浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議
通知于2018年5月17日以電子郵件或電話方式發(fā)出，會議于2018年5月24日以通訊
表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司
法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如
下決議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于調(diào)整 2018 年度限制
性股票激勵計劃股票授予價格、激勵對象及授予數(shù)量的議案》；
2018 年 5 月 23 日，公司實施了 2017 年度利潤分配方案，即“以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅），并以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”。同
時鑒于部分激勵對象因離職或個人原因自愿放棄公司擬向其授予的限制性股票，
公司據(jù)此調(diào)整 2018 年度限制性股票激勵計劃的股票授予價格、激勵對象及授予
數(shù)量事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
8 號—股權(quán)激勵計劃》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司激勵計劃的相關(guān)規(guī)
定，同意對公司 2018 年度限制性股票激勵計劃的限制性股票授予價格、激勵對
象及授予數(shù)量作出調(diào)整。
《關(guān)于調(diào)整 2018 年度限制性股票激勵計劃股票授予價格、激勵對象及授予
數(shù)量的公告》詳見 2018 年 5 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制
性股票的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人
員具備《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及
《公司章程》、《公司2018年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的任職資格，不存在最近
12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)被中國證
監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違
規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在
具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵
管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司2018年限制性股票激勵計劃》規(guī)定
的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合
法、有效。除擬激勵對象杜曉蕾、孫明、夏澤杰、張林林因離職或個人原因自愿
放棄而取消其授予資格外，公司本次授予激勵對象的名單與公司2018年第一次臨
時股東大會批準(zhǔn)的激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。
綜上，監(jiān)事會同意公司向117名激勵對象首次授予限制性股票，授予日為2018
年5月24日。
《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告》詳見 2018 年 5 月 25 日巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于調(diào)整 2015 年度限制
性股票激勵計劃股票回購數(shù)量、回購價格的議案》；
2018 年 5 月 23 日，公司實施了 2017 年度利潤分配方案，即“以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅），并以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”。公
司據(jù)此調(diào)整 2015 年度限制性股票激勵計劃的股票回購數(shù)量、回購價格事項，符
合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號—股權(quán)激
勵計劃》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，同意對公
司 2015 年度限制性股票激勵計劃的股票回購數(shù)量、回購價格作出調(diào)整。
《關(guān)于調(diào)整 2015 年度限制性股票激勵計劃股票回購數(shù)量、回購價格的公告》
詳見 2018 年 5 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 25 日
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