國民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于 2016
年 3 月 31 日以通訊方式召開。會議通知于 2016 年 3 月 25 日以郵件和電話的方
式送達，應(yīng)參加董事 7 人，實際參加董事 7 人，會議的召開符合國家有關(guān)法律、
法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議由董事長羅昭學(xué)先生主持，監(jiān)事、高管列席了會議。
與會董事認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營需要，公司將向招商銀行股份有限公司深圳分行、
寧波銀行股份有限公司深圳分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行和平安銀
行股份有限公司深圳分行等四家銀行分別繼續(xù)申請人民幣 1 億元整、期限為 1
年的綜合授信額度。申請的綜合授信業(yè)務(wù)品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌
匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、保函、開立信用證、進出口押匯、打包放款、
本外幣代付、并購貸款、訂單融資、出口信用保險項下融資等。最終的金額、期
限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批結(jié)果為準。
同時，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署與綜
合授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目預(yù)先投入自
籌資金的議案》
截止2016年2月29日，公司以自籌資金預(yù)先投入研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目的
實際投資金額為92,885,608.38元。大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)
于國民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入超募資金投資項目的情況的審核
報告》（大信專審字[2016]第22-00015號）。經(jīng)審議，同意公司使用超募資金
92,885,608.38元置換上述先期投入的自籌資金。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用超募資金置換研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項目預(yù)先投入自籌資金的
公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，保薦機構(gòu)安信證券出具了審核意見。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
國民技術(shù)股份有限公司
董事會
二○一六年三月三十一日