債券代碼：123003 債券簡稱：藍思轉(zhuǎn)債
藍思科技股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于 2018
年 4 月 23 日（星期一）上午 9:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科
技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開。會議通知于 2018 年 4 月 13
日以專人送達或電子郵件等方式送達全體董事。會議由董事長周群飛女士主持，
應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，是合法、
有效的。
經(jīng)與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關于的議案》；
與會董事認為：公司《2017年度董事會工作報告》真實、準確、完整地說明
了公司董事會2017年度的工作情況。同意通過本項議案，并提交公司股東大會審
議。
公司獨立董事饒育蕾、姚玉倫、唐國平、王義高分別向董事會遞交了《2017
年度獨立董事述職報告》，并將在公司2017年年度股東大會上述職。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的相關文件。
1 / 12
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了《關于全文及其摘要的議案》；
與會董事認為：公司《2017 年年度報告》所載內(nèi)容真實、準確、完整地反
映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意通
過本項議案，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年年度報告》全文及其摘要。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
三、審議通過了《關于2017年度財務決算和2018年度財務預算的議案》；
與會董事認為：《2017 年度財務決算報告》真實、準確、完整地反映了公司
的財務狀況和經(jīng)營成果，2017 年度財務報表已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通
合伙）審計并出具標準無保留意見?！?018 年度財務預算報告》與公司戰(zhàn)略發(fā)展
規(guī)劃、2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)基本面等基本情況較為符
合，具備較強的事實基礎及對未來的合理預期。同意通過本項議案，并提交公司
股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年度財務決算報告》及《2018 年度財務預算報告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
四、審議通過了《關于的議
案》；
與會董事認為：公司編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露公告格式第 21 號—上市公司募集資金年度
存放與使用情況的專項報告格式》的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了
公司 2017 年度募集資金存放和使用的實際情況，公司募集資金的存放和使用不
2 / 12
存在任何違法違規(guī)情形。同意通過本項議案，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，公司
保薦機構國信證券股份有限公司出具了《國信證券股份有限公司關于藍思科技股
份有限公司 2017 年度募集資金存放和使用情況的核查意見》，公司審計機構瑞
華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于藍思科技股份有限公司 2017 年
度募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告》。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關內(nèi)容。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
五、審議通過了《關于的議案》；
與會董事認為：公司編制的《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》符合《企業(yè)
內(nèi)部控制制度》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及規(guī)范
性文件的要求，報告真實、準確地反映了公司2017年度內(nèi)部控制體系、內(nèi)部控制
制度的制定及執(zhí)行情況。公司已建立并不斷健全法人治理結(jié)構，制定了符合公司
實際的，完整、合理、有效的內(nèi)部控制制度。公司的內(nèi)部控制制度得到了有效執(zhí)
行，未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制設計和執(zhí)行方面的重大缺陷，公司的內(nèi)部控制在所
有重大方面都是有效的。同意通過本項議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，公司
保薦機構國信證券股份有限公司出具了《關于藍思科技股份有限公司2017年度內(nèi)
部控制自我評價報告的核查意見》，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關內(nèi)容。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
3 / 12
六、審議通過了《關于公司2017年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》；
經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年實現(xiàn)歸屬于上市
公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 2,046,977,419.58 元 ， 母 公 司 實 現(xiàn) 的 凈 利 潤 為
2,328,972,085.67 元。按照母公司 2017 年度實現(xiàn)凈利潤的 10%計提法定盈余公積
金 232,897,208.57 元，加年初未分配利潤 6,830,439,557.65 元，減 2017 年已分配
利潤 436,320,554.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利潤為
8,490,193,880.55 元，母公司年末資本公積金余額為 3,202,063,328.37 元。
基于公司 2017 年度的經(jīng)營和盈利情況，以及對公司未來發(fā)展的良好預期，
在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司實際控制人、
控股股東及其一致行動人周群飛女士、鄭俊龍先生、藍思科技（香港）有限公司、
長沙群欣投資咨詢有限公司于 2018 年 1 月 9 日向公司提議：以公司現(xiàn)有總股本
2,629,030,576 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.3 元（含稅），同時
以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
由于公司限制性股票激勵計劃實施以來，徐凱、徐治國等 11 名限制性股票
激勵對象已從公司離職而不再具備激勵資格，因此公司將于近日回購注銷其已獲
授但尚未解鎖的限制性股票合計 161,500 股，回購注銷完成后，公司總股本將由
2,629,030,576 股減少至 2,628,869,076 股。鑒于以上情況，擬根據(jù)利潤分配總額
不變的原則，結(jié)合上述提議，將公司 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預案
確定為：
以公司總股本 2,628,869,076 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
2.300141 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司
第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4 / 12
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
七、審議通過了《關于聘請 2018 年度外部審計機構的議案》；
與會董事認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，
在過往年度的審計工作中，均按時出具了年度審計報告和監(jiān)管機構要求的其他報
告，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足對公司財務和內(nèi)部控制審計的
工作要求。為保證公司審計工作的高效性和連續(xù)性，同意公司聘請其為公司 2018
年度外部審計機構，聘期一年，并提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司
第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
八、審議通過了《關于公司董事、高級管理人員2018年度薪酬方案的議案》；
與會董事認為：公司擬定的董事、高級管理人員 2018 年度薪酬方案及獨立
董事 2018 年度津貼方案，與所在行業(yè)的薪資水平、公司 2018 年度經(jīng)營計劃，以
及各董事、高級管理人員的主要職責及分管工作情況相匹配。同意通過本項議案，
并提交公司股東大會審議。
序號 姓名 職務 2018 年度薪酬/津貼（萬元）
1 周群飛 董事長、總經(jīng)理
2 鄭俊龍 副董事長、副總經(jīng)理
3 周新益 董事
4 饒育蕾 獨立董事
5 姚玉倫 獨立董事
6 唐國平 獨立董事
7 王義高 獨立董事
8 饒橋兵 副總經(jīng)理
9 劉偉 副總經(jīng)理
10 李曉明 副總經(jīng)理
5 / 12
11 彭孟武 董事會秘書、副總經(jīng)理
12 劉曙光 財務總監(jiān)、副總經(jīng)理
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司
第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
九、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；
與會董事認為：藍思科技（長沙）有限公司、藍思國際（香港）有限公司、
藍思科技（湘潭）有限公司、藍思科技（東莞）有限公司、日寫藍思科技（長沙）
有限公司、藍思精密（東莞）有限公司均為公司控股子公司，生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，
無不良債權、債務，公司為其提供擔保不會給公司帶來較大風險。同意公司2018
年度為藍思科技（長沙）有限公司提供不超過50億元擔保；為藍思國際（香港）
有限公司提供不超過30億元擔保；為藍思科技（湘潭）有限公司提供不超過15
億元擔保；為藍思科技（東莞）有限公司提供不超過50億元擔保；為日寫藍思科
技（長沙）有限公司提供不超過10億元擔保；為藍思精密（東莞）有限公司提供
不超過5億元擔保。以上擔保在額度內(nèi)可循環(huán)使用。并同意提交公司股東大會審
議。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的（臨2018-016）《關
于為子公司提供擔保的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第九次會議相
關事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十、審議通過了《關于向子公司出租機器設備的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意公司及控股子公司藍思科技（長沙）有限公司向日寫
藍思科技（長沙）有限公司出租機器設備，以滿足其生產(chǎn)經(jīng)營對機器設備的需求，
6 / 12
出租的設備賬面價值總金額不超過10億元，租期3年，租金按照不低于機器設備
折舊金額的原則商定。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十一、審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意公司在確保募集資金安全和募集資金投資計劃正常進
行的前提下，使用不超過20億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、
流動性好、低風險、穩(wěn)健型的金融機構理財產(chǎn)品。在該額度內(nèi)，進行現(xiàn)金管理的
資金可以滾動使用。同時，授權公司財務部門具體實施上述事宜，有效期自本次
董事會批準之日起至2018年年度董事會召開之日止。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2018-017）《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構國信證券股份有限公司對
該議案發(fā)表了《國信證券股份有限公司關于藍思科技股份有限公司使用閑置募集
資金進 行現(xiàn)金 管理的 核查意 見》 ， 詳見公 司在 巨 潮資訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關文件。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十二、審議通過了《關于授權開展金融衍生品業(yè)務的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意授權藍思科技股份有限公司、藍思科技（長沙）有限
公司開展金融衍生品業(yè)務，品種包括遠期、期權、掉期（互換）、期貨等產(chǎn)品或
上述產(chǎn)品的組合，對應基礎資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣等。開展金融衍生品業(yè)務
的總金額不超過8億美元，僅限與國家外匯管理局和中國人民銀行批準、具有金
融衍生品業(yè)務經(jīng)營資格的金融機構進行場內(nèi)市場交易。同時，授權財務總監(jiān)及財
務部門具體實施上述事宜，有效期自本次董事會批準之日起至2018年度董事會召
開之日止。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
7 / 12
露媒體上發(fā)布的（臨2018-018）《關于授權開展金融衍生品業(yè)務的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構國信證券股份有限公司對
該議案發(fā)表了《國信證券股份有限公司關于藍思科技股份有限公司開展金融衍生
品業(yè)務的核查意見》，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒體上發(fā)布的有關文件。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十三、審議通過了《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
與會董事認為：本次計提資產(chǎn)減值準備是根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)
減值》及公司會計政策相關規(guī)定，基于謹慎性原則進行的，可以更加準確地反映
公司財務狀況和經(jīng)營成果。同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2018-019）《關于計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司
第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十四、審議通過了《關于核銷資產(chǎn)的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，核銷應收賬
款17,871,723.24元，核銷其他應收款73,400.00元，核銷存貨162,038,100.22元，核
銷金額共計179,983,223.46元。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2018-019）《關于計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司
第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
8 / 12
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十五、審議通過了《關于會計政策變更的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意公司根據(jù)財政部于 2017 年 12 月 25 日發(fā)布了《關于
修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》，對原會計政策進行相應變更：
會計政策變更的內(nèi)容 受影響的報表項目名稱和金額
在利潤表中新增“資產(chǎn)處置收 本期營業(yè)外收入減少 92,859.09 元，
益”項目，將部分原列示為“營業(yè)外收 營業(yè)外支出減少 1,987,491.42 元，資產(chǎn)
入”、“營業(yè)外支出”的非流動資產(chǎn)處 處置收益增加-1,894,632.33 元。上期影
置損益重分類至“資產(chǎn)處置收益”項 響為 0。
目，比較數(shù)據(jù)相應調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2018-020）《關于會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十六、審議通過了《關于增加經(jīng)營范圍的議案》；
經(jīng)與會董事審核，同意公司在現(xiàn)有經(jīng)營范圍中增加“機械設備租賃”（最終
以工商行政管理部門登記為準）并提交股東大會審議，增加后的公司經(jīng)營范圍為：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售光學鏡片，玻璃制品，
金屬配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED平板顯示屏、3D顯示屏及顯示屏材料，
觸控開關面板及模組；機械設備租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準
后方可開展經(jīng)營活動）
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十七、審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的
議案》；
與會董事認為：根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
9 / 12
務備忘錄第8號—股權激勵計劃》以及《藍思科技股份有限公司2017年限制性股
票與股票期權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，同意公司以15.42元/股的價格回購注
銷徐凱、徐治國等11名因從公司離職而不再具備激勵資格的激勵對象已授予但尚
未解鎖的限制性股票合計161,500股。
根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會的相關授權，本次回購注銷在公司董事
會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2018-021）《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性
股票的的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，廣東信達律師事務所律師發(fā)表了專
項法律意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《獨立董事關于公司第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意
見》、《廣東信達律師事務所關于藍思科技股份有限公司回購并注銷部分已授予
限制性股票的法律意見書》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十八、審議通過了《關于制定的議案》；
經(jīng)與會董事審核，為加強對公司開展金融衍生品業(yè)務的管理，同意通過本次
制定的《金融衍生品業(yè)務管理制度》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《金融衍生品業(yè)務管理制度》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十九、審議通過了《關于修訂部分條款的議案》；
與會董事認為：鑒于公司發(fā)起人“長沙群欣投資咨詢股份有限公司”已更名
為“長沙群欣投資咨詢有限公司”；公司將增加經(jīng)營范圍；公司于 2017 年 12 月
完成了 11,107,250 股限制性股票的授予、登記；同時，公司將于本次會議審議通
10 / 12
過后，進行 161,500 股限制性股票的回購注銷；并將于 2017 年年度股東大會審
議 通 過 后 ， 實 施 2017 年 度 權 益 分 派 。 公 司 注 冊 資 本 及 股 份 總 數(shù) 將 由 原
2,617,923,326 元（股）增加至 3,943,303,614 元（股）。同意公司根據(jù)上述情況修
訂《公司章程》的相關條款，并提交公司股東大會審議。具體如下：
1、修訂前：
第六條 公司注冊資本為人民幣 2,617,923,326 元。
修訂后；
第六條 公司注冊資本為人民幣 3,943,303,614 元。
2、修訂前：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售光學鏡片，
玻璃制品，金屬配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板顯示屏、3D 顯示屏及
顯示屏材料，觸控開關面板及模組。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后
方可開展經(jīng)營活動）
修訂后；
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售光學鏡片，
玻璃制品，金屬配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板顯示屏、3D 顯示屏及
顯示屏材料，觸控開關面板及模組；機械設備租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)
相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
3、修訂前：
第十八條 公司發(fā)起人發(fā)起設立公司時，其持股數(shù)額及持股比例為：
持股數(shù)量
序號 發(fā)起人名稱 持股比例
(萬股)
1 藍思科技（香港）有限公司 54,666 91.11%
2 長沙群欣投資咨詢股份有限公司 5,334 8.89%
合計 60,000 100%
11 / 12
修訂后；
第十八條 公司發(fā)起人發(fā)起設立公司時，其持股數(shù)額及持股比例為：
持股數(shù)量
序號 發(fā)起人名稱 持股比例
(萬股)
1 藍思科技（香港）有限公司 54,666 91.11%
2 長沙群欣投資咨詢有限公司 5,334 8.89%
合計 60,000 100%
4、修訂前：
第十九條 公司目前的股份總數(shù)為 2,617,923,326 股。
修訂后；
第十九條 公司目前的股份總數(shù)為3,943,303,614股。
修訂后的《公司章程》內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒體上發(fā)布的《公司章程》（2018 年 4 月）。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
二十、審議通過了《關于召開 2017 年年度股東大會的議案》。
經(jīng)與會董事審核，同意公司于 2018 年 5 月 18 日（周五）下午 14:00，在瀏
陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，藍思科技園區(qū)南園總部辦公大樓一樓 VIP 會議室，召開 2017
年年度股東大會。
會議的具體安排詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒體上發(fā)布的（臨2018-023號）《關于召開2017年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年四月二十四日
12 / 12