國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2016
年 4 月 22 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 4 月 19 日以郵件和電話(huà)
的方式送達(dá)，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀志強(qiáng)先
生召集并主持，董事會(huì)秘書(shū)劉紅晶女士列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法
律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、
《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，同意對(duì)限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整。調(diào)整后的限制性股票數(shù)量為 1,964 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 7.9625 元/股。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：按照公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司限制性股票第一個(gè)解鎖期可解
鎖條件已滿(mǎn)足，77 名激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意 77 名限制性
股票激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為 687.40 萬(wàn)股。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)《2016 年第一季度報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《2016 年第一季度報(bào)告》，公司編制和審核程序符
合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年四月二十五日