廈門光莆電子股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（李晉閩）
各位股東及股東代表：
本人作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,
本著客觀、公正、獨(dú)立的原則和對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、
《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)和規(guī)章制度
的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)。在 2017 年的工作中，本人積
極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)，慎重審議董事會(huì)和董事會(huì)專業(yè)委員
會(huì)的各項(xiàng)提案,對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并積極為公司發(fā)展出謀劃策，發(fā)揮了
獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用，積極維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)就
2017 年度履職情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
2017 年，本人參加了公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。2017
年，公司各次董事會(huì)、股東大會(huì)的召集與召開皆符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其
他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)
認(rèn)真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情形。
2017 年，公司共召開了 9 次董事會(huì)會(huì)議，4 次股東大會(huì)。作為獨(dú)立董事，本人在召
開董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，會(huì)中認(rèn)真審核議案內(nèi)容，
獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
本人出席董事會(huì)和股東大會(huì)的情況如下表所示：
召開董事 出席董事會(huì)次數(shù) 召開股東 出席股東大會(huì)次數(shù)
姓名
會(huì)次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席 大會(huì)次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席
李晉閩 9 8 1 0 4 4 0 0
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017 年度，作為獨(dú)立董事，本人在召開董事會(huì)前主動(dòng)了解、獲取做決策所需要的情
況和資料，會(huì)上認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議，依據(jù)有關(guān)法律、
法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見。主要有：
1、2017 年 5 月 24 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，本人就《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2017 年 6 月 18 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本人就《關(guān)于使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、在董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況
公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)
專門委員會(huì)。本人作為戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的委員，2017 年度
按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委
員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，履行了作為專門委
員會(huì)委員的職責(zé)。
報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)召開了 4 次會(huì)議，就年度和季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，我們委
員一致認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和其他各項(xiàng)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，如實(shí)反映了企業(yè)的交易與其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，真實(shí)而公允地
反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量，因此審議通過了相應(yīng)議案并同意提交董
事會(huì)表決。薪酬與考核委員會(huì)召開了 1 次會(huì)議，審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議
案》，我們委員一致認(rèn)為，公司獨(dú)立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司的持續(xù)、健康發(fā)
展做出了重要貢獻(xiàn)，因此同意將該議案提交董事會(huì)表決。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的其他工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露
管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主動(dòng)了解、調(diào)查公司經(jīng)營管理情況。作為公司的獨(dú)立董事，本人通過現(xiàn)場(chǎng)考察、
電話詢問及與管理層的交流等方式，了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨
勢(shì)等宏觀情況及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的進(jìn)度等內(nèi)部動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)董事、高級(jí)管理人員履
職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查；積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司提交的各項(xiàng)材料進(jìn)行認(rèn)真審
核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策
的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
3、有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)。本人一直注重學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所最新法
律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，全面的了解上市
公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思
想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范，提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范
運(yùn)作。
五、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
2017 年，本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》
等相關(guān)法律法規(guī)所賦予獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利，本人切實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的
作用，主動(dòng)了解公司的經(jīng)營情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及管理層保持溝通，提高董事
會(huì)決策科學(xué)性，維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)
定、健康發(fā)展作出努力。
獨(dú)立董事：李晉閩
年 月 日