浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議
通知于2018年5月17日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2018年5
月24日以通訊方式召開，會(huì)議由曹建偉董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董
事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董
事審議，通過如下決議：
一、以8票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了《關(guān)于調(diào)整2018年度限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》；
2018 年 5 月 23 日，公司實(shí)施了 2017 年度利潤分配方案，即“以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅），并以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”。根
據(jù)上述情況，同意對(duì)公司 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票授予價(jià)格
作出調(diào)整，調(diào)整后的 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格為 6.94 元/股。
同時(shí)鑒于擬激勵(lì)對(duì)象杜曉蕾、孫明、夏澤杰、張林林因離職或個(gè)人原因自愿
放棄公司擬向其授予的限制性股票，上述人員不再具備成為激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的
條件。因此需對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
由于 2017 年度利潤分配和部分激勵(lì)對(duì)象離職或放棄獲授股份，本次激勵(lì)計(jì)
劃授予股份總數(shù)由 335.22 萬股調(diào)整為 428.428 萬股，其中首次授予激勵(lì)對(duì)象由
121 名調(diào)整為 117 名；首次授予數(shù)量由 269.22 萬股調(diào)整為 342.628 萬股，預(yù)留授
予數(shù)量由 66 萬股調(diào)整為 85.80 萬股。
除上述授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量調(diào)整外，其余內(nèi)容保持不變。
公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)審議通過了本議案。
董事朱亮先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，已對(duì)本議案回避表決。
《關(guān)于調(diào)整 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象及授予
數(shù) 量 的 公 告 》 及 獨(dú) 立 董 事 意 見 詳 見 2018 年 5 月 25 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制
性股票的議案》；
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)—
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條
件已經(jīng)成就，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，同意向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予限制性
股票。確定公司 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予的授予日為
2018 年 5 月 24 日。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授
予名單進(jìn)行了核實(shí)確認(rèn)。
董事朱亮先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，已對(duì)本議案回避表決。
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》及獨(dú)立董事意見詳見 2018 年 5
月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于調(diào)整 2015 年度限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃股票回購數(shù)量、回購價(jià)格的議案》；
2018 年 5 月 23 日，公司實(shí)施了 2017 年度利潤分配方案，即“以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅），并以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”。根
據(jù)上述情況，同意對(duì)公司 2015 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票回購數(shù)量、回購
價(jià)格作出調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)審議通過
了本議案。
《關(guān)于調(diào)整 2015 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票回購數(shù)量、回購價(jià)格的公告》
及獨(dú)立董事意見詳見 2018 年 5 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 25 日
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