債券代碼：123003 債券簡稱：藍思轉債
藍思科技股份有限公司
關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】1931號”文核準，藍思科技
股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月8日公開發(fā)行了
4,800萬張可轉換公司債券，發(fā)行價格為100元/張，期限為6年。經(jīng)深圳證券交易
所“深證上【2017】號”文同意，公司可轉換公司債券于2018年1月17日在深圳
證券交易所掛牌交易，債券簡稱“藍思轉債”，債券代碼“123003”。
根據(jù)《藍思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“募集說明書”）相關條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉換公司債券存
續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低
于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公
司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過
方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回
避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交
易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近
一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價
格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計
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算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。
為優(yōu)化公司資本結構、降低財務費用、進一步提升公司市場競爭力，公司董
事會于2018年6月8日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提議向
下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理
本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的議案》、《關于召開2018年第
二次臨時股東大會的議案》。鑒于公司股票在本次董事會召開日前，存在連續(xù)三
十個交易日中至少有十五個交易日以上收盤價格低于“藍思轉債”當期轉股價格
80%的情形，提議根據(jù)募集說明書中相關條款的規(guī)定，向下修正“藍思轉債”的
轉股價格。修正后的轉股價格不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股
票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不低于最
近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
2018年6月26日，公司將召開2018 年第二次臨時股東大會，審議《關于提議
向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦
理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的議案》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年六月九日
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