深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次
（臨時(shí)）會議于 2018 年 3 月 27 日在公司五樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議
通知于 2018 年 3 月 23 日以郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李建
軍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際親自出席監(jiān)事三名,；會議符合《中華人民共
和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以投
票表決的方式一致審議通過以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告
的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《于深圳證
監(jiān)局對公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》（公告編號：2018-023）。
監(jiān)事會意見：全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司針對深圳證監(jiān)局提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真的
自查分析，制定的整改措施切實(shí)可行。本次會議審議的整改報(bào)告能夠如實(shí)反映整改
工作內(nèi)容，符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求。監(jiān)事會建議公司加強(qiáng)內(nèi)控管理水
平，切實(shí)增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識，避免類似事件再次發(fā)生。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷曼”）、
深圳市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金的需要，擬
為惠州雷曼向中國光大銀行廣州分行申請不超過人民幣 5,000萬元的授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。為拓享科技向中國銀行龍華支行提供不超過2,700
萬元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的
擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為
全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2018-024）。
監(jiān)事會意見：公司決定為全資子公司惠州雷曼及拓享科技提供擔(dān)保，能夠支持
子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會一致同意本次公司為
全資子公司向銀行申請借款授信額度提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 3 月 27 日