湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)辦公室于 2018 年 5 月 15 日以電子郵件
和口頭方式向公司全體董事送達(dá)關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。本次
會(huì)議于 2018 年 5 月 16 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，
以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9
名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖
北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意
見(jiàn)，《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
《公司章程修訂對(duì)照表》和修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次資本公積
金轉(zhuǎn)增股本涉及的注冊(cè)資本變更、《公司章程》修改以及相關(guān)工商變更手續(xù)等事宜。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于修訂的議案》
需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十六日