珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
大華核字[2018]003129 號(hào)
大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
（截止 2018 年 3 月 31 日）
目 錄 頁(yè) 次
一、 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒 1-2
證報(bào)告
二、 珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資 1-2
金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明
以 自 籌 資 金 預(yù) 先 投 入 募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目
的 鑒 證 報(bào) 告
大華核字[2018]003129 號(hào)
珠海歐比特宇航科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱歐
比特公司）編制的截止2018年3月31日的《以自籌資金預(yù)先投入募集資
金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)說(shuō)明”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定
編制專項(xiàng)說(shuō)明是歐比特公司董事會(huì)的責(zé)任。這種責(zé)任包括提供真實(shí)、合
法、完整的鑒證材料，設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與專項(xiàng)說(shuō)明編制相關(guān)的內(nèi)部控
制，保證專項(xiàng)說(shuō)明的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)專項(xiàng)說(shuō)明發(fā)表鑒證意見(jiàn)。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信
息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我
們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)專項(xiàng)說(shuō)明是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保
證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、詢問(wèn)、檢查、重新計(jì)算以及
第 1頁(yè)
大華核字[2018]003129 號(hào)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告
我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供
了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，歐比特公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了歐比特公司截止 2018 年 3 月
31 日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供歐比特公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金投資項(xiàng)目的自籌資金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不當(dāng)
造成的后果，與執(zhí)行本鑒證業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。
附件：珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集
資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇一八年五月二十二日
第 2頁(yè)
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
截止 2018 年 3 月 31 日
以自募資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，將本公司以
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公
司”或“本公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳
證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票人民
幣普通股（A 股）78,978,102 股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 13.70 元，共募集股款人民幣
1,081,999,997.40 元 。 扣 除 承 銷 費(fèi) 和 保 薦 費(fèi) 15,039,799.96 后 的 募 集 資 金 為 人 民 幣
1,066,960,197.44 元，已由廣發(fā)證券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司開(kāi)立在
中信銀行股份有限公司廣州國(guó)防大廈支行開(kāi)立的 8110901013600668798 人民幣賬戶；減除其
他發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,016,615.10 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34
元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)
字[2018]000185 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
本次所募集資金主要用于“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司
對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。本公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及下述銀行簽
定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》:
銀行名稱 賬號(hào) 開(kāi)戶時(shí)間
興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行 399020100100292986 2018 年 4 月 2 日
中國(guó)民生銀行股份有限公司珠海分行 611360261 2018 年 3 月 29 日
二、承諾募集資金投資項(xiàng)目的情況
公司《2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》披露的非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募
集資金使用計(jì)劃如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目投資 承諾募集資金 項(xiàng)目備案或
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 核準(zhǔn)時(shí)間
總額 投資額 核準(zhǔn)文件
專項(xiàng)說(shuō)明 第 1頁(yè)
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
截止 2018 年 3 月 31 日
以自募資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明
2016-440404-37-
2016 年 12 月 29 日
“珠海一號(hào)”遙感微納 03-013216
1 91,200.00 88,200.00
衛(wèi)星星座項(xiàng)目 2016-440404-37-
2016 年 12 月 30 日
03-013296
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合 計(jì) 111,200.00 108,200.00
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以
自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額，在最終
確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急
等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集
資金不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況
本公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目已辦理備案批準(zhǔn)立項(xiàng)，并經(jīng)本公司 2016 年 12 月
20 日第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議（公告編號(hào)：2016-077）：在本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資
金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
截至 2018 年 3 月 31 日，自籌資金實(shí)際投資額 21,776.72 萬(wàn)元。具體情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
已預(yù)先 其中：
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 硬件及總裝
投入資金 軟件支出 發(fā)射及保險(xiǎn) 工程類 設(shè)備類
總測(cè)支出
“珠海一號(hào)”遙感微
1 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
納衛(wèi)星星座項(xiàng)目
合 計(jì) 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（蓋章）
二〇一八年五月二十二日
專項(xiàng)說(shuō)明 第 2頁(yè)