債券代碼：123003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017 年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議于 2018 年 5 月 18 日下午 14:00，在瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，藍(lán)思科技園區(qū)南園
總部辦公大樓一樓 VIP 會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票從 2018 年 5 月 17 日下午 15:00
起至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 止。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事
長(zhǎng)周群飛女士主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)
定。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 50 名，代表有效表決權(quán)的股份總額
為 2,198,501,367 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 83.6292%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投
票的股東 17 名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 2,169,653,490 股，占公司有表決權(quán)
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股份總額的 82.5318%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 33 名，代表有效表決權(quán)的股份總額
為 28,847,877 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 1.0973%。
公司部分董事、監(jiān)事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議，公司全體高級(jí)
管理人員列席了本次會(huì)議。獨(dú)立董事姚玉倫先生、監(jiān)事陳小群先生因外地出差而
未能出席本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會(huì)股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對(duì) 11,660 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對(duì) 11,660 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算及 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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99.9993%；反對(duì) 11,660 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于的
議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,682,497 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9442%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0111%。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的
議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,107 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對(duì) 13,960 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,681,817 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9419%；反對(duì) 13,960 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0470%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0111%。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對(duì) 11,660 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,684,117 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9496%；反對(duì) 11,660 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0393%；
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棄權(quán) 3,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0111%。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬方案的議
案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,465,187 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；反對(duì) 25,880 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,662,897 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.8782%；反對(duì) 25,880 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0871%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0347%。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,197,434,228 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9515%；反對(duì) 1,056,839 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0481%；棄
權(quán) 10,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 28,631,938 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 96.4068%；反對(duì) 1,056,839 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.5585%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0347%。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,474,087 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9988%；反對(duì) 16,980 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,671,797 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9081%；反對(duì) 16,980 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0572%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0347%。
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（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,477,787 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,675,497 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9206%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0347%。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂部分條款的議案》。
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,682,497 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 99.9442%；反對(duì) 13,280 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0111%。
本項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、黃嘉瑜律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的藍(lán)思科技股份有限公司二〇一七
年度股東大會(huì)決議合法、有效。
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四、備查文件
1、《2017年年度股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2017年度股東大會(huì)法律
意見(jiàn)書(shū)》（信達(dá)會(huì)字[2018]第118號(hào)）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年五月十九日
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