國民技術股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于
2016 年 4 月 22 日以通訊方式召開。會議通知于 2016 年 4 月 19 日以郵件和電話
的方式送達，應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人，會議由董事長羅昭學先生主
持，監(jiān)事、高管列席了會議。會議的召開符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定。
與會董事認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關于調整限制性股票數(shù)量及回購價格的議案》
公司已于2016年4月1日實施完成了2015年度權益分派方案，即以截止2015
年12月31日公司總股本28,196萬股為基數(shù)，每10股派1元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同
時，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。公司董事會根據(jù)《限制性股票激勵
計劃（草案）》的相關規(guī)定及公司2014年度股東大會授權，決定對限制性股票的
數(shù)量及回購價格相應予以調整，調整后的限制性股票數(shù)量為1,964萬股，回購價
格為7.9625元/股。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關于調整限制性股票激數(shù)量及回購價格的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，律師事務所出具了審核意見。
本議案以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
關聯(lián)董事羅昭學先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
2、審議通過《關于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》
公司限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已達成，
現(xiàn)同意公司激勵計劃涉及的77名激勵對象在第一個解鎖期可解鎖的限制性股票
數(shù)量為687.40萬股，占公司總股本的比例為1.22%。
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，律師事務所出具了審核意見。
本議案以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
關聯(lián)董事羅昭學先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
3、審議通過《關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
的議案》
公司于2016年4月1日實施了2015年度權益分派，公司總股本由28,196萬股變
更為56,392萬股；此外，公司擬回購注銷已授予但未解鎖的限制性股票28萬股（原
獲授股數(shù)為14萬股，經(jīng)2015年度權益分派后變更為28萬股），公司股本將調整為
56,364萬股。
根據(jù)公司2014年度股東大會授權，公司董事會同意在限制性股票回購注銷登
記完成后及時辦理變更注冊資本、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關事宜。
《公司章程》的相關條款作如下修訂：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 28,196 萬 第六條 公司注冊資本為人民幣 56,364 萬
元。 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 28,196 萬股，均 第十九條 公司股份總數(shù)為 56,364 萬股，均
為普通股。 為普通股。
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
4、審議通過《2016 年第一季度報告》
《2016年第一季度報告》詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。第一季度報告披露提示性公告刊登在《證券時報》、《中
國證券報》、《證券日報》。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董事會
二○一六年四月二十五日