珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐比特”）于 2018
年 5 月 22 日召開了第四屆董事會第十二次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，
審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金 21,776.72 萬元人民幣置換預先投入募集資金投資項
目的自籌資金，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準珠海歐比特宇航科技股份有限公
司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，本公司向特定對象非公開發(fā)行股票人民幣普通股（ A 股）
78,978,102 股，發(fā)行價格為每股人民幣 13.70 元，募集資金總額為人民幣
1,081,999,997.40 元，扣除與發(fā)行相關的費用合計人民幣 17,056,415.06 元（不
含稅）后，本次募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34 元。上述資金到位
情況業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗字
[2018]000185 號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募
集資金已全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶管理。
二、承諾募集資金投資項目的情況
公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預案》披露的非公開發(fā)行股票募集資金
投資項目及募集資金使用計劃如下：
金額單位：人民幣萬元
項目投資 承諾募集資金 項目備案或
序號 項目名稱 核準時間
總額 投資額 核準文件
2016-440404-37-
2016 年 12 月 29 日
“珠海一號”遙感微納 03-013216
1 91,200.00 88,200.00
衛(wèi)星星座項目 2016-440404-37-
2016 年 12 月 30 日
03-013296
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合 計 111,200.00 108,200.00
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進
度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定
的程序予以置換。
若實際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬以募集資金投
入金額，在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據(jù)實際募集
資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投
資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解
決。
三、自籌資金預先投入募集資金項目情況
根據(jù)大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《珠海歐比特宇航科技股
份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字
[2018]003129 號），截至 2018 年 3 月 31 日，自籌資金實際投資額 21,776.72
萬元。具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
已預先 其中：
序號 募投項目名稱 硬件及總裝
投入資金 軟件支出 發(fā)射及保險 工程類 設備類
總測支出
“珠海一號”遙感微
1 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
納衛(wèi)星星座項目
合 計 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至 2018 年 3 月 31 日
四、募集資金置換先期投入的實施
本公司非公開發(fā)行股票募集資金項目已辦理備案批準立項，并經(jīng)本公司
2016 年 12 月 20 日第三屆董事會第二十六次會議決議（公告編號：2016-077）：
在本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實
際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程
序予以置換。截至 2018 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投
資項目的實際投資額為 21,776.72 萬元人民幣?，F(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，公司將使用募集資金 21,776.72 萬元
人民幣置換預先投入募集資金投資項目的上述自籌資金。
五、專項意見
1、獨立董事意見
獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的
事項有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等相關規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改
變募投資金投向和損害股東利益的情況。因此，獨立董事同意公司本次使用募集
資金 21,776.72 萬元人民幣置換已預先投入募投項目自籌資金。
2、監(jiān)事會意見
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于提高募集
資金的使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司募
集資金管理制度》的相關規(guī)定。本次募集資金置換的相關審議、決策程序合法、
合規(guī)，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募集資金投資項目的實施
計劃相抵觸的情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別
是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用募集資金 21,776.72 萬元人民幣置
換預先投入募投項目的自籌資金。
3、保薦機構意見
經(jīng)核查，保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司認為，歐比特本次使用非公開發(fā)行
股票募集資金 21,776.72 萬元置換預先投入募集資金投資項目的事項，已經(jīng)公司
董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程
序；大華會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目預先已投入
資金的實際投資情況進行了審核，并出具了專項鑒證報告；公司本次使用募集資
金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金
投向、損害中小股東利益的情況；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間
不超過六個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定。綜上，保薦機構對歐比特
以非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十二次會議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會第九次會議決議》；
3、《獨立董事關于公司第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；
4、 珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項
目的鑒證報告》（大華核字[2018]003129 號）；
5、 廣發(fā)證券股份有限公司關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司以募集資
金置換預先已投入募投項目自籌資金的核查意見》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 5 月 23 日