廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會
議于 2018 年 4 月 17 日在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號五樓會議室以現(xiàn)場會議的
方式召開。本次會議已于 2018 年 4 月 6 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知。會議
由監(jiān)事會主席詹永豐召集和主持，應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集和
召開符合《公司法》等相關法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，表
決有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
1、《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
2、《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
監(jiān)事會認為：公司 2017 年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司 2017
年的財務狀況和經(jīng)營成果，同意將本議案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度財務決算報告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
3、《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》
監(jiān)事會認為：公司 2017 年度利潤分配預案是在根據(jù)公司財務狀況、綜合考
慮全體投資者利益的基礎上制定的，符合《公司章程》中有關利潤分配的規(guī)定，
監(jiān)事會同意公司 2017 年度利潤分配預案。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司 2017 年度利潤分配預案
的公告》（公告編號：2018-013）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
4、《關于 2017 年度內部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，結合
自身行業(yè)特性和經(jīng)營運作的實際需求，切實開展了內控制度體系建設工作；公司
已建立起較為完善的內控制度，能夠有效覆蓋公司的各項財務和經(jīng)營管理活動，
能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營, 合理控制經(jīng)營風險。董事會出具的公司《2017 年
度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行
情況。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
5、《關于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄 1 號——超募資金
使用》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，募集
資金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
6、《關于 2017 年年度報告全文及摘要的議案》
監(jiān)事會認真審閱了公司《2017 年年度報告全文及其摘要》，認為：董事會編
制和審核的公司《2017 年年度報告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)
及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司的財務報告真實、準確、完
整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 2017 年 年 度 報 告 全 文 》
http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度報告全文》（公告編號：2018-016）
和《2017 年年度報告摘要》（公告編號：2018-015）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
7、《關于 2018 年第一季度報告全文的議案》
監(jiān)事會認真審閱了公司《2018 年第一季度報告全文》，認為：董事會編制的
公司《2018 年第一季度報告全文》真實、準確、完整地反映了公司 2018 年第一
季度的財務狀況和經(jīng)營成果，審核程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度報告全文》（公告
編號：2018-018）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
8、《關于 2018 年度財務預算報告的議案》
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
9、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機
構的議案》
監(jiān)事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業(yè)務審
計從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財
務審計工作要求，同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計機構。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的公
告》（公告編號：2018-019）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
10、《關于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為：在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，
公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超過人民幣 30,000 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，
有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報，不會影響公司正常業(yè)務開
展，不存在損害公司中小股東利益的情形。同意公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超
過人民幣 30,000 萬元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內，資金可滾
動使用。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管
理的公告》（公告編號：2018-020）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
11、《關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
公司向商業(yè)銀行申請綜合授信是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于補充公
司流動資金及業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益，對公司經(jīng)營不存在不
利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公
司向商業(yè)銀行申請綜合授信事宜。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的公
告》（公告編號：2018-021）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
12、《關于投資設立全資子公司的議案》
監(jiān)事會認為：公司進行業(yè)務多元化，可以更好地優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結構，為公
司創(chuàng)造新的利潤增長點，監(jiān)事會同意公司在廈門以自籌資金出資 500 萬元投資設
立全資子公司用于發(fā)展醫(yī)療美容大健康項目。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于投資設立全資子公司的公告》
（公告編號：2018-022）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
13、《關于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關規(guī)定進行的合
理變更，符合相關規(guī)定。不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公
司本次會計政策變更。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告
編號：2018-023）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
14、《關于補充確認公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為：公司利用上述閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提高了資金使用效率，
未對公司日常資金正常周轉和公司主營業(yè)務的正常發(fā)展造成不利影響，未對募集
資金投資項目的正常實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。監(jiān)事會同意對公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度超過
3,600.00 萬元部分進行補充確認。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于補充確認使用部分暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-024）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
15、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
的議案》
監(jiān)事會同意提名楊元勇先生、林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事候選人，并提交股東大會以累計投票制對前述人員進行逐項表決。
本議案表決如下：
（1）提名楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公
告編號：2018-029）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報告全文；
3、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報告摘要；
4、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況專項
報告；
4、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年度內部控制自我評價報告。
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 17 日