債券代碼：123003 債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于
2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 15:00，以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議
通知于 2018 年 6 月 8 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董
事長周群飛女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司部分高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》；
與會(huì)董事認(rèn)為：鑒于公司股票在本次董事會(huì)召開日前，存在連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日以上收盤價(jià)格低于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%的情
形，為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)一步提升公司市場競爭力，提議根
據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中相關(guān)
條款的規(guī)定，向下修正“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
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露媒體上發(fā)布的（臨2018-036）《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股
價(jià)格的公告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換
公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》；
經(jīng)與會(huì)董事審核，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)
業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，確定本次修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。授權(quán)有效期自股
東大會(huì)審議通過之日起至完成修正相關(guān)工作之日止。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
經(jīng)與會(huì)董事審核，同意公司于 2018 年 6 月 26 日（周二）下午 14:00，在長
沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會(huì)議
室，召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
會(huì)議的具體安排詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒體上發(fā)布的（臨2018-037號(hào)）《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年六月九日
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