湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)辦公室于 2018 年
5 月 15 日將召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知了公司全體監(jiān)事。本
次會(huì)議于 2018 年 5 月 16 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議
室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席徐遵立主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖北臺(tái)
基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事審議和表決，本次會(huì)
議形成以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向子公司北京彼岸春天影視有限公司提供財(cái)務(wù)資
助有助于降低其融資成本，提高資金使用效率，保障日常經(jīng)營(yíng)及后續(xù)資金需求，
實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，不存在損害公司和中小股東利益的情形；同時(shí)，公司能夠
對(duì)北京彼岸春天影視有限公司實(shí)施有效管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，關(guān)聯(lián)人姜培楓、樟樹市
睿圣投資管理中心（有限合伙）對(duì)該項(xiàng)借款承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，確保資金安全
和風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，資金使用費(fèi)定價(jià)公允，
不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司為子公
司提供財(cái)務(wù)資助，關(guān)聯(lián)人姜培楓、樟樹市睿圣投資管理中心（有限合伙）為其提
供擔(dān)保。
表決情況：同意 3 人，占公司全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一八年五月十六日