國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于
2016 年 8 月 19 日以通訊會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2016 年 8 月 9 日以郵件和
電話的方式送達(dá)，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賀志
強(qiáng)先生召集并主持，董事會(huì)秘書劉紅晶女士列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合國(guó)家有
關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《及其摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司的《及其摘要》，公司編制和審
核程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《2016 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管
理。公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，
沒(méi)有變更募集資金投向和用途，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金
使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年八月十九日