湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為支持全資子公司北京彼
岸春天影視有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“彼岸春天”）的發(fā)展，降低其財(cái)務(wù)成本，在不影
響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬以自有資金向彼岸春天分期提供累計(jì)不超過(guò)人民
幣2,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助資金，姜培楓、樟樹(shù)市睿圣投資管理中心（有限合伙）（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿圣投資”）為此次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供擔(dān)保。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司董事長(zhǎng)按照借款協(xié)議審批執(zhí)行每期借款事項(xiàng)?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易情況概述
1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象：北京彼岸春天影視有限公司
2、財(cái)務(wù)資助的方式：借款方式
3、財(cái)務(wù)資助額度：分期提供累計(jì)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元人民幣
4、資金來(lái)源：公司自有資金
5、財(cái)務(wù)資助期限：每期 6 個(gè)月（自彼岸春天收到借款之日起算）
6、資金使用費(fèi)：按年息 7%收取資金占用費(fèi)
7、資金用途：用于彼岸春天日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，包括 IP 開(kāi)發(fā)、影視制作、宣傳發(fā)
行等，不得用于委托理財(cái)、對(duì)外借款、質(zhì)押、擔(dān)保等事項(xiàng)。
8、實(shí)施方式：董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)按照借款協(xié)議審批執(zhí)行每期借
款事項(xiàng)。
9、關(guān)聯(lián)交易情況：姜培楓、睿圣投資為本次財(cái)務(wù)資助提供擔(dān)保。姜培楓為公
司副總經(jīng)理，姜培楓持有睿圣投資99%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，姜培楓為公司關(guān)聯(lián)自然人，睿圣投資為公司關(guān)
聯(lián)法人，本事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易。
10、審議情況：公司于2018年5月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通
過(guò)《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)、公司章程等的規(guī)定，上述事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議批
準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況
1、公司名稱(chēng)：北京彼岸春天影視有限公司
2、法定代表人：邢雁
3、注冊(cè)資本：300萬(wàn)元人民幣
4、住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路78號(hào)樓8層9A17
5、成立日期：2006年04月21日
6、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
7、經(jīng)營(yíng)范圍：廣播電視節(jié)目制作；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）。（企
業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止
和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
8、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司
9、彼岸春天主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2018年3月31日 2017年12月31日
總資產(chǎn) 84,204,722.86 79,295,887.79
凈資產(chǎn) 56,260,818.97 41,102,545.33
負(fù)債總額 27,943,903.89 38,193,342.46
項(xiàng)目 2018年一季度 2017年度
營(yíng)業(yè)收入 56,407,561.51 72,007,263.99
凈利潤(rùn) 15,158,273.64 21,555,108.33
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
姜培楓、樟樹(shù)市睿圣投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿圣投資”）為本
次財(cái)務(wù)資助提供擔(dān)保。姜培楓為公司副總經(jīng)理，姜培楓持有睿圣投資 99%的股權(quán)，
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，姜培楓為公
司關(guān)聯(lián)自然人，睿圣投資為公司關(guān)聯(lián)法人。
1、姜培楓，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：2301031980********，住所：哈爾濱
市香坊區(qū)六順二道街**號(hào)。
2、睿圣投資的基本情況如下：
名稱(chēng) 樟樹(shù)市睿圣投資管理中心（有限合伙）
住所 江西省宜春市樟樹(shù)市中藥城E1棟25號(hào)樓241號(hào)
執(zhí)行事務(wù)合伙人 姜培楓
注冊(cè)資本 300萬(wàn)元
公司類(lèi)型 有限合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會(huì)信用代
91360982MA35HK08X9
碼
企業(yè)投資管理,資產(chǎn)管理，股權(quán)、股票投資及服務(wù)。（依法須經(jīng)批
經(jīng)營(yíng)范圍
準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
成立日期 2016年05月03日
營(yíng)業(yè)期限 2036年05月02日
睿圣投資的出資結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 合伙人名稱(chēng) 認(rèn)繳金額（萬(wàn)元） 實(shí)繳金額（萬(wàn)元） 股權(quán)比例（%）
1 姜培楓 297 297
2 姜植武 3 3
合計(jì) 300 300
上表中姜植武系姜培楓父親。
四、協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
乙方：北京彼岸春天影視有限公司
丙方：姜培楓
樟樹(shù)市睿圣投資管理中心（有限合伙）
第一條 乙方系甲方全資子公司，乙方向甲方分期借款，借款金額累計(jì)不超過(guò)
人民幣 2,000 萬(wàn)元（大寫(xiě)：人民幣貳仟萬(wàn)圓整）。
第二條 借款只能用于乙方的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，包括 IP 開(kāi)發(fā)、影視制作、宣傳發(fā)
行等，不得用于委托理財(cái)、對(duì)外借款、質(zhì)押、擔(dān)保等事項(xiàng)。
第三條 甲方應(yīng)在乙方提起借款申請(qǐng)之日起 5 日內(nèi)，根據(jù)雙方商定的當(dāng)期借款
金額，將借款付至乙方如下賬戶(hù)：
戶(hù)名：北京彼岸春天影視有限公司
賬號(hào)：******************
開(kāi)戶(hù)行：****************
第四條 借款期限：每期 6 個(gè)月，（自乙方收到借款之日起算）。
第五條 本協(xié)議項(xiàng)下借款的年化利息以 7%年化利率計(jì)算。
第六條 乙方應(yīng)不遲于每期借款到期日當(dāng)日全額歸還本協(xié)議項(xiàng)下該期借款本金
及利息。乙方可以提前還款，但應(yīng)于計(jì)劃提前還款日 5 個(gè)工作日前通知甲方。本協(xié)
議約定的每期 6 個(gè)月借款期限內(nèi)，無(wú)論乙方是否提前還款，借款利率均按照本合同
約定的 7%年化利率計(jì)算，并按照實(shí)際借款期限計(jì)算應(yīng)付利息。乙方逾期還款的，
逾期還款期間應(yīng)當(dāng)向甲方支付逾期付款違約金，而不需就逾期期間另行支付借款利
息。逾期付款違約金按尚未歸還的該期借款本金金額以每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，
逾期期間自該期借款到期之日計(jì)至該期借款付清之日。
第七條 乙方向甲方歸還資金，應(yīng)匯入甲方如下賬戶(hù)：
戶(hù)名：湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
賬號(hào)：********************
開(kāi)戶(hù)行：******************
第八條 乙方將本協(xié)議項(xiàng)下借款用于投資影視項(xiàng)目的，須經(jīng)乙方董事會(huì)審議批
準(zhǔn)。
第九條 丙方就乙方在本合同項(xiàng)下的債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。丙方優(yōu)先以其在江蘇
省國(guó)際信托有限責(zé)任公司—江蘇信托臺(tái)基股份第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃
享有的份額及收益權(quán)向甲方提供擔(dān)保。保證擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、逾期支
付違約金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（僅包括甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)支出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)）。
如果丙方在第九條項(xiàng)下無(wú)法足額承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，則丙方按照第十條、第十一條、
第十二條約定，就不足部分承擔(dān)連帶責(zé)任保證。
第十條 根據(jù)甲方與乙方原股東樟樹(shù)市睿圣投資管理中心（有限合伙） 簡(jiǎn)稱(chēng)“睿
圣投資”）、姜培楓簽署的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司與北京彼岸春天影視有限
公司全體股東現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司與北京彼岸春
天影視有限公司全體股東現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，甲方需向睿圣投資、姜
培楓支付股權(quán)對(duì)價(jià)款的，甲方有權(quán)從支付股權(quán)對(duì)價(jià)款中扣除丙方因承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下
保證責(zé)任而須向甲方支付的款項(xiàng)，該款項(xiàng)范圍包括主債權(quán)及利息、逾期支付違約金。
第十一條 根據(jù)甲方與乙方原股東睿圣投資、姜培楓簽署的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體
股份有限公司與北京彼岸春天影視有限公司全體股東現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，若因完
成 2018 年業(yè)績(jī)承諾，甲方需向睿圣投資、姜培楓支付現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的，甲方有權(quán)從現(xiàn)
金獎(jiǎng)勵(lì)金額中扣除丙方因承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下保證責(zé)任而須向甲方支付的款項(xiàng)，該款項(xiàng)
范圍包括主債權(quán)及利息、逾期支付違約金。
第十二條 如丙方第九條、第十條、第十一條保證措施仍不足以承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任
的，丙方就不足的部分提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起二
年。
第十三條 每期借款事項(xiàng)授權(quán)甲方公司董事長(zhǎng)按照該協(xié)議審批執(zhí)行。
第十四條 其它未盡事宜，各方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行商定。
五、公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的金額
截至目前，除本次財(cái)務(wù)資助外，公司未對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，亦不存在逾期未收
回財(cái)務(wù)資助金額的情形。
六、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。
七、對(duì)公司的影響
1、公司持有彼岸春天 100%股權(quán)，公司在向其提供財(cái)務(wù)資助期間，能夠?qū)ζ鋵?shí)
施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)姜培楓、睿圣投資對(duì)該項(xiàng)借款承擔(dān)相應(yīng)
的擔(dān)保責(zé)任。因此上述財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生
重大影響。
2、該項(xiàng)借款用于彼岸春天日常經(jīng)營(yíng)，可降低其財(cái)務(wù)成本，有助于彼岸春天業(yè)
務(wù)發(fā)展和上市公司業(yè)績(jī)提升。
八、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司為子公司彼岸春天提供財(cái)務(wù)資助，關(guān)聯(lián)人姜培楓、睿圣投資為其提供擔(dān)保
事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的有
關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司及
公司股東，尤其是中小股東的利益的情形。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合相關(guān)法律、法
規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法有效。因此，我們一致
同意公司關(guān)聯(lián)人姜培楓、睿圣投資為此次財(cái)務(wù)資助提供擔(dān)保。
公司向子公司彼岸春天提供財(cái)務(wù)資助有助于降低其融資成本，提高資金使用效
率，保障日常經(jīng)營(yíng)及后續(xù)資金需求，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，不存在損害公司和中小
股東利益的情形；同時(shí)，公司能夠?qū)Ρ税洞禾鞂?shí)施有效管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，姜培楓、
睿圣投資對(duì)該項(xiàng)借款承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，確保資金安全和風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供財(cái)
務(wù)資助事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，資金使用費(fèi)定價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。因此，我們一致同意公司為子公司彼岸春天提供財(cái)務(wù)資助。
九、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向子公司彼岸春天提供財(cái)務(wù)資助有助于降低其融資成本，提
高資金使用效率，保障日常經(jīng)營(yíng)及后續(xù)資金需求，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，不存在損
害公司和中小股東利益的情形；同時(shí)，公司能夠?qū)Ρ税洞禾煊耙晫?shí)施有效管理和風(fēng)
險(xiǎn)控制，關(guān)聯(lián)人姜培楓、睿圣投資對(duì)該項(xiàng)借款承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，確保資金安全
和風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，資金使用費(fèi)定價(jià)公允，不
存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司為子公司提
供財(cái)務(wù)資助，關(guān)聯(lián)人姜培楓、睿圣投資為其提供擔(dān)保。
十、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
5、借款協(xié)議。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十六日