藍(lán)思科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以
及《藍(lán)思科技股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為藍(lán)
思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們基于事實(shí)求是、獨(dú)
立判斷的立場和態(tài)度，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審
閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于2017年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情
況的說明和獨(dú)立意見
1、經(jīng)核查報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保情況，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的
擔(dān)保事項(xiàng)均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，并且嚴(yán)格履行了適用的決策程序
和信息披露義務(wù)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等
有關(guān)規(guī)定，不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人
單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，也不存在以前年度發(fā)生持續(xù)至報(bào)告期末的違規(guī)對(duì)外
擔(dān)保，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況。
二、關(guān)于《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，我們對(duì)《2017年度內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了了解和核查，認(rèn)為：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度體系，對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)、組織控制、信息披
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露控制、會(huì)計(jì)管理控制、業(yè)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)等做出了明確的規(guī)定，能夠預(yù)防并
及時(shí)糾正公司運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，能夠適應(yīng)公司的管理需求和發(fā)展需
要，是有效的。公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公
司的內(nèi)部控制情況。
三、關(guān)于《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱報(bào)告并核查有關(guān)資料，我們認(rèn)為：《2017 年度募集資金存放與
使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重
大遺漏，募集資金的存放與使用符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合
公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。
四、關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司2017年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了股東的合理回報(bào)以及公司持續(xù)發(fā)展
的資金需求，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章
程》及公司《未來三年（2015年—2017年）股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，不存在
損害公司及全體股東利益的情形。
五、關(guān)于聘任公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，在過往年度的審
計(jì)工作中，均按時(shí)出具了年度審計(jì)報(bào)告和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他報(bào)告，能夠?yàn)楣?br/>提供真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求。我們
同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
六、關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2018年度薪酬方案的獨(dú)立意見
公司擬定的董事、高級(jí)管理人員2018年度薪酬方案及獨(dú)立董事2018年度津貼
方案，與所在行業(yè)的薪資水平、公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃，以及各董事、高級(jí)管理
人員的主要職責(zé)及分管工作情況相匹配，不存在損害公司及公司股東利益的情
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形，我們同意通過該薪酬方案。
七、關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公
司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，并由保薦機(jī)構(gòu)
出具了專項(xiàng)核查意見，決策程序合法、合規(guī)。
公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，在保證募集資金安全和募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況
下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健
型的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，可以提高募集資金使用效率，增加投資收益，符合公司
和全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形，同意通過該議案。
八、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的獨(dú)立意見
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式
的通知》進(jìn)行的合理變更，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司、公司股東尤其是中小
股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
九、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
本次會(huì)計(jì)政策的變更及其決策程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定，是根據(jù)財(cái)政部頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，對(duì)公司2017年年度
報(bào)告所有者權(quán)益、凈利潤不產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。
我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
十、關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：徐凱、徐治國等11名人員已從公司離職，不再具備作為
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公司2017年激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的資格和條件，公司回購注銷其已獲授但尚未解鎖
的合計(jì)161,500股限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板
信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)—股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》以及《藍(lán)思科技股份有限公司2017
年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。同時(shí)，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第
三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，決策程序合法、合規(guī)。同意通過本事項(xiàng)。
【以下無正文】
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【本頁無正文，為《藍(lán)思科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第九
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁】
獨(dú)立董事簽署:
饒育蕾：_______________
姚玉倫：_______________
唐國平：_______________
王義高：_______________
二○一八年四月二十三日
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