珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第七次
會議通知于 2018 年 4 月 9 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 19 日在
公司會議室召開，公司監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事會會議的舉行和召開符合
國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席黃小虎先生主
持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會報告》
公司《2017年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見于2018年4月21日刊登在中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：2017年度財務(wù)決算報告能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
《2017 年度財務(wù)決算報告》于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《2017 年度報告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核珠海歐比特宇航科技股份有限公司
《2017 年度報告》及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年度報告》及其摘要的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《2017 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度審計報告》（大華
審字[2018]005313 號），2017 年度公司實現(xiàn)凈利潤 120,410,484.79 元，歸屬于
母公司所有者的凈利潤 120,873,962.05 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照母
公司 2017 年度實現(xiàn)凈利潤 77,777,619.50 元的 10%計提法定盈 余公積金
7,777,761.95 元，扣除向股東分配 2016 年度現(xiàn)金紅利 9,347,697.73 元后，加
上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 151,020,563.91 元，2017 年度累計可供分配的利潤為
211,672,719.81 元。具備現(xiàn)金分紅的基本條件。為了滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)
務(wù)的需要，同時更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，在符合利潤分配原則，保證公司正
常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
0.2 元人民幣（含稅）。
《2017 年度利潤分配預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資
金。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及本報告的鑒證報告具
體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進行，對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險進行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項
業(yè)務(wù)的健康運行，維護了公司及股東的利益?！?017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況，監(jiān)
事會對該報告沒有異議。
《2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》及本報告的鑒證報告具體內(nèi)容詳見
刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事先認(rèn)可和審計委員會審議通過，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所
有限公司作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘期至公司 2018
年度股東大會時止。
監(jiān)事會認(rèn)為，大華會計師事務(wù)所有限公司在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，
能按時為公司出具各項專業(yè)審計報告，報告內(nèi)容客觀、公正，能夠保護全體股東
的利益。綜合考慮該所的審計質(zhì)量、服務(wù)水平及收費情況，同意續(xù)聘議案，聘期
一年。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則等相關(guān)
規(guī)定進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響，相
關(guān)決策程序符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及股東
的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意上述會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等相關(guān)規(guī)定，為真實反映公司財務(wù)狀況，公司下屬子公司截止 2017
年 12 月 31 日 已 計 提 減 值 準(zhǔn) 備 且 已 確 認(rèn) 無 法 收 回 的 應(yīng) 收 賬 款 金 額 共 計
1,538,848.74 元予以核銷。核銷后，公司財務(wù)與業(yè)務(wù)部門將建立已核銷應(yīng)收款
項備查賬，并繼續(xù)催收應(yīng)收賬款。
監(jiān)事會認(rèn)為，本次核銷壞賬符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司的財務(wù)真實情
況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，對公司當(dāng)期業(yè)績不構(gòu)成重大影響，不存在損害公司和全
體股東利益的情形。公司董事會就該核銷壞賬事項的決議程序合法、依據(jù)充分，
符合公司的實際情況，同意公司本次核銷壞賬事項。
《關(guān)于核銷壞賬的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 4 月 21 日