮到公司 2018 年度重大
資金安排計劃和發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司后續(xù)日常經(jīng)營需要，
經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議討論決定 2017 年度
公司擬不進行利潤分配。
二、承諾事項履行情況
1、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)履行完畢及截至報告期末
尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
收購報告
書或權(quán)益
變動報告
書中所作
承諾
資產(chǎn)重組
時所作承
諾
\"自發(fā)行人股票上市之日起三十六
個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理
本次發(fā)行前本人已持有的發(fā)行人股 報告期內(nèi)，承
份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。 諾人未有違
公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連 2016 年 03 月 2019 年 03 月 反承諾的情
程宗玉 股份限售承諾
續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行 24 日 23 日 況，該承諾事
價，或者上市后六個月期末（2016 項正在履行
首次公開
年 9 月 30 日）收盤價低于發(fā)行價， 中。
發(fā)行或再
持有公司股票的鎖定期限自動延長
融資時所
至少六個月。\"
作承諾
陳靜、陳守忠、
報告期內(nèi)，承
戴磊、胡祖國、
自發(fā)行人股票上市之日起十二個月 諾人未有違
李桂才、李娜
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次 2016 年 03 月 2017 年 03 月 反承諾的情
娜、林波、劉成 股份限售承諾
發(fā)行前本人已持有的發(fā)行人股份， 24 日 23 日 況，該承諾事
林、劉春、劉凱、
也不由發(fā)行人回購該部分股份。 項已履行完
盧本立、羅杰、
畢。
深圳市大雄風(fēng)
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
創(chuàng)業(yè)投資有限
公司、宋屹、蘇
州五岳潤源股
權(quán)投資中心（有
限合伙）、譚術(shù)
春、翁漳庭、徐
澤林、楊尚新、
葉蜜蜜、袁艷、
張慧紅、鄭本
榕、中山五岳藍
海股權(quán)投資中
心（有限合伙）、
朱健、鄒曉君
\"自發(fā)行人股票上市之日起十二個
月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本
次發(fā)行前本人已持有的發(fā)行人股
報告期內(nèi)，承
份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
諾人未有違
公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連
劉東華、彭銀 2016 年 03 月 2017 年 03 月 反承諾的情
股份限售承諾 續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于發(fā)行
利、張經(jīng)時 24 日 23 日 況，該承諾事
價，或者上市后六個月期末（2016
項已履行完
年 9 月 30 日）收盤價低于發(fā)行價，
畢。
持有公司股票的鎖定期限自動延長
至少六個月，且不因職務(wù)變更、離
職原因放棄履行該承諾。\"
\"在達到觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施條
件的情況下，且控股股東、實際控
制人增持公司股票不會致使公司將
不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股
東的要約收購義務(wù)的前提下，公司
控股股東、實際控制人在達到或觸
發(fā)啟動股價穩(wěn)定條件之日起 10 日內(nèi)
向公司提交增持公司股票的方案并 報告期內(nèi)，承
由公司公告。在履行相應(yīng)的公告義 諾人未有違
務(wù)后，控股股東、實際控制人將在 2016 年 03 月 反承諾的情
程宗玉 股份增持承諾 長期
滿足法定條件下依照方案中所規(guī)定 24 日 況，該承諾事
的價格區(qū)間、期限實施增持。公司 項正在履行
不得為控股股東、實際控制人實施 中。
增持公司股票提供任何形式的資金
支持。除非出現(xiàn)下列情形，控股股
東、實際控制人將在增持方案公告
之日起 6 個月內(nèi)實施增持公司股票
計劃，且增持股票的數(shù)量將達到公
司股份總數(shù)的 2%：①通過增持公司
股票，公司股票連續(xù) 3 個交易日的
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
收盤價均已高于公司最近一年經(jīng)審
計的每股凈資產(chǎn)；②繼續(xù)增持股票
將導(dǎo)致上市公司不滿足法定上市條
件；③繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致控股股
東、實際控制人需要履行要約收購
義務(wù)且控股股東、實際控制人未計
劃實施要約收購。\"
\"在公司回購股票方案實施完成后，
仍未滿足“公司股票連續(xù) 3 個交易日
的收盤價均已高于公司最近一年經(jīng)
審計的每股凈資產(chǎn)”之條件，董事
（不含獨立董事）和高級管理人員
將在控股股東、實際控制人增持公
司股票方案實施完成后 90 日內(nèi)增持
公司股票，且用于增持股票的資金
不低于其上一年度于公司取得薪酬
報告期內(nèi)，承
總額的 30%。董事（不含獨立董事）
諾人未有違
和高級管理人員增持公司股票在達
劉東華、彭銀 2016 年 03 月 反承諾的情
股份增持承諾 到以下條件之一的情況下終止：（1） 長期
利、張經(jīng)時 24 日 況，該承諾事
通過增持公司股票，公司股票連續(xù) 3
項正在履行
個交易日的收盤價均已高于公司最
中。
近一年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；（2）
繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿足法
定上市條件；（3）繼續(xù)增持股票將
導(dǎo)致需要履行要約收購義務(wù)且其未
計劃實施要約收購。公司承諾，在
新聘任董事（不含獨立董事）和高
級管理人員時，將確保該等人員遵
守上述預(yù)案的規(guī)定，并簽訂相應(yīng)的
書面承諾函。
\"（1）擬長期持有公司股票；（2）
在鎖定期滿后，如果擬減持股票，
將遵守證監(jiān)會、交易所關(guān)于股份減
持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定股價
的需要，審慎制定股票減持計劃， 報告期內(nèi)，承
在股票鎖定期滿后逐步減持；（3） 諾人未有違
減持股份應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，具體方 2016 年 03 月 2021 年 03 月 反承諾的情
程宗玉 股份減持承諾
式包括但不限于交易所集中競價交 24 日 23 日 況，該承諾事
易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓 項正在履行
方式等；（4）減持股份前，應(yīng)提前 中。
三個交易日予以公告，并按照交易
所的規(guī)則及時、準(zhǔn)確地履行信息披
露義務(wù)；持有公司股份低于 5%以下
時除外；（5）在鎖定期滿后兩年內(nèi)，
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
如果擬減持股票的，減持價格不低
于發(fā)行價，因公司進行權(quán)益分派、
減資縮股等導(dǎo)致本人所持公司股份
變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度
做相應(yīng)變更；（6）如果未履行上述
減持意向聲明，本人將在股東大會
及證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說
明未履行承諾的具體原因并向公司
股東和社會公眾投資者道歉；（7）
如果未履行上述減持意向聲明，本
人持有的公司股份自本人未履行上
述減持意向聲明之日起 6 個月內(nèi)不
得減持。在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓
的股份不超過其所持有發(fā)行人股份
總數(shù)的百分之二十五；離職后半年
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股份；
在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)
通過證券交易所掛牌交易出售公司
股票數(shù)量占其所直接和間接持有公
司股票總數(shù)的比例不超過百分之五
十。\"
\"所持股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減
持的，其減持價格不低于發(fā)行價；
在首次公開發(fā)行股票上市之日起六
個月內(nèi)離職的，自申報離職之日起
十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的
發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票
上市之日起第七個月至第十二個月 報告期內(nèi)，承
之間申報離職的，自申報離職之日 諾人未有違
起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有 2016 年 03 月 2019 年 03 月 反承諾的情
劉東華、彭銀利 股份減持承諾
的發(fā)行人股份；在其任職期間，每 24 日 23 日 況，該承諾事
年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有發(fā)行 項正在履行
人股份總數(shù)的百分之二十五；離職 中。
后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行
人股份；在申報離任六個月后的十
二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易
出售公司股票數(shù)量占其所直接和間
接持有公司股票總數(shù)的比例不超過
百分之五十。\"
在首次公開發(fā)行股票上市之日起六 報告期內(nèi)，承
個月內(nèi)離職的，自申報離職之日起 諾人未有違
2016 年 03 月
陳靜、袁艷 股份減持承諾 十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的 長期 反承諾的情
24 日
發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票 況，該承諾事
上市之日起第七個月至第十二個月 項正在履行
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
之間申報離職的，自申報離職之日 中。
起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有
的發(fā)行人股份；在其任職期間，每
年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有發(fā)行
人股份總數(shù)的百分之二十五；離職
后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行
人股份；在申報離任六個月后的十
二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易
出售公司股票數(shù)量占其所直接和間
接持有公司股票總數(shù)的比例不超過
百分之五十。\"
\"（1）在鎖定期滿后， 如果減持股
票，將遵守證監(jiān)會、交易所關(guān)于股
東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定
股價的需要，審慎制定股票減持計
劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；
（2）減持股份應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，具
體方式包括但不限于交易所集中競
價交易方式、大宗交易方式、協(xié)議
轉(zhuǎn)讓方式等；（3）減持股份前，應(yīng)
提前三個交易日予以公告，并按照
交易所的規(guī)則及時、準(zhǔn)確地履行信
息披露義務(wù)；持有公司股份低于 5%
以下時除外；（4）在鎖定期滿后兩
年內(nèi)，如果擬減持股票的，減持價
報告期內(nèi)，承
格不低于發(fā)行價，因公司進行權(quán)益
諾人未有違
分派、減資縮股等導(dǎo)致本人所持公
2016 年 03 月 2019 年 03 月 反承諾的情
張經(jīng)時 股份減持承諾 司股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股
24 日 23 日 況，該承諾事
份額度做相應(yīng)變更；（5）如果未履
項正在履行
行上述減持意向聲明，本人將在股
中。
東大會及證監(jiān)會指定的披露媒體上
公開說明未履行承諾的具體原因并
向公司股東和社會公眾投資者道
歉；（6）如果未履行上述減持意向
聲明，本人持有的公司股份自本人
未履行上述減持意向聲明之日起 6
個月內(nèi)不得減持。所持股份在鎖定
期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格
不低于發(fā)行價；在首次公開發(fā)行股
票上市之日起六個月內(nèi)離職的，自
申報離職之日起十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓
本人直接持有的發(fā)行人股份；在首
次公開發(fā)行股票上市之日起第七個
月至第十二個月之間申報離職的，
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
自申報離職之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓本人直接持有的發(fā)行人股份；在
其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超
過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分
之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓
其所持有的發(fā)行人股份；在申報離
任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券
交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量
占其所直接和間接持有公司股票總
數(shù)的比例不超過百分之五十。\"
（1）啟動條件①公司控股股東、實
際控制人未實施增持公司股票的計
劃在達到觸發(fā)啟動股價穩(wěn)定措施條
件的情況下，公司控股股東、實際
控制人增持公司股票將致使公司不
滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東
的要約收購義務(wù)，公司將在 10 日內(nèi)
召開董事會，依法做出實施回購股
票的決議，提交股東大會批準(zhǔn)并履
行公告程序。②公司控股股東、實
際控制人已實施增持公司股票的計
劃公司控股股東、實際控制人雖已
實施增持公司股票的計劃但仍未滿
足“公司股票連續(xù) 3 個交易日的收盤
價均已高于公司最近一年經(jīng)審計的 報告期內(nèi)，承
每股凈資產(chǎn)”之條件，公司將在控股 諾人未有違
深圳市名家匯
股東、實際控制人將在公司股票回 2016 年 03 月 反承諾的情
科技股份有限 股份回購承諾 長期
購計劃實施或終止之日起 10 日內(nèi)召 24 日 況，該承諾事
公司
開董事會，依法做出實施回購股票 項正在履行
的決議，提交股東大會批準(zhǔn)并履行 中。
公告程序。（2）公司回購股票計劃
公司將在董事會決議出具之日起 20
日內(nèi)召開股東大會，審議實施回購
股票的議案，公司股東大會對實施
回購股票做出決議，必須經(jīng)出席會
議的股東所持表決權(quán)的三分之二以
上通過。公司股東大會批準(zhǔn)實施回
購股票的議案后，公司將依法履行
相應(yīng)的公告、備案及通知債權(quán)人等
義務(wù)。在滿足法定條件下依照決議
通過的實施回購股票的議案中所規(guī)
定的價格區(qū)間、期限實施回購。除
非出現(xiàn)下列情形，公司將在股東大
會決議做出之日起 6 個月內(nèi)回購股
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
票，且回購股票的數(shù)量將達到回購
前公司股份總數(shù)的 2%：（1）通過實
施回購股票，公司股票連續(xù) 3 個交
易日的收盤價均已高于公司最近一
年經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；（2）繼續(xù)
回購股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上
市條件。單次實施回購股票完畢或
終止后，本次回購的公司股票應(yīng)在
實施完畢或終止之日起 10 日內(nèi)注
銷，并及時辦理注冊資本減資程序。
\"
\"本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的
到位及募集資金投資項目的逐步實
施，公司的股本和凈資產(chǎn)規(guī)模都有
較大幅度的增加，但募集資金投資
項目帶來的效益是否能在短期內(nèi)充
分體現(xiàn)，則會影響短期內(nèi)公司的每
股收益及凈資產(chǎn)收益率，形成即期
回報被攤薄的風(fēng)險。就填補被攤薄
即期回報，公司承諾將履行以下措
施：1、加強募集資金運營管理，實
現(xiàn)預(yù)期效益公司本次募集資金投資
項目包括六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建
設(shè)項目、研發(fā)設(shè)計中心升級改造項
目及補充照明工程施工項目運營資
報告期內(nèi)，承
金，均與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，其中，
諾人未有違
深圳市名家匯 六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目能
募集資金使用 2016 年 03 月 反承諾的情
科技股份有限 直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，具有良好的盈 長期
承諾 24 日 況，該承諾事
公司 利前景，公司已就該項目進行了前
項正在履行
期投入，募集資金到位后，將按照
中。
緩急輕重的原則安排募集資金繼續(xù)
投入；研發(fā)設(shè)計中心升級改造項目
及補充照明工程施工項目運營資金
均能提升公司競爭能力、提高市場
占有率。對于上述募集資金的投入，
公司擬在資金的計劃、使用、核算
和風(fēng)險防范方面強化風(fēng)險管理，保
證募集資金投資項目建設(shè)順利推進
并實現(xiàn)預(yù)期收益的前提下能產(chǎn)生最
大效益回報股東。2、科學(xué)實施成本、
費用管理，提升利潤水平公司將實
行嚴(yán)格、科學(xué)的成本費用管理，不
斷提升管理水平，強化成本、費用
的預(yù)算管理、額度管理和內(nèi)控管理，
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
嚴(yán)格按照公司管理制度履行管理層
薪酬計提、發(fā)放的審議披露程序，
全面有效的控制公司經(jīng)營風(fēng)險、管
理風(fēng)險，不斷提升公司的利潤水平。
3、重視投資者回報，增加公司投資
價值為切實保護投資者的合法權(quán)
益，公司已在《公司章程（草案）》、
《公司分紅回報規(guī)劃（草案）》中明
確了持續(xù)、穩(wěn)定的回報機制，并制
定了投資者合法權(quán)益的保障條款。
公司將按照上述規(guī)定，根據(jù)公司的
經(jīng)營業(yè)績采取包括現(xiàn)金分紅等方式
進行股利分配，通過多種方式提高
投資者對公司經(jīng)營及分配的監(jiān)督，
不斷增加公司的投資價值。公司董
事、高級管理人員對公司填補回報
措施作出如下承諾：（1）承諾不無
償或以不公平條件向其他單位或者
個人輸送利益，也不采用其他方式
損害公司利益；（2）承諾對董事和
高級管理人員的職務(wù)消費行為進行
約束；（3）承諾不動用公司資產(chǎn)從
事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費
活動；（4）承諾由董事會或薪酬委
員會制定的薪酬制度與公司填補回
報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；（5）承
諾擬公布的公司股權(quán)激勵條件與公
司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛
鉤。\"
\"關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾為避免
未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，維護公
司的利益和保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)
展，公司控股股東、實際控制人程
宗玉出具了《避免同業(yè)競爭的承諾
報告期內(nèi)，承
函》，具體內(nèi)容如下：1、本人嚴(yán)格
關(guān)于同業(yè)競爭、 諾人未有違
遵守《公司法》及其他法律、法規(guī)
關(guān)聯(lián)交易、資金 2016 年 03 月 反承諾的情
程宗玉 相關(guān)規(guī)定，不以任何形式（包括但 長期
占用方面的承 24 日 況，該承諾事
不限于直接經(jīng)營或與他人合資、合
諾 項正在履行
作、參股經(jīng)營）從事與名家匯（含
中。
其全資、控股子公司及其他附屬企
業(yè)，下同）構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；不直
接或間接投資、收購與名家匯存在
競爭的企業(yè)，也不以任何方式為競
爭企業(yè)提供任何業(yè)務(wù)上的幫助；或
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
在上述企業(yè)或經(jīng)濟組織中擔(dān)任高級
管理人員或其他核心人員。2、若因
任何原因出現(xiàn)本人直接或間接持股
或控制的除名家匯以外的其他企業(yè)
（以下簡稱“被限制企業(yè)”）存在與
名家匯從事相同或類似業(yè)務(wù)的情
形，將采取以下方式予以解決：（1）
優(yōu)先由名家匯承辦該業(yè)務(wù)，被限制
企業(yè)將不從事該業(yè)務(wù)；（2）由名家
匯收購被限制企業(yè)或收購被限制企
業(yè)從事與名家匯有相同或類似業(yè)務(wù)
的部門；（3）將該類業(yè)務(wù)通過股權(quán)
轉(zhuǎn)讓等有效方式出讓給第三方，被
限制企業(yè)不再經(jīng)營該類業(yè)務(wù)。3、如
果本人發(fā)現(xiàn)任何與名家匯主營業(yè)務(wù)
構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競爭的
新業(yè)務(wù)機會，則本人將立即書面通
知名家匯，并盡力促使該業(yè)務(wù)機會
按合理和公平的條款和條件首先提
供給名家匯。4、本人承諾不利用在
名家匯的實際控制人地位，損害名
家匯及其他中小股東的利益。5、本
人愿意完全承擔(dān)因違反上述承諾而
給名家匯造成的全部經(jīng)濟損失。6、
本承諾有效期自簽署之日至本人不
再是名家匯控股股東、實際控制人
或名家匯終止在證券交易所上市之
日止。\"
\"1、啟動股價穩(wěn)定措施的條件自公
司掛牌上市之日起三年內(nèi)，公司股
票連續(xù) 20 個交易日的收盤價均低于
公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資
產(chǎn)。2、股價穩(wěn)定措施的方式及順序
（1）股價穩(wěn)定措施的方式：公司控 報告期內(nèi)，承
程宗玉、劉東
股股東、實際控制人增持公司股票； 諾人未有違
華、彭銀利、深
IPO 穩(wěn)定股價承 公司回購股票；董事（不含獨立董 2016 年 03 月 2019 年 03 月 反承諾的情
圳市名家匯科
諾 事）、高級管理人員增持公司股票。 24 日 23 日 況，該承諾事
技股份有限公
選用前述方式應(yīng)考慮：不能導(dǎo)致公 項正在履行
司、張經(jīng)時
司不滿足法定上市條件；不能迫使 中。
控股股東、實際控制人履行要約收
購義務(wù)。（2）股票穩(wěn)定措施的實施
順序如下：第一選擇為公司控股股
東、實際控制人增持公司股票，但
如公司控股股東、實際控制人增持
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上
市條件或觸發(fā)控股股東、實際控制
人的要約收購義務(wù)，則第一選擇為
公司回購股票；第二選擇為公司回
購股票。在下列情形之一出現(xiàn)時將
啟動第二選擇：①公司控股股東、
實際控制人增持公司股票將致使公
司將不滿足法定上市條件或觸發(fā)控
股股東、實際控制人的要約收購義
務(wù)；②公司控股股東、實際控制人
實施增持公司股票計劃但仍未滿足
“公司股票連續(xù) 3 個交易日的收盤價
均已高于公司最近一年經(jīng)審計的每
股凈資產(chǎn)”之條件。第三選擇為董事
（不含獨立董事）和高級管理人員
增持公司股票。啟動該選擇的條件
為：在公司回購股票方案實施完成
后，如公司股票仍未滿足“公司股票
連續(xù) 3 個交易日的收盤價均已高于
公司最近一年經(jīng)審計的每股凈資
產(chǎn)”之條件，并且董事（不含獨立董
事）和高級管理人員增持股票不會
致使公司將不滿足法定上市條件或
促使控股股東或?qū)嶋H控制人的要約
收購義務(wù)。在每一個自然年度，公
司需強制啟動股價穩(wěn)定措施的義務(wù)
僅限一次。\"
股權(quán)激勵
承諾
其他對公
司中小股
東所作承
諾
承諾是否
是
按時履行
2、公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目達到原盈利預(yù)測及
其原因做出說明
□ 適用 √ 不適用
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
四、董事會對最近一期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”相關(guān)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
五、董事會、監(jiān)事會、獨立董事（如有）對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會關(guān)于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年8月28日，公司召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》，2017 年 5 月 10 日，
財政部頒布了《關(guān)于修訂〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補助〉的通知》（財會[2017]15號），自2017年6月12日起施行。
由于上述會計準(zhǔn)則的修訂，公司須對原會計政策進行相應(yīng)變更，對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017
年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補助根據(jù)本準(zhǔn)則進行調(diào)整。本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行
的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整。
2、2018年4月25日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》,財政部于 2017 年度發(fā)布
了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，對于施行日
存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未來適用法處理。財政部于 2017 年度發(fā)布《財政部關(guān)于修訂
印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》，對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進行了修訂，適用于 2017 年度及以后期間的財務(wù)報表。由
于上述通知及上述企業(yè)會計準(zhǔn)則的修訂，公司需對原會計政策進行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述企業(yè)
會計準(zhǔn)則。本次會計政策變更對公司財務(wù)報表沒有重大影響，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存
在損害公司及中小股東利益的情況。
七、與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司本報告期合并范圍增加陜西名家匯照明科技有限公司，陜西名家匯照明科技有限公司于2017年3月21日成立，系本公司
新設(shè)的控股子公司，公司持有51%股份。
八、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
現(xiàn)聘任的會計事務(wù)所
境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱 廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬（萬元）
境內(nèi)會計師事務(wù)所審計服務(wù)的連續(xù)年限
境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師姓名 馮琨琮、肖世超
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師審計服務(wù)的連續(xù)年限 馮琨琮、肖世超審計服務(wù)年限分別為 1 年和 2 年
是否改聘會計師事務(wù)所
□ 是 √ 否
聘請內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問或保薦人情況
√ 適用 □ 不適用
本年度，國金證券股份有限公司作為公司非公開發(fā)行股票事項的保薦機構(gòu)，報告期內(nèi)未支付費用。
九、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。
十一、重大訴訟、仲裁事項
√ 適用 □ 不適用
涉案金額 是否形成預(yù)計 訴訟(仲裁)進 訴訟(仲裁)審理 訴訟(仲裁)
訴訟(仲裁)基本情況 披露日期 披露索引
（萬元） 負(fù)債 展 結(jié)果及影響 判決執(zhí)行情況
2015 年 1 月 12 日，
公司就寶升昌（唐山）
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
所欠工程款提起訴
訟，經(jīng)河北省唐山市
路南區(qū)人民法院民事
（2015）南民初字第 唐山市新華西 深圳市名家
315、316 號調(diào)解書調(diào) 道 88 號寶升昌 匯科技股份
2017 年 04 月
解，寶升昌（唐山） 175.81 否 調(diào)解書生效 廣場寫字樓 執(zhí)行完畢 有限公司
26 日
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1910 號房產(chǎn)過 2016 年年度
將其位于唐山市新華 戶到公司。 報告
西道 88 號寶升昌廣
場寫字樓 1910 號房
產(chǎn)用于抵頂工程款
1,758,128.00 元，2016
年 6 月 9 日前辦理過
戶手續(xù)。
2015 年 2 月 28 日， 被告深圳市粵 公司申請強制 深圳市名家
2017 年 08 月
深圳市龍崗區(qū)人民法 52.46 否 二審判決生效 群龍發(fā)展有限 執(zhí)行，尚未執(zhí) 匯科技股份
29 日
院受理公司就深圳市 公司、深圳市粵 行完畢 有限公司
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
粵群龍發(fā)展有限公司 群龍發(fā)展有限 2017 年半年
人人購物廣場富德店 公司人人購物 度報告
合同能源項目所欠款 廣場富德店在
項提起訴訟，2017 年 判決書生效之
6 月 16 日，深圳市龍 日起五日內(nèi)向
崗區(qū)人民法院出具了 公司支付節(jié)能
《民事判決書》，2018 效益分享款項
年 2 月 6 日深圳市中 437,180.05 元，
級人民法院下達《終 支付滯納金
審判決書》，判決深圳 87,436.01 元。
市粵群龍發(fā)展有限公
司、深圳市粵群龍發(fā)
展有限公司人人購物
廣場富德店在判決書
生效之日起五日內(nèi)向
公司支付節(jié)能效益分
享款項 437,180.05
元，支付滯納金
87,436.01 元。
2017 年 1 月 16 日，
珠海市大成中天文化
發(fā)展有限公司對公司
提起訴訟，要求解除 深圳市名家
其與公司簽訂的工程 匯科技股份
已開庭審理， 2017 年 04 月
合同，退還已支付的 406 否 無 無 有限公司
尚未判決 26 日
工程款 116 萬同時支 2016 年年度
付違約金 290 萬及本 報告
案的訴訟費用，截至
財務(wù)報告報出日，該
案件正在審理中。
2017 年 3 月 2 日，公
司就珠海市大成中天
文化發(fā)展有限公司對
深圳市名家
公司提起的訴訟提出
匯科技股份
反訴，要求解除工程 已開庭審理， 2017 年 04 月
247.63 否 無 無 有限公司
合同及補充協(xié)議，同 尚未判決 26 日
2016 年年度
時賠償公司經(jīng)濟損失
報告
2,476,313.20 元，截至
財務(wù)報告報出日，該
案件正在審理中。
2017 年 12 月 27 日，
已受理，尚未
公司起訴深圳市粵群 314.39 否 無 無
開庭審理
龍發(fā)展有限公司及深
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
圳市粵群龍發(fā)展有限
公司人人購物廣場富
德店，要求其支付
2015 年 3 月至 2017
年 12 月的節(jié)能效益
分享款項、逾期付款
滯納金、賠償經(jīng)濟損
失。
2018 年 3 月 14 日公
司對南方基金管理股
份有限公司、博時基
金管理有限公司提起
訴訟，要求南方基金
退還款項人民幣
2,552,972.16 元及資
已受理，尚未
金占用期間的利息 546.74 否 無 無
開庭審理
18,509.05 元、博時基
金退還款項人民幣
2,552,972.16 元及資
金占用期間的利息
18,509.05 元，同時支
付工程款人民幣
324,431.00 元。
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
□ 適用 √ 不適用
十四、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
√ 適用 □ 不適用
員工持股計劃
（1）為完善員工激勵體系，建立長效激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠發(fā)展更緊密地結(jié)
合，公司研究推出第一期員工持股計劃，公司已于2017年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于籌劃第
一期員工持股計劃的提示性公告》（公告編號：2017-043）。
（2）2017年8月28日召開第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的
議案》，同意公司實施第一期員工持股計劃，并委托中航信托股份有限公司設(shè)立的“天啟【2017】397號名家匯員工持股集合
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
資金信托計劃”進行管理，通過二級市場購買等法律法規(guī)許可的方式取得并持有本公司股票。
（3）2017年9月15日召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）及其
摘要的議案》，對公司《第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的部分內(nèi)容進行了修訂，托管機構(gòu)由中航信托股份有限公
司變更為陜西省國際信托股份有限公司。公司作為委托人代表第一期員工持股計劃與陜西省國際信托股份有限公司簽署了
《陜國投.天啟【2017】397號名家匯第一期員工持股集合資金信托計劃信托合同》，具體內(nèi)容詳見2017年9月16日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司第一期員工持股計劃實施進展的公告》（公告編號：2017-076）。
（4）2017年12月18日，公司第一期員工持股計劃（陜國投.天啟【2017】397號名家匯第一期員工持股集合資金信托計劃）
已通過二級市場競價方式購買公司股票9,501,375股，占公司總股本的3.17%，成交均價為人民幣23.94元/股。公司第一期員
工持股計劃已完成全部股票購買，本計劃所購買的股票鎖定期為12個月，自2017年12月19日至2018年12月18日。
十五、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無其他重大關(guān)聯(lián)交易。
十六、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司報告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
√ 適用 □ 不適用
租賃情況說明
序號 承租方 出租人 租賃地點 租賃面積 租賃期限
（平方米）
深圳市名家匯科技股
北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路108號千鶴 2012年1月1日至
1 份有限公司北京分公 劉衡 178.55
家園2號樓904 2017年12月31日
司
深圳市名家匯科技股
合肥市蜀山區(qū)黃山路665號西環(huán)中心 2012年7月1日至
2 份有限公司合肥分公 程宗玉 134.55
廣場12幢匯峰大廈1018室 2018年6月30日（注1）
司
安徽省天恒環(huán)境藝術(shù) 合肥市蜀山區(qū)黃山路與潛山路交口西 2012年7月1日至
3 程宗玉 107.00
工程有限公司 環(huán)商貿(mào)中心12幢1001室內(nèi) 2018年6月30日（注1）
深圳市名家匯科技股
成都市高新區(qū)天府大道中段530號東 2015年9月1日至
4 份有限公司成都分公 程宗玉、劉衡 198.53
方天祥廣場一期01棟17樓1703號 2018年8月31日（注2）
司
深圳市名家匯科技股 深圳市金騏集團 深圳市南山區(qū)東濱路南荔源商務(wù)大廈 2016年10月1日至
5 1,885.42
份有限公司 有限公司 A棟13、15樓 2019年10月31日
深圳市名家匯科技股 深圳市金騏集團 深圳市南山區(qū)東濱路南荔源商務(wù)大廈 2016年10月1日至
6 941.05
份有限公司 有限公司 A棟14樓 2019年10月31日
深圳市南山區(qū)慢性病 深圳市名家匯科 2016年10月1日至
7 深圳市南山區(qū)西海岸大廈17樓 915.34
防治院 技股份有限公司 2019年9月30日
深圳市名家匯科技股 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路89號富成花 2016年11月23日至
8 戴繼蓮 572.75
份有限公司 園I7 2019年11月24日
深圳市名家匯科技股 深圳市投資控股 深圳市南山區(qū)高新南九道10號深圳灣 2017年12月25日至
9 8,705.40
份有限公司 有限公司 科技生態(tài)園10棟A座17-20層01-06號 2020年12月24日
注1：深圳市名家匯科技股份有限公司合肥分公司、安徽省天恒環(huán)境藝術(shù)工程有限公司分別于2015年7月1日與公司實際控制
人程宗玉簽訂《房屋租賃合同》，約定將分別將其名下合肥市西環(huán)商貿(mào)中心12幢1018室、1001室作為其辦公使用，租賃期自
2015年7月1日至2018年8月31日，年租賃價格為66,000.00元和54,000.00元，上述租賃合同經(jīng)雙方友好協(xié)商已于2017年12月31
日解除。
注2：深圳市名家匯科技股份有限公司成都分公司與實際控制人程宗玉、劉衡于2015年9月1日簽訂《房屋租賃合同》，約定
將其名下成都市高新區(qū)天府大道中段530號東方天祥廣場一期01棟17樓1703號作為辦公使用，租賃期自2015年9月1日至2018
年8月31日，月租金為16,000.00元，后由于人員增加上述租賃場所無法滿足辦公需求，經(jīng)雙方協(xié)商于2016年12月31日解除了
上述《房屋租賃合同》。
為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。
2、重大擔(dān)保
√ 適用 □ 不適用
（1）擔(dān)保情況
單位：萬元
公司及其子公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額度
實際發(fā)生日期 實際擔(dān)保金 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
公司對子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實際發(fā)生日期 實際擔(dān)保金 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
子公司對子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實際發(fā)生日期（協(xié) 實際擔(dān)保 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
議簽署日） 金額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
深圳市名家匯科技股
份有限公司（六安名
2016 年 7 月
家匯光電科技有限公 連帶責(zé)任保
5,000 2016 年 08 月 22 日 1,521.11 25 日至 2017 否 是
司向深圳市名家匯科 證
年 7 月 25 日
技股份有限公司提供
擔(dān)保）
深圳市名家匯科技股
份有限公司（六安名
2016 年 7 月
家匯光電科技有限公 連帶責(zé)任保
3,500 2016 年 08 月 20 日 958.57 27 日至 2017 是 是
司向深圳市名家匯科 證
年 7 月 27 日
技股份有限公司提供
擔(dān)保）
報告期內(nèi)對子公司擔(dān)
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度
8,500 保實際發(fā)生額合計 2,479.68
合計（C1）
（C2）
報告期末已審批的對子公司擔(dān)保 報告期末對子公司實
8,500 1,521.11
額度合計（C3） 際擔(dān)保余額合計（C4）
公司擔(dān)?？傤~（即前三大項的合計）
報告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計 8,500 報告期內(nèi)擔(dān)保實際發(fā)生額 2,479.68
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
（A1+B1+C1） 合計（A2+B2+C2）
報告期末已審批的擔(dān)保額度合計 報告期末實際擔(dān)保余額合
8,500 1,521.11
（A3+B3+C3） 計（A4+B4+C4）
實際擔(dān)保總額（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 2.07%
其中：
對未到期擔(dān)保，報告期內(nèi)已發(fā)生擔(dān)保責(zé)任或可能承擔(dān)連帶清償
無
責(zé)任的情況說明（如有）
違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的說明（如有） 無
采用復(fù)合方式擔(dān)保的具體情況說明
（2）違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
3、委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理情況
（1）委托理財情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
（2）委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
√ 適用 □ 不適用
合同涉 合同涉
截至
及資產(chǎn) 及資產(chǎn) 評估
報告
合同訂 合同訂 的賬面 的評估 機構(gòu) 評估基 是否
合同標(biāo) 合同簽 定價 交易價格 關(guān)聯(lián) 期末 披露
立公司 立對方 價值 價值 名稱 準(zhǔn)日 關(guān)聯(lián) 披露索引
的 訂日期 原則 （萬元） 關(guān)系 的執(zhí) 日期
方名稱 名稱 （萬 （萬 （如 （如有） 交易
行情
元）（如 元）（如 有）
況
有） 有）
深圳市 相關(guān)《關(guān)于
國購?fù)?戰(zhàn)略合 2017 年 2017 年
名家匯 協(xié)商 履行 簽署戰(zhàn)略
資有限 作協(xié)議 03 月 無 218,000 否 無 03 月 07
科技股 定價 中 合作協(xié)議
公司 書 06 日 日
份有限 書的公告》
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司 （公告編
號：
2017-009）
刊載于巨
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相關(guān)《關(guān)于
簽署戰(zhàn)略
合作協(xié)議
深圳市 書的公告》
美尚生
名家匯 戰(zhàn)略合 2017 年 2017 年 （公告編
態(tài)景觀 協(xié)商 履行
科技股 作協(xié)議 03 月 無 否 無 03 月 09 號：
股份有 定價 中
份有限 書 07 日 日 2017-010）
限公司
公司 刊載于巨
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相關(guān)《關(guān)于
對外投資
暨簽署
深圳市 六安經(jīng)
的公告》
名家匯 濟技術(shù) 2017 年 2017 年
投資協(xié) 協(xié)商 履行 （公告編
科技股 開發(fā)區(qū) 05 月 無 150,000 否 無 05 月 19
議書 定價 中 號：
份有限 管理委 18 日 日
2017-039）
公司 員會
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相關(guān)《關(guān)于
框架協(xié)議
進展暨全
資子公司
深圳市
合肥華 淮北國 簽訂重大
名家匯
源物業(yè) 購廣場 2017 年 2017 年 合同的公
新能源 協(xié)商 履行
發(fā)展有 節(jié)能效 07 月 11 無 6,077.3 否 無 07 月 12 告》（公告
投資發(fā) 定價 中
限責(zé)任 益分享 日 日 編號：
展有限
公司 型合同 2017-051）
公司
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相關(guān)《關(guān)于
框架協(xié)議
進展暨全
資子公司
深圳市
合肥華 宣城國 簽訂重大
名家匯
源物業(yè) 購廣場 2017 年 2017 年 合同的公
新能源 協(xié)商 履行
發(fā)展有 節(jié)能效 07 月 11 無 5,449.1 否 無 07 月 12 告》（公告
投資發(fā) 定價 中
限責(zé)任 益分享 日 日 編號：
展有限
公司 型合同 2017-051）
公司
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《關(guān)于框
架協(xié)議進
展暨全資
子公司簽
深圳市
合肥華 郎溪國 訂重大合
名家匯
源物業(yè) 購廣場 2017 年 2017 年 同的公告》
新能源 協(xié)商 履行
發(fā)展有 節(jié)能效 07 月 無 4,188.34 否 無 07 月 14 （公告編
投資發(fā) 定價 中
限責(zé)任 益分享 13 日 日 號：
展有限
公司 型合同 2017-053）
公司
刊載于巨
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《關(guān)于框
架協(xié)議進
展暨全資
子公司簽
深圳市
合肥華 宿州國 訂重大合
名家匯
源物業(yè) 購廣場 2017 年 2017 年 同的公告》
新能源 協(xié)商 履行
發(fā)展有 節(jié)能效 07 月 無 3,640.95 否 無 07 月 14 （公告編
投資發(fā) 定價 中
限責(zé)任 益分享 13 日 日 號：
展有限
公司 型合同 2017-053）
公司
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深圳市 民樂縣 張掖市 《關(guān)于簽
2017 年 2017 年
名家匯 文化旅 民樂縣 協(xié)商 履行 署張掖市
07 月 無 35,000 否 無 07 月 14
科技股 游投資 絲路藝 定價 中 民樂縣絲
12 日 日
份有限 有限責(zé) 術(shù)主題 路藝術(shù)主
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司 任公司 園區(qū)建 題園區(qū)建
設(shè)項目 設(shè)項目投
投資合 資合同書
同書 的公告 》
（公告編
號：
2017-052）
刊載于巨
潮資訊網(wǎng)
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《深圳市
名家匯科
技股份有
限公司關(guān)
于簽署戰(zhàn)
深圳市
上海艾 略合作協(xié)
名家匯 2017 年 2017 年
綠投資 戰(zhàn)略合 協(xié)商 履行 議書的公
科技股 08 月 無 否 無 08 月 22
發(fā)展有 作協(xié)議 定價 中 告》（公告
份有限 21 日 日
限公司 編號為
公司
2017-061）
刊載于巨
潮資訊網(wǎng)
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《關(guān)于戰(zhàn)
略合作協(xié)
上海市
議進展暨
浦江郊
簽訂重大
深圳市 野公園
上海艾 合同的公
名家匯 奇跡花 2017 年 2017 年
綠投資 協(xié)商 履行 告》（公告
科技股 園泛光 08 月 無 28,182.35 否 無 08 月 22
發(fā)展有 定價 中 編號為
份有限 照明工 21 日 日
限公司 2017-062）
公司 程設(shè)計
刊載于巨
及施工
潮資訊網(wǎng)
合同
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揚州市 《深圳市
深圳市
揚州艾 馬可波 名家匯科
名家匯 2017 年 2017 年
綠投資 羅花世 協(xié)商 履行 技股份有
科技股 08 月 無 21,137.9 否 無 08 月 22
發(fā)展有 界景區(qū) 定價 中 限公司關(guān)
份有限 21 日 日
限公司 泛光照 于簽署戰(zhàn)
公司
明工程 略合作協(xié)
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
設(shè)計及 議書的公
施工合 告》（公告
同 編號為
2017-063）
刊載于巨
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十七、社會責(zé)任情況
1、履行社會責(zé)任情況
（1）股東及債權(quán)人權(quán)益保護
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，依
法召開股東大會，積極主動采用網(wǎng)絡(luò)投票等方式擴大股東參與股東大會的比例。報告期內(nèi)，公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，保
障股東知情權(quán)、參與權(quán)及分紅權(quán)的實現(xiàn)，積極實施現(xiàn)金分紅政策，確保股東投資回報；不斷完善內(nèi)控體系及治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格
履行信息披露義務(wù)，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地向所有股東披露信息；通過網(wǎng)上業(yè)績說明會、投資者電話、傳真、電
子郵箱和投資者關(guān)系互動平臺、接待投資者現(xiàn)場調(diào)研等多種方式與投資者進行溝通交流，建立良好的互動平臺。同時，公司
的財務(wù)政策穩(wěn)健，資產(chǎn)、資金安全，在維護股東利益的同時兼顧債權(quán)人的利益。報告期內(nèi)，公司無大股東及關(guān)聯(lián)方占用公司
資金情形，亦不存在將資金直接或間接地提供給大股東及關(guān)聯(lián)方使用的各種情形。
（2）職工權(quán)益保護
公司始終堅持“得人才得發(fā)展”的核心價值觀，尊重員工人格，關(guān)注員工健康、安全和滿意度，保障員工合法權(quán)益，
致力于培育員工的認(rèn)同感和歸屬感，實現(xiàn)員工與企業(yè)共同成長。為員工提供健康、安全的工作環(huán)境；尊重和保護員工權(quán)益，
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《勞動合同法》《社會保險法》等各項法律法規(guī)；不斷完善具有吸引力和競爭性的福利體系；改善員工生產(chǎn)環(huán)
境，定期發(fā)放勞保用品和節(jié)日禮品；持續(xù)優(yōu)化員工關(guān)懷體系，努力為員工提供更好的工作環(huán)境及更多的人文關(guān)懷。
（3）社會公益事業(yè)
公司始終將依法經(jīng)營作為公司運行的基本原則，注重企業(yè)經(jīng)濟效益與社會效益的同步共贏。公司積極投身社會公益事業(yè)，
開展扶貧工作。
2、履行精準(zhǔn)扶貧社會責(zé)任情況
（1）精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃
本報告期內(nèi)，公司精準(zhǔn)扶貧工作正探索初步嘗試中，公司為弘揚中華名族的傳統(tǒng)美德，促進社會公益事業(yè)發(fā)展與和諧社會建
設(shè),積極響應(yīng)政府號召，體現(xiàn)企業(yè)社會責(zé)任，做出一個公眾公司應(yīng)有的表率。
（2）年度精準(zhǔn)扶貧概要
1、公司積極響應(yīng)深圳市南山區(qū)廣東扶貧濟困日活動協(xié)調(diào)小組印發(fā)的《南山區(qū)2017年“廣東扶貧濟困日”活動實施方案》，向
深圳市南山區(qū)慈善會捐贈1萬元，捐贈資金用于南山區(qū)對口幫扶的項目。
2、2017年9月公司向烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)愛心園孤獨癥康復(fù)中心捐贈10萬元人民幣，捐贈資金用于該康復(fù)中心對口幫扶
項目及其他公益事業(yè)。
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3、2017年12月公司向愛佑慈善基金會捐贈200萬元人民幣，捐贈資金用于符合愛佑慈善基金會宗旨和業(yè)務(wù)范圍的慈善活動支
出。
（3）精準(zhǔn)扶貧成效
指標(biāo) 計量單位 數(shù)量/開展情況
一、總體情況 —— ——
其中： 1.資金 萬元
二、分項投入 —— ——
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧 —— ——
2.轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧 —— ——
3.易地搬遷脫貧 —— ——
4.教育扶貧 —— ——
5.健康扶貧 —— ——
6.生態(tài)保護扶貧 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社會扶貧 —— ——
8.3 扶貧公益基金投入金額 萬元
9.其他項目 —— ——
其中： 9.1.項目個數(shù) 個
9.2.投入金額 萬元
三、所獲獎項（內(nèi)容、級別） —— ——
（4）后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計劃
2018年捐贈計劃：
1、為弘揚中華民族樂善好施、扶貧濟困的傳統(tǒng)美德，支持安徽省六安市慈善事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，2018年，公司擬為六安
市30多萬殘疾人精準(zhǔn)扶貧，計劃捐款在六安市慈善協(xié)會設(shè)立名家匯關(guān)愛革命老區(qū)殘障人士基金（下稱冠名基金）。冠名基金
本金數(shù)額為人民幣1000萬元，冠名基金采取“留本捐息”的形式，每年捐贈冠名基金本金的增值部分即人民幣100萬元，直到
公司逐年捐贈的本金增值部分總額達到冠名基金本金數(shù)額為止。根據(jù)社會保障與社會救助需要，該冠名基金定向用于救助六
安市革命老區(qū)殘障人士，務(wù)求能夠切實改善其生活和就業(yè)。
2、為幫助改善貧困山區(qū)小孩的教育問題，2018年，公司擬向六安市霍邱縣政府捐贈人民幣30萬元。
3、環(huán)境保護相關(guān)的情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位
否
不適用
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十八、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
十九、公司子公司重大事項
□ 適用 √ 不適用
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第六節(jié) 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
發(fā)行 公積金
數(shù)量 比例 送股 其他 小計 數(shù)量 比例
新股 轉(zhuǎn)股
一、有限售條件股份 225,000,000 75.00% -56,981,250 -56,981,250 168,018,750 56.01%
3、其他內(nèi)資持股 225,000,000 75.00% -56,981,250 -56,981,250 168,018,750 56.01%
其中：境內(nèi)法人持股 12,250,000 4.08% -12,250,000 -12,250,000 0 0.00%
境內(nèi)自然人持股 212,750,000 70.92% -44,731,250 -44,631,250 168,018,750 56.01%
二、無限售條件股份 75,000,000 25.00% 56,981,250 56,981,250 131,981,250 43.99%
1、人民幣普通股 75,000,000 25.00% 56,981,250 56,981,250 131,981,250 43.99%
三、股份總數(shù) 300,000,000 100.00% 0 0 300,000,000 100.00%
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用
1、2017年3月21日，公司在中國證監(jiān)會指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上刊登《關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公
告》，本次解除限售股份計劃上市流通日為2017年3月24日，本次解除限售的股份數(shù)量為73,025,000股，同時增加高管鎖定股
數(shù)為16,143,750股。本次申請解除股份限售的股東人數(shù)共計28名，包括自然人股東25名。法人股東1名，有限合伙企業(yè)股東2
名。
2、2017年10月20日，公司在中國證監(jiān)會指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上刊登《首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》，
本次解除限售股份計劃上市流通日為2017年10月23日，本次解除限售的股份數(shù)量為100,000股。本次申請解除股份限售的股
東為1名自然人股東。
股份變動的批準(zhǔn)情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
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單位：股
本期解除 本期增加
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
限售股數(shù) 限售股數(shù)
程宗玉 151,875,000 0 0 151,875,000 首發(fā)限售 2019 年 3 月 23 日
在任公司董事、總經(jīng)理
期間，每年按其上年末
張經(jīng)時 16,875,000 16,875,000 12,656,250 12,656,250 高管鎖定
持有總數(shù)的 25%解除
鎖定。
鄒曉君 7,500,000 7,500,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
劉成林 7,500,000 7,500,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)
4,750,000 4,750,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
業(yè)投資有限公司
徐澤林 4,375,000 4,375,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
戴磊 4,055,000 4,055,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
在任公司董事、董事會
秘書期間，每年按其上
劉東華 3,750,000 3,750,000 2,812,500 2,812,500 高管鎖定
年末持有總數(shù)的 25%
解除鎖定。
中山五岳藍海股
權(quán)投資中心（有 3,750,000 3,750,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
限合伙）
蘇州五岳潤源股
權(quán)投資中心（有 3,750,000 3,750,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
限合伙）
在任公司財務(wù)總監(jiān)期
間，每年按其上年末持
彭銀利 650,000 650,000 487,500 487,500 高管鎖定
有總數(shù)的 25%解除鎖
定。
在任公司監(jiān)事期間，每
袁艷 250,000 250,000 187,500 187,500 高管鎖定 年按其上年末持有總
數(shù)的 25%解除鎖定。
陳靜 100,000 100,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 10 月 23 日
其他 15,820,000 15,820,000 0 0 首發(fā)限售 2017 年 3 月 23 日
合計 225,000,000 73,125,000 16,143,750 168,018,750 -- --
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報告期內(nèi)證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
□ 適用 √ 不適用
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
2、公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
□ 適用 √ 不適用
三、股東和實際控制人情況
1、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
年度報告披露日
報告期末表決權(quán)
年度報告披露日 前上一月末表決
報告期末普通股 恢復(fù)的優(yōu)先股股
37,755 前上一月末普通 37,345 0 權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
股東總數(shù) 東總數(shù)（如有）
股股東總數(shù) 股東總數(shù)（如有）
（參見注 9）
（參見注 9）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
持有有限售 持有無限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
報告期末持 報告期內(nèi)增
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 條件的股份 條件的股份
股數(shù)量 減變動情況 股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量 數(shù)量
程宗玉 境內(nèi)自然人 50.63% 151,875,000 0 151,875,000 0 質(zhì)押 115,800,000
張經(jīng)時 境內(nèi)自然人 5.09% 15,275,363 -1,599,637 12,656,250 2,619,113 質(zhì)押 4,490,000
陜西省國際信托
股份有限公司－
陜國投天啟
【2017】397 號名 其他 3.17% 9,501,375 9,501,375 0 9,501,375
家匯第一期員工
持股集合資金信
托計劃
劉成林 境內(nèi)自然人 2.44% 7,319,300 -180,700 0 7,319,300
深圳市大雄風(fēng)創(chuàng) 境內(nèi)非國有
1.60% 4,811,800 61,800 0 4,811,800
業(yè)投資有限公司 法人
徐澤林 境內(nèi)自然人 1.16% 3,469,239 905,761 0 3,469,239 質(zhì)押 1,350,000
盧本立 境內(nèi)自然人 0.98% 2,925,000 0 0 2,925,000
劉東華 境內(nèi)自然人 0.97% 2,922,000 -828,000 2,812,500 109,500 質(zhì)押 1,723,000
鄒曉君 境內(nèi)自然人 0.89% 2,663,025 -4,836,975 0 2,663,025
王麗君 境內(nèi)自然人 0.83% 2,500,058 2,500,058 0 2,500,058
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售 無
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新股成為前 10 名股東的情況（如
有）（參見注 4）
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
程宗玉是公司的實際控制人，與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
的說明
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
陜西省國際信托股份有限公司－陜
國投天啟【2017】397 號名家匯第一 9,501,375 人民幣普通股 9,501,375
期員工持股集合資金信托計劃
劉成林 7,319,300 人民幣普通股 7,319,300
深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 4,811,800 人民幣普通股 4,811,800
徐澤林 3,469,239 人民幣普通股 3,469,239
盧本立 2,925,000 人民幣普通股 2,925,000
鄒曉君 2,663,025 人民幣普通股 2,663,025
張經(jīng)時 2,619,113 人民幣普通股 2,619,113
王麗君 2,500,058 人民幣普通股 2,500,058
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞
健康生活靈活配置混合型證券投資 1,600,085 人民幣普通股 1,600,085
基金
陳守忠 1,487,593 人民幣普通股 1,487,593
前 10 名無限售流通股股東之間，以
及前 10 名無限售流通股股東和前 10 公司未知前 10 名無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行
名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 動人。
說明
公司股東徐澤林通過普通證券賬戶持有 1,530,900 股，通過國泰君安證券股份有限公
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如 司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,938,339 股，實際合計持有 3,469,239 股。
有）（參見注 5） 公司股東王麗君通過普通證券賬戶持有 0 股，通過招商證券股份有限公司客戶信用交
易擔(dān)保證券賬戶持有 2,500,058 股，實際合計持有 2,500,058 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司控股股東情況
控股股東性質(zhì)：自然人控股
控股股東類型：自然人
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控股股東姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)
程宗玉 中國 否
主要職業(yè)及職務(wù) 近五年一直擔(dān)任本公司董事長職務(wù)。
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實際控制人情況
實際控制人性質(zhì)：境內(nèi)自然人
實際控制人類型：自然人
實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)
程宗玉 中國 否
主要職業(yè)及職務(wù) 近五年一直擔(dān)任本公司董事長職務(wù)。
過去 10 年曾控股的境內(nèi)外上市公司情況 無
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在 10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
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5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
□ 適用 √ 不適用
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
報告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
一、 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
其他
本期增持 本期減持
任職 任期起始 任期終止 期初持股數(shù) 增減 期末持股數(shù)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 股份數(shù)量 股份數(shù)量
狀態(tài) 日期 日期 （股） 變動 （股）
（股） （股）
（股）
2012 年 09 2018 年 09
程宗玉 董事長 現(xiàn)任 男 47 151,875,000 0 0 0 151,875,000
月 19 日 月 15 日
副董事長、 2012 年 09 2018 年 09
張經(jīng)時 現(xiàn)任 男 56 16,875,000 1,599,637 0 15,275,363
總經(jīng)理 月 19 日 月 15 日
2012 年 09 2018 年 09
劉東華 董事 現(xiàn)任 女 40 3,750,000 0 828,000 2,922,000
月 19 日 月 15 日
2016 年 11 2018 年 09
劉 衡 董事 現(xiàn)任 女 42 0 0 0 0
月 15 日 月 15 日
2012 年 09 2017 年 05
殷建軍 獨立董事 離任 男 66 0 0 0 0
月 19 日 月 18 日
2012 年 09 2018 年 09
夏成才 獨立董事 現(xiàn)任 男 68 0 0 0 0
月 19 日 月 15 日
2018 年 05 2018 年 09
端木梓榕 獨立董事 現(xiàn)任 男 53 0 0 0 0
月 18 日 月 15 日
2015 年 09 2018 年 09
謝 嶺 獨立董事 現(xiàn)任 男 46 0 0 0 0
月 16 日 月 15 日
監(jiān)事會主 2016 年 10 2018 年 09
胡艷君 現(xiàn)任 女 38 0 0 0 0
席 月 18 日 月 15 日
2012 年 09 2017 年 12
袁 艷 監(jiān)事 離任 女 32 250,000 0 62,500 187,500
月 19 日 月 05 日
2012 年 09 2018 年 09
楊偉堅 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 36 0 0 0 0
月 19 日 月 15 日
2017 年 12 2018 年 09
李娜娜 監(jiān)事 現(xiàn)任 女 35 50,000 0 50,000 0
月 05 日 月 15 日
2016 年 04 2017 年 11
康海文 副總經(jīng)理 離任 男 36 0 0 0 0
月 22 日 月 13 日
2016 年 04 2018 年 09
李 冬 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 54 0 0 0 0
月 22 日 月 15 日
彭銀利 財務(wù)總監(jiān) 現(xiàn)任 女 42 2012 年 09 2018 年 09 650,000 0 162,500 0 487,500
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
月 19 日 月 15 日
2012 年 09 2017 年 04
盧 亮 副總經(jīng)理 離任 男 37 0 0 0 0
月 19 日 月 07 日
合計 -- -- -- -- -- -- 173,450,000 0 2,702,637 0 170,747,363
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因
由于公司內(nèi)部工作崗位調(diào)動原因，申請辭去公司副總
盧 亮 高級管理人員 解聘 2017 年 04 月 07 日
經(jīng)理職務(wù)。
殷建軍 獨立董事 離任 2017 年 05 月 18 日 個人原因申請辭去獨立董事職務(wù)。
公司原獨立董事殷建軍先生因個人原因，申請辭任公
司獨立董事職務(wù)、公司董事會薪酬與考核委員會委員、
董事會審計委員會委員和董事會提名委員會委員職
務(wù)。為保證董事會的正常運作，根據(jù)《深圳證券交易
端木梓榕 獨立董事 任免 2017 年 05 月 18 日 所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會提名
委員會工作細則》等規(guī)定，經(jīng)第二屆董事會提名委員
會提名，公司 2016 年年度股東大會選舉端木梓榕先生
為獨立董事，任期自股東大會選舉通過之日起至第二
屆董事會屆滿。
劉東華 董事會秘書 解聘 2017 年 11 月 13 日 因個人原因，請求辭去公司董事會秘書職務(wù)。
因個人原因，請求辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)?？岛Ｎ南?br/> 康海文 副總經(jīng)理 解聘 2017 年 11 月 13 日
生辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
由于公司內(nèi)部工作崗位調(diào)動原因，申請辭去公司第二
袁 艷 監(jiān)事 離任 2017 年 12 月 05 日
屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。
公司原監(jiān)事袁艷女士由于公司內(nèi)部工作崗位調(diào)動原
因，申請辭去公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事職務(wù)，
為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
李娜娜 監(jiān)事 任免 2017 年 12 月 05 日 業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，公司 2017
年第四次臨時股東大會選舉李娜娜女士為非職工代表
監(jiān)事，任期自股東大會選舉通過之日起至第二屆監(jiān)事
會屆滿。
2017 年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于修改的議案》，董事會由七名董事組成修訂為董事
會由九名董事組成。根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事人數(shù)
董事、 的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會的正常運作，公司增補袁
袁 艷 任免 2018 年 01 月 04 日
董事會秘書 艷為董事。任期自股東大會選舉通過之日起至第二屆
董事會屆滿。
2018 年 1 月 12 日，公司二屆董事會第二十五次會議（臨
時）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，聘
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
任袁艷女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會
審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
2017 年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于修改的議案》，董事會由七名董事組成修訂為董事
會由九名董事組成。根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事人數(shù)
彭銀利 董事 任免 2018 年 01 月 04 日
的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會的正常運作，公司增補彭
銀利為董事。任期自股東大會選舉通過之日起至第二
屆董事會屆滿。
三、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)
（一）董事會成員（共9人）
公司本屆董事會董事任期自2015年9月起三年，董事會成員情況如下：
1、程宗玉
男，出生于1970年5月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理科學(xué)與工程碩士，深圳市南山區(qū)政協(xié)第四屆委員會常務(wù)委員，
第二屆深圳市照明學(xué)會副秘書長，深圳市照明學(xué)會第四屆理事會理事，深圳市照明學(xué)會專家組專家，深圳光彩事業(yè)促進會第
四屆理事會理事；主編了《城市廣場燈光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計》、《城市道路橋梁燈光環(huán)境設(shè)計》、《城市園林燈光環(huán)境設(shè)計》等
系列叢書。2001年4月至2009年8月任名家匯有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2009年8月至2012年9月任名家匯有限總經(jīng)理，2012年9
月至今任公司董事長?，F(xiàn)任公司董事長，兼任合肥、北京、廈門三個分公司負(fù)責(zé)人及六安名家匯執(zhí)行董事。
2、張經(jīng)時
男，出生于1961年7月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年7月至2009年8月任名家匯有限副總經(jīng)理；2009年8
月至2012年9月任名家匯有限執(zhí)行董事；2012年至今任公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理，兼天恒環(huán)境、名家匯新能
源、云和名家匯、慶元名家匯、陜西名家匯執(zhí)行董事及生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人。
3、劉衡
女，出生于1975年7月，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。自2003年3月至今在深圳市名家匯科技股份有限公司行政
中心任職，自2016年11月起任公司董事。現(xiàn)任前海宇文投資（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司董事。
4、劉東華
女，出生于1978年1月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年1月至2011年9月任深圳和而泰智能控制股份有限
公司證券事務(wù)代表，2011年10月加入名家匯有限，2012年9月起至今任公司董事，2012年9月至2017年11月13日任公司董事會
秘書?，F(xiàn)任公司董事。
5、袁艷
女，出生于1985年10月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任廣東深天成律師事務(wù)所律師、深圳和而泰智能控制
股份有限公司法務(wù)主管，2012年3月加入名家匯有限，2012年9月至2018年1月任證券法務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。報告期內(nèi)，
2017年12月5日前任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，2017年12月5日辭任公司監(jiān)事一職?，F(xiàn)任公司董事、董事會秘書。
6、彭銀利
女，出生于1975年9月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中級會計師。2002年3月至2012年12月任公司財務(wù)經(jīng)理，
2012年12月至今任公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。
7、夏成才
男，出生于1949年7月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，中國注冊
會計師非執(zhí)業(yè)會員。財政部特聘的首屆中國管理會計咨詢專家。曾先后歷任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院副院長、學(xué)校教務(wù)處
處長等職位?，F(xiàn)擔(dān)任安琪酵母股份有限公司、宜華健康醫(yī)療股份有限公司、湖北能源股份有限公司、深圳市美格智能技術(shù)股
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
份有限公司獨立董事。自2012年9月起任公司獨立董事。
8、謝嶺
男，出生于1971年11月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。2005年1月至2012年12月，任上海立信資產(chǎn)評估有限
公司董事兼副總裁，自2013年1月起任上海立信資產(chǎn)評估有限公司董事兼總裁，現(xiàn)任賽輪金宇股份有限公司、合力泰科技股
份有限公司、上海飛科電器股份有限公司、湖南華菱鋼鐵股份有限公司獨立董事。自2015年9月起任公司獨立董事。
9、殷建軍
男，出生于1951年8月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任天津市乾德自動化儀器儀表安裝有限公司總經(jīng)理，
現(xiàn)任北京能量影視傳播股份有限公司、上海姚記撲克股份有限公司獨立董事。自2012年9月起任公司獨立董事。報告期內(nèi)，
2017年5月18日前任本公司第二屆董事會獨立董事，2017年5月18日辭任公司獨立董事一職。
10、端木梓榕
男，出生于1964年2月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司高級副總
裁、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人，廣州產(chǎn)權(quán)交易所專家委員會委員，香港大學(xué)進修學(xué)院兼職講師，廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司獨
立董事。自2017年5月起任公司獨立董事。
公司本屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自2015年9月起三年，監(jiān)事會成員情況如下：
1、胡艷君
女，出生于1979年10月，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷，電氣工程師。歷任深圳市名家匯科技股份有限公司工程
部技術(shù)員、工程部經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司工程管理中心總監(jiān)、陜西名家匯監(jiān)事。自2016年10月起任公司
監(jiān)事會主席。
2、李娜娜
李娜娜，女，出生于1982年2月，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。歷任深圳市名家匯科技股份有限公司對外合作
部經(jīng)理，分支機構(gòu)管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司戰(zhàn)略合作中心總經(jīng)理。自2017年12月起任公司監(jiān)事。
3、楊偉堅
男，出生于1981年8月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。2006年1月加入名家匯有限，現(xiàn)任業(yè)務(wù)發(fā)展中心業(yè)務(wù)經(jīng)理、
貴州分公司負(fù)責(zé)人。自2012年9月起任公司職工監(jiān)事。
（三）高級管理人員（共4人）
公司高級管理人員為張經(jīng)時、李冬、彭銀利、袁艷，其中張經(jīng)時、彭銀利、袁艷參見“（一）董事會成員”相關(guān)內(nèi)容。
1、李冬
男，出生于1963年12月，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，工業(yè)與民用建筑學(xué)士，高級照明設(shè)計師。歷任貴航集團寧波遠東公
司基建負(fù)責(zé)人、貴航集團中航標(biāo)公司遷建指揮部建筑設(shè)計師和技術(shù)負(fù)責(zé)人、中航三鑫上海分公司工程部經(jīng)理，青島德瑞建筑
裝飾工程有限公司總經(jīng)理、深圳市金照明實業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、山東康利城市照明設(shè)計研究院有限公司總經(jīng)理，2015
年12月加入公司，2016年4月至今任公司副總經(jīng)理。
在股東單位任職情況
□ 適用 √ 不適用
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在其他單位是否
任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期
領(lǐng)取報酬津貼
程宗玉 六安名家匯 執(zhí)行董事 2009 年 10 月 01 日 否
安徽興鵬生態(tài)農(nóng)業(yè)科技
程宗玉 執(zhí)行董事、經(jīng)理 2011 年 11 月 01 日 否
有限公司
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張經(jīng)時 天恒環(huán)境 執(zhí)行董事 2009 年 03 月 01 日 否
張經(jīng)時 云和名家匯 執(zhí)行董事、經(jīng)理 2013 年 12 月 01 日 否
張經(jīng)時 名家匯新能源 董事長 2013 年 03 月 01 日 否
張經(jīng)時 慶元名家匯 執(zhí)行董事、經(jīng)理 2016 年 12 月 22 日 否
張經(jīng)時 陜西名家匯 執(zhí)行董事 2017 年 03 月 21 日 否
前海宇文投資（深圳）
劉衡 執(zhí)行事務(wù)合伙人 2016 年 12 月 22 日 否
合伙企業(yè)（有限合伙）
安徽省司爾特肥業(yè)股份
夏成才 獨立董事 2013 年 09 月 01 日 2017 年 05 月 10 日 是
有限公司
夏成才 安琪酵母股份有限公司 獨立董事 2012 年 09 月 01 日 是
宜華健康醫(yī)療股份有限
夏成才 獨立董事 2014 年 01 月 01 日 是
公司
夏成才 湖北能源股份有限公司 獨立董事 2014 年 06 月 01 日 是
深圳市美格智能技術(shù)股
夏成才 獨立董事 2015 年 07 月 31 日
份有限公司
北京能量影視傳播股份
殷建軍 獨立董事 2013 年 09 月 01 日 是
有限公司
上海姚記撲克股份有限
殷建軍 獨立董事 2015 年 05 月 19 日 是
公司
謝 嶺 賽輪金宇股份有限公司 獨立董事 2014 年 12 月 15 日 是
合力泰科技股份有限公
謝 嶺 獨立董事 2014 年 04 月 23 日 是
司
上海飛科電器股份有限
謝 嶺 獨立董事 2015 年 11 月 09 日 是
公司
湖南華菱鋼鐵股份有限
謝 嶺 獨立董事 2016 年 02 月 16 日 是
公司
上海立信資產(chǎn)評估有限
謝 嶺 董事、總裁 2013 年 01 月 01 日 是
公司
廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資 高級副總裁、合規(guī)風(fēng)控負(fù)
端木梓榕 2015 年 10 月 26 日 是
管理有限責(zé)任公司 責(zé)人
廣州好萊客創(chuàng)意家居股
端木梓榕 獨立董事 2016 年 08 月 24 日 是
份有限公司
在其他單位任
無
職情況的說明
公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
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四、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況
1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的報酬由薪酬與考核委員會擬定，公司董事、監(jiān)事報酬經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批
準(zhǔn)，公司高級管理人員的報酬由公司董事會批準(zhǔn)。在公司擔(dān)任工作職務(wù)的董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬由公司支付，公司
獨立董事的津貼由董事會確定并提交股東大會批準(zhǔn)。
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：
根據(jù)公司盈利水平結(jié)合各董事、監(jiān)事、高級管理人員工作能力、崗位職責(zé)等考核確定并發(fā)放。
3、董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況
報告期內(nèi)，公司董事（不含獨立董事、外部董事）、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要為工資，公司獨立董事
薪酬為履職津貼。2017年度，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員共16人，其中3人于2017年度內(nèi)已離任，2017年度實際支付485.29
萬元（對2017年新聘任董事監(jiān)事和高管以及高管離任后仍在職人員的薪酬統(tǒng)計口徑為全年額）。
公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
單位：萬元
從公司獲得的稅 是否在公司關(guān)聯(lián)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職狀態(tài)
前報酬總額 方獲取報酬
程宗玉 董事長 男 47 現(xiàn)任 59.7 否
張經(jīng)時 副董事長、總經(jīng)理 男 56 現(xiàn)任 56.95 否
劉東華 董事、董事會秘書 女 40 現(xiàn)任 54.38 否
劉 衡 董事 女 42 現(xiàn)任 15.22 否
殷建軍 獨立董事 男 66 離任 2.33 否
夏成才 獨立董事 男 68 現(xiàn)任 7 否
謝 嶺 獨立董事 男 46 現(xiàn)任 7 否
端木梓榕 獨立董事 男 53 現(xiàn)任 4.48 否
胡艷君 監(jiān)事會主席 女 38 現(xiàn)任 25.24 否
袁 艷 監(jiān)事 女 32 離任 26.62 否
李娜娜 監(jiān)事 女 35 現(xiàn)任 26.72 否
楊偉堅 監(jiān)事 男 36 現(xiàn)任 12.93 否
康海文 副總經(jīng)理 男 36 離任 56.89 否
李 冬 副總經(jīng)理 男 54 現(xiàn)任 71.42 否
彭銀利 財務(wù)總監(jiān) 女 42 現(xiàn)任 33.11 否
盧 亮 副總經(jīng)理 男 38 離任 25.3 否
合計 -- -- -- -- 485.29 --
公司董事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
□ 適用 √ 不適用
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五、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度
母公司在職員工的數(shù)量（人）
主要子公司在職員工的數(shù)量（人）
在職員工的數(shù)量合計（人）
當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）
母公司及主要子公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù)（人）
專業(yè)構(gòu)成
專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）
生產(chǎn)人員
銷售人員
技術(shù)人員
財務(wù)人員
行政人員
合計
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
初中及以下
中專及高中
大專
本科
研究生
合計
2、薪酬政策
公司薪酬包括崗位薪酬和績效獎金兩部分。崗位薪酬是職員薪酬最基本部分，是依據(jù)個人專業(yè)知識、專業(yè)技能、綜合素質(zhì)、
工作經(jīng)驗，結(jié)合崗位價值評估、崗位性質(zhì)、工作量等因素，確定崗位薪酬，包括基本工資、崗位工資、職能等級工資，以及
足額支付的加班費、保密費等內(nèi)容；績效獎金是根據(jù)對相關(guān)部門、職員月度及年度績效考核成績和公司的經(jīng)營狀況相結(jié)合，
對不同部門及崗位人員給予的不同獎勵。另外，為適應(yīng)公司發(fā)展需要重點引進的個別特殊人員，如薪酬突破崗位薪酬寬帶標(biāo)
準(zhǔn)的，其超出部分以總經(jīng)理特別補貼支付。
3、培訓(xùn)計劃
1、培訓(xùn)分類
（1）新職員培訓(xùn)：新職員在試用期內(nèi)須接受入職培訓(xùn)，以盡快熟悉環(huán)境，了解公司歷史概況、企業(yè)文化、管理規(guī)定、薪酬
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福利政策、職業(yè)道德規(guī)范、行為準(zhǔn)則以及新入職人員崗位的主要職能與責(zé)任、工作業(yè)務(wù)流程以及行政后勤IT等相關(guān)內(nèi)容。
（2）內(nèi)部培訓(xùn)：是由人力資源部、各中心或部門組織的各類培訓(xùn)。公司鼓勵全體職員參加內(nèi)部培訓(xùn)。
（3）外部培訓(xùn)：是由公司外各類機構(gòu)舉辦的培訓(xùn)（含高學(xué)歷培訓(xùn)等）。參訓(xùn)方式分為職員申請參與、公司委派職員參與兩
種形式。
2、培訓(xùn)方式
（1）內(nèi)部培訓(xùn)方式：專題講授、角色情景演練、案例培訓(xùn)、訓(xùn)練式培訓(xùn)、主題學(xué)習(xí)性工作會議、工作現(xiàn)場即興培訓(xùn)；
（2）外部培訓(xùn)方式：公開課、拓展訓(xùn)練、沙盤模擬、脫產(chǎn)教育；
（3）其他培訓(xùn)方式：E-learning、現(xiàn)場考察培訓(xùn)、培訓(xùn)游戲。
3、培訓(xùn)計劃
（1）年度培訓(xùn)計劃：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年12月之前將本部門下一年度的年度培訓(xùn)計劃以《年度培訓(xùn)規(guī)劃表》的形式提交
人力資源部。人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人將各部門的培訓(xùn)需求匯總并根據(jù)公司實際情況審核、調(diào)整、編制下一年度公司培訓(xùn)計劃，
于1月份之前提交給總經(jīng)理審批。
（2）月度培訓(xùn)計劃：人力資源部根據(jù)年度計劃及公司實際情況審核、調(diào)整、編制于每月20日（如遇周末或節(jié)假日提前）分
解各部門月度培訓(xùn)計劃，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月25日之前對本部門月度培訓(xùn)計劃進行確認(rèn)并回傳《月度培訓(xùn)規(guī)劃表》，如課
程變更請于備注欄進行備注。
4、勞務(wù)外包情況
□ 適用 √ 不適用
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求，不斷完善公司的法人治理
結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動，促進公司規(guī)范運作，提高公司治理水平。
1、關(guān)于股東與股東大會
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
的相關(guān)規(guī)定和要求，規(guī)范股東大會的召集、召開和表決程序。報告期內(nèi)，公司共召開了1次年度股東大會，4次臨時股東大會。
會議均由公司董事會召集召開。在股東大會上能夠保證各位股東有充分的發(fā)言權(quán)，確保全體股東享有平等地位，充分行使自
己的權(quán)力。
2、關(guān)于董事和董事會
報告期內(nèi)，公司董事會設(shè)董事7名，其中獨立董事3名，董事會人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。各位
董事能夠依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司董事會議事規(guī)則》和《公司獨立董事議事規(guī)則》等
開展工作，誠信、勤勉地履行職責(zé)和義務(wù)，同時積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)。報告期內(nèi)，公司共召開12次董事會，
均由董事長召集、召開。
3、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會
公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。各位監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、
《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，對公司財務(wù)狀況、重大事項以及公司董事及高級管理人員履
行職責(zé)的合法合規(guī)性等進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司共召開11次監(jiān)事會，會議均由監(jiān)事會主席召
集、召開。
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件是否存在重大差異
□ 是 √ 否
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
二、公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況
公司自成立以來，注意規(guī)范與公司控股股東之間的關(guān)系，建立健全各項內(nèi)部管理制度。目前，公司在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機
構(gòu)、業(yè)務(wù)方面均獨立于公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)，具體如下：
（一）資產(chǎn)完整方面
公司具備與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要土地、廠房、機器設(shè)
備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨立的原料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)；公司具備與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)體
系及主要相關(guān)資產(chǎn)。
（二）人員獨立方面
發(fā)行人的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)
任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪；發(fā)行人的財務(wù)人員不在控股股東、
實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。
（三）財務(wù)獨立方面
發(fā)行人已建立獨立的財務(wù)核算體系、能夠獨立作出財務(wù)決策、具有規(guī)范的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)管理制度；
發(fā)行人未與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶。
（四）機構(gòu)獨立方面
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發(fā)行人已建立健全內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)、獨立行使經(jīng)營管理職權(quán)，與控股股東和實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在機構(gòu)
混同的情形。
（五）業(yè)務(wù)獨立方面
發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同
業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。
三、同業(yè)競爭情況
□ 適用 √ 不適用
四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
《深圳市名家匯科技
股份有限公司 2016 年
年度股東大會決議公
2016 年年度股東大會 年度股東大會 58.49% 2017 年 05 月 18 日 2017 年 05 月 19 日 告》（公告編號：
2017-034）刊載于巨潮
資訊網(wǎng)
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《深圳市名家匯科技
股份有限公司 2017 年
第一次臨時股東大會
2017 年第一次臨時股
臨時股東大會 57.87% 2017 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 07 日 決議公告》公告編號：
東大會
2017-044）刊載于巨潮
資訊網(wǎng)
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《深圳市名家匯科技
股份有限公司 2017 年
第二次臨時股東大會
2017 年第二次臨時股
臨時股東大會 60.32% 2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 16 日 決議公告》公告編號：
東大會
2017-074）刊載于巨潮
資訊網(wǎng)
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《深圳市名家匯科技
股份有限公司 2017 年
第三次臨時股東大會
2017 年第三次臨時股
臨時股東大會 57.46% 2017 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 11 日 決議公告》公告編號：
東大會
2017-086）刊載于巨潮
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深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
《深圳市名家匯科技
股份有限公司 2017 年
第四次臨時股東大會
2017 年第四次臨時股
臨時股東大會 57.49% 2017 年 12 月 05 日 2017 年 12 月 06 日 決議公告》公告編號：
東大會
2017-107）刊載于巨潮
資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□ 適用 √ 不適用
五、報告期內(nèi)獨立董事履行職責(zé)的情況
1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
是否連續(xù)兩次
本報告期應(yīng)參 現(xiàn)場出席董事 以通訊方式參 委托出席董 缺席董事會 出席股東
獨立董事姓名 未親自參加董
加董事會次數(shù) 會次數(shù) 加董事會次數(shù) 事會次數(shù) 次數(shù) 大會次數(shù)
事會會議
夏成才 12 11 1 0 0 否
謝嶺 12 8 4 0 0 否
端木梓榕 9 6 3 0 0 否
殷建軍 3 2 1 0 0 否
連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明
2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
獨立董事對公司有關(guān)事項是否提出異議
□ 是 √ 否
報告期內(nèi)獨立董事對公司有關(guān)事項未提出異議。
3、獨立董事履行職責(zé)的其他說明
獨立董事對公司有關(guān)建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨立董事對公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明
1、公司于2017年1月17日召開了第二屆董事會第十三次會議，獨立董事就《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂
稿)》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(修訂稿)》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用
可行性研究報告(修訂稿)》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(修訂稿)及相關(guān)主體對此作出的承諾
的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
2、2017年4月25日，在第二屆董事會第十四次會議召開前，獨立董事對公司續(xù)聘2017年度外部審計機構(gòu)的相關(guān)議案及資料發(fā)
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
表了事前認(rèn)可意見，被公司采納；
3、公司于2017年4月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，獨立董事就《公司2016年度利潤分配預(yù)案》、《公司2016年度
內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》、《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度外部審計機構(gòu)的
議案》、《關(guān)于公司2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項報告的議案》、《關(guān)于增補獨立董事候選人的議案》
發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
4、公司于 2017年5月5日召開了第二屆董事會第十五次會議，獨立董事就《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案(第二
次修訂稿)》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第二次修訂稿)》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票
募集資金運用可行性研究報告(第二次修訂稿)》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第二次修訂稿)》
發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
5、2017年7月17日，在第二屆董事會第十七次會議召開前，獨立董事對公司該次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案及
資料發(fā)表了事前認(rèn)可意見，被公司采納；
6、公司于2017年7月17日召開了第二屆董事會第十七次會議，獨立董事就《關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議
案》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次修訂稿)》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資
金運用可行性研究報告(第三次修訂稿)》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第三次修訂稿)及相關(guān)
主體承諾的議案》、《關(guān)于與發(fā)行對象程宗玉簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行
股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
7、公司于2017年8月28日召開了第二屆董事會第十八次會議，獨立董事就《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項
報告》、《前次募集資金使用情況報告》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于變更會計政策的議
案》、《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對外擔(dān)保情況》發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
8、公司于 2017年9月15日召開了第二屆董事會第十九次會議，獨立董事就《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）
及其摘要議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
9、2017年9月21日，在第二屆董事會第二十次會議（臨時）召開前，獨立董事對公司該次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的相
關(guān)議案及資料發(fā)表了事前認(rèn)可意見，被公司采納；
10、公司于2017年9月21日召開了第二屆董事會第二十次會議（臨時），獨立董事就《關(guān)于再次調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)
行股票方案的議案》、《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第四次修訂稿)》、《公司2016年度非公開
發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第四次修訂稿)》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第四次
修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)
行股票決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2016年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期
的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，被公司采納；
11、公司于2017年12月18日召開了第二屆董事會第二十四次會議，獨立董事就《關(guān)于增補公司非獨立董事候選人的議案》發(fā)
表了明確同意的獨立意見，被公司采納。
六、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況
1、審計委員會：報告期內(nèi)共召開5次會議，對公司《關(guān)于審議〈2017年度內(nèi)部審計計劃〉的議案》、《公司2016年度內(nèi)部審
計報告》、《公司2016年度審計報告》、《公司2016年度財務(wù)決算報告》、《公司2016年度利潤分配方案》、《公司2016
年度報告全文及摘要》、《公司2017年第一季度報告》、《公司2016年內(nèi)部控制自我評價報告》、《2016年年度募集資金存
放與使用情況專項報告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2017年外部審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于
公司2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項報告的議案》、《關(guān)于審議〈2017年度第一季度內(nèi)部審計報告〉》、
《關(guān)于審議〈2017年度第二季度內(nèi)部審計報告〉》、《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》、《關(guān)于前次募集
資金使用情況報告》、《關(guān)于變更會計政策的議案》、《關(guān)于審議〈2017年度第三季度內(nèi)部審計報告〉》進行審議，監(jiān)督公
司內(nèi)部審計的執(zhí)行情況。
2、戰(zhàn)略委員會：報告期內(nèi)召開1次會議，對公司的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略進行審議，進一步提高公司戰(zhàn)略決策的合理性和科學(xué)
性；
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3：提名委員會：報告期內(nèi)召開2次會議，優(yōu)化公司董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，評估董事、高級管理人員的工作
情況；
4、薪酬與考核委員會：報告期內(nèi)召開1次會議，審議《公司2016年度薪酬體系的議案》,薪酬與考核委員會對公司管理人員
的薪酬情況進行了審核，監(jiān)督公司薪酬制度的執(zhí)行情況。
七、監(jiān)事會工作情況
監(jiān)事會在報告期內(nèi)的監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險
□ 是 √ 否
公司監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。
八、高級管理人員的考評及激勵情況
公司建立了高級管理人員的薪酬與公司業(yè)績掛鉤的績效考核與激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪和年終績效考
核相結(jié)合的薪酬制度。
根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況以及高級管理人員的工作業(yè)績，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員進行年度績效考
核，并監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行情況。公司則根據(jù)績效考核結(jié)果兌現(xiàn)其績效年薪，并進行獎懲。公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)
實際情況對公司高級管理人員進行考核后，一致認(rèn)為：2017年度公司高級管理人員薪酬方案嚴(yán)格執(zhí)行了公司薪酬管理制度。
九、內(nèi)部控制評價報告
1、報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內(nèi)控自我評價報告
內(nèi)部控制評價報告全文披露日期 2018 年 04 月 27 日
內(nèi)部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn
納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并
100.00%
財務(wù)報表資產(chǎn)總額的比例
納入評價范圍單位營業(yè)收入占公司合并
100.00%
財務(wù)報表營業(yè)收入的比例
缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
類別 財務(wù)報告 非財務(wù)報告
1、違反國家法律法規(guī)或規(guī)范性文件；2、
1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊
重大決策程序不民主、不科學(xué)； 3、制
行為；2、公司更正已公布的財務(wù)報告；3、
度缺失可能導(dǎo)致系統(tǒng)性失效；4、管理
注冊會計師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內(nèi)部控制識
定性標(biāo)準(zhǔn) 骨干人員或技術(shù)骨干人員紛紛流失；5、
別的當(dāng)期財務(wù)報告中的重大錯報；4、審計
媒體負(fù)面新聞頻現(xiàn)； 6、重大或重要缺
委員會和審計部對公司的對外財務(wù)報告和
陷不能得到整改；7、其他對公司負(fù)面
財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。
影響重大的情形。
深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年年度報告全文
重大缺陷：1、直接財產(chǎn)損失達到 400
萬元(含) 以上。2、潛在負(fù)面影響：已
經(jīng)對外正式披露并對公司定期報告披
重大缺陷：考慮補償性控制措施和實際偏
露造成負(fù)面影響；企業(yè)關(guān)鍵崗位人員流
差率后，缺陷≥營業(yè)收入 1%；
失嚴(yán)重。重要缺陷：1、直接財產(chǎn)損失
重要缺陷：考慮補償性控制措施和實際偏
達到 100 萬(含) -- 400 萬元。2、潛在
定量標(biāo)準(zhǔn) 差率后，營業(yè)收入 1 %>缺陷≥營業(yè)收入
負(fù)面影響：受到國家政府部門處罰， 但
0.25%；
未對公司定期報告披露造成負(fù)面影響。
一般缺陷：考慮補償性控制措施和實際偏
一般缺陷：1、直接財產(chǎn)損失在 100 萬
差率后，缺陷