廣東惠倫晶體科技股份有限公司
廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事
對第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見
我們作為廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》、《公司章程》、
《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基
于獨立判斷的立場，針對公司第三屆董事會第二次會議及 2017 年度相關(guān)事項發(fā)
表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見
經(jīng)核查，公司內(nèi)部控制制度體系在動態(tài)調(diào)整中不斷得到完善，并能得到有效
的執(zhí)行。公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了
公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司對外擔(dān)保的獨立意見
2017 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2017 年 12 月 31 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情形。
2017 年度，公司不存在任何對外擔(dān)保情形，也沒有其他以前期間發(fā)生但延
續(xù)至報告期的對外擔(dān)保事項。
三、 關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的獨立意見
2017 年度利潤分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司法》、《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
同意公司董事會提出的公司 2017 年度利潤分配方案。
四、關(guān)于公司 2018 年度聘任審計機(jī)構(gòu)的獨立意見
經(jīng)核查，廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資
格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在其擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，
為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的獨立審
計意見。鑒于該所具備較好的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，我們同意繼續(xù)聘
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
請廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)。
獨立董事：肖健 高新會 譚立峰
2018 年 4 月 23 日