珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 5 月 22 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決方式召開。公司 8 名董事全部出席了本次
會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2018 年 5 月 19 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》
為滿足公司發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)步伐，在募集資金到
位前，公司已使用部分自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。根據(jù)大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2018]003129 號(hào)），
截至 2018 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
額為 21,776.72 萬元人民幣。董事會(huì)同意公司使用募集資金 21,776.72 萬元人民幣
置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的上述自籌資金。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表專項(xiàng)核查意見。
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)
立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司和上海智
建電子有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目已實(shí)施完畢，募集資金按規(guī)定用途完成支付，剩
余募集資金及利息收入存放于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶。隨著公司業(yè)務(wù)的
不斷發(fā)展，公司經(jīng)營性流動(dòng)資金逐年增加，董事會(huì)同意公司本次使用存于中國建
設(shè)銀行珠海唐家支行專戶的剩余募集資金及利息收入 560.85 萬元（含剩余募集
資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)
發(fā)展布局、營運(yùn)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次使用剩余募集資金及利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)資
金的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東海證券股份有限公司發(fā)表專項(xiàng)核查意
見。
《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)立
意見、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 23 日