國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于
2016 年 8 月 19 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2016 年 8 月 9 日以郵件和電話
的方式送達(dá)，應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主
持，監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定。
與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過《及其摘要》
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《2016 年半年度報(bào)告》、《2016 年半年度報(bào)告摘要》。
2、審議通過《2016 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年八月二十二日