廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)
議于 2018 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于
2018 年 4 月 18 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事
會(huì)主席王華山先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會(huì)
的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2017 年年度報(bào)告》全文及摘要刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2017 年年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的廣會(huì)審字
[2018]G18000100020 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司 2017 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
36,327.82 萬(wàn)元，比上年減少 1.76%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 2,335.69
萬(wàn)元，比上年減少 18.75%。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》
在符合利潤(rùn)分配原則并保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2017 年度利潤(rùn)分
配方案擬定為：以截至 2017 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.30 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
5,048,226 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體情況詳見(jiàn)在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；
監(jiān)事會(huì)同意公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易
所有關(guān)創(chuàng)業(yè)板上市公司的有關(guān)規(guī)定，制定并完善了各項(xiàng)內(nèi)部制度，建立了較為完
善的內(nèi)部控制體系，公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真
實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的
風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司
資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2017 年 12 月 31 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方
占用資金情形；2017 年度，公司不存在任何對(duì)外擔(dān)保情形，也沒(méi)有其他以前期
間發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)審核說(shuō)明》，刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年第一季度報(bào)告的議案》
《2018 年度第一季度報(bào)告》全文刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2018 年第一季度報(bào)告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2018 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)
務(wù)資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，工作勤勉盡責(zé)，
獨(dú)立、客觀、真實(shí)地進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)工作。為維持審計(jì)的穩(wěn)定性、持續(xù)性，同
意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)
機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 23 日