珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九
次會議于 2018 年 5 月 22 日在公司會議室以通訊表決方式召開，會議通知于 2018
年 5 月 19 日以電子郵件的方式發(fā)出，三位監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事會會
議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由黃小
虎先生主持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議
案》
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，有利于提高募集
資金的使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司募
集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換的相關(guān)審議、決策程序合法、
合規(guī)，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募集資金投資項目的實施
計劃相抵觸的情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別
是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用募集資金 21,776.72 萬元人民幣置
換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》詳見公司于決
議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補充流動資金的議案》
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司和上海智
建電子有限公司 100%股權(quán)項目已實施完畢，募集資金按規(guī)定用途完成支付。監(jiān)
事會同意公司本次使用存于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶的剩余募集資金及
利息收入 560.85 萬元（含剩余募集資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久
性補充流動資金，有助于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時提高募集資金使用效率，
降低財務(wù)成本，提升公司經(jīng)營效益。
《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補充流動資金的公告》詳見公司于決議
公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 5 月 23 日