廈門光莆電子股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召開
第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于投
資設立全資子公司的議案》。公司擬在廈門投資設立全資子公司用于發(fā)展醫(yī)療美
容大健康項目。
本次交易在董事會的審批權限內(nèi)，無需提交股東大會審議，投資的資金來源
為自籌資金，不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設立子公司的基本情況
（1）公司名稱：廈門哈夭德科技服務有限公司（暫定名）；
（2）注冊地址：福建省廈門市；
（3）公司類型：有限責任公司；
（4）注冊資金：500 萬元人民幣；
（5）股權結(jié)構：公司持股 100%；
（6）經(jīng)營范圍：其他未列明企業(yè)管理服務（不含須經(jīng)審批許可的項目）；商
務信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資管理
咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。
以上信息，以登記機構最終核準結(jié)果為準。
三、對外投資的目的及對公司的影響
公司本次新設子公司，擬用于發(fā)展醫(yī)療美容大健康項目。系為滿足公司多元
化業(yè)務驅(qū)動需求，更好地優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點，推
進公司戰(zhàn)略發(fā)展，符合公司的長遠規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，預計短期內(nèi)對公司財務狀況
和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。
四、其他
公司將根據(jù)該子公司的后續(xù)業(yè)務進展或變化情況履行相關披露義務，請廣大
投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 17 日