深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的深圳市名家匯科技
股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度審計(jì)報(bào)告，2017 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬
于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 173,658,450.98 元 ， 截 至 期 末 母 公 司 未 分 配 利 潤 為
370,666,777.88 元，合并報(bào)表未分配利潤為 362,059,599.8 元。
一、2017 年度利潤分配預(yù)案
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等的
有關(guān)規(guī)定，考慮到公司 2018 年度重大資金安排計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，公司董事會擬定
2017 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股
本。本利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、2017 年度不進(jìn)行利潤分配的原因
2018 年 3 月 27 日經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議決議通過《關(guān)于現(xiàn)金
收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的議案》，公司決定以自有資金以 24,750
萬元現(xiàn)金收購徐建平、寧波永奧投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)
承旺投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的浙江永麒照明工程有限公司（以
下簡稱“永麒照明”）55%股權(quán)。交易對價(jià)分三期支付，公司應(yīng)分別于 2018 年 4
月 16 日、2018 年 4 月 30 日、2018 年 5 月 31 日前支付交易對價(jià) 9,900.00 萬元、
7,425.00 萬元、7,425.00 萬元。
2018 年 4 月 12 日，公司收到《青島西海岸新區(qū)城市管理局景觀照明優(yōu)化提升
工程 PPP 項(xiàng)目成交通知書》，確認(rèn)公司、北京新時(shí)空科技股份有限公司組成的聯(lián)
合體為本項(xiàng)目社會成交資本方。本項(xiàng)目總投資估算約 34,361 萬元，公司與政府方
代表將成立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司的注冊資本金為總投資的 20%，其中公司占項(xiàng)目
公司 90%的股權(quán)。本項(xiàng)目的履行將占用公司一定的流動資金。
考慮到公司使用自有資金支付并購股權(quán)交易價(jià)款，履行青島西海岸新區(qū)城市
管理局景觀照明優(yōu)化提升工程 PPP 項(xiàng)目占用公司流動資金后，公司貨幣資金余額
將大幅減少。根據(jù)《公司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定及考慮到公司 2018 年度重
大資金安排計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司后續(xù)日常經(jīng)營需要，經(jīng)公司第二屆董事
會第二十七次會議審議討論決定 2017 年度公司擬不進(jìn)行利潤分配。
三、公司未分配利潤的用途和計(jì)劃
公司 2017 年度未分配利潤累積滾存至下一年度，用于支付并購股權(quán)的交易
價(jià)款、履行 PPP 項(xiàng)目等公司日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)及未來利潤分配需要。
公司自上市以來嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等利潤分配相關(guān)規(guī)定，
積極以現(xiàn)金分紅、公積金轉(zhuǎn)增股本的形式回報(bào)投資者。公司將在后續(xù)經(jīng)營中重視
對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，保持利潤分配政策的連續(xù)性
和穩(wěn)定性，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司
將積極采取現(xiàn)金分紅形式回報(bào)投資者。
四、獨(dú)立董事意見
經(jīng)認(rèn)真審議公司《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》，我們認(rèn)為公司 2017
年度不進(jìn)行利潤分配為公司依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況作出的恰當(dāng)決定，該利潤分配
預(yù)案符合公司章程對于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及后續(xù)
發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情
形。
董事會對該議案的審議和表決程序符合《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)
定，其決策程序合法、有效。公司全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)
案的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為公司 2017 年度不進(jìn)行利潤分配為公司依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況作
出的恰當(dāng)決定，該利潤分配預(yù)案符合公司章程對于利潤分配的有關(guān)規(guī)定和公司的
實(shí)際情況，該利潤分配預(yù)案的實(shí)施有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及后續(xù)發(fā)展，不存
在損害公司及全體股東利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形。
本次利潤分配預(yù)案的確定履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意《關(guān)于 2017 年度利
潤分配預(yù)案的議案》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日