2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（鄧路）
各位股東及股東代表：
本人作為珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董
事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上
市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，在 2017 年度工作中，定期了解檢查公司
經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。積極出席相關(guān)會(huì)
議，認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出了許多合
理建議，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，努力維護(hù)
公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的
《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)要求，現(xiàn)將 2017 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)
告如下：
一、 出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
2017 年度，公司共召開了 12 次董事會(huì)會(huì)議和 5 次股東大會(huì)會(huì)議。2017 年度，
本人親自出席了所有應(yīng)出席的董事會(huì)會(huì)議，沒有委托其他獨(dú)立董事代為出席會(huì)議
的情形，也沒有缺席且未委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)的
情形。
報(bào)告期內(nèi)，本人均提前詳細(xì)閱讀董事會(huì)通知中所列的各項(xiàng)議案和相關(guān)材料，
在審議議案時(shí)獨(dú)立發(fā)表意見，依法表決。本人與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分溝通，
以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的
利益。公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了
相關(guān)審批程序，合法有效。故本人對(duì)報(bào)告期內(nèi)歷次董事會(huì)所有議案均投出贊成票，
沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。
二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017 年度，根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并出具了書面
意見。
1、2017 年 2 月 4 日召開的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，對(duì)聘任顏志宇先
生為公司總經(jīng)理、蔣曉華先生為常務(wù)副總經(jīng)理、周克偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表
了獨(dú)立意見；
2、2017 年 4 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，對(duì)公司 2016 年
度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況、公司 2016 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、公司 2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、公司 2016 年度募集
資金存放與使用情況、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、董事會(huì)換屆選舉及提名董事會(huì)候
選人發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立
意見；
3、2017 年 5 月 7 日召開的第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，對(duì) 2016 年度非公
開發(fā)行股票相關(guān)文件的修訂發(fā)表了獨(dú)立意見；
4、2017 年 5 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，對(duì)選舉公司董事長(zhǎng)、
副董事長(zhǎng)及聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見；
5、2017 年 7 月 28 日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，對(duì)變更公司名稱發(fā)
表了獨(dú)立意見；
6、2017 年 8 月 11 日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行短期融
資券發(fā)表了獨(dú)立意見；
7、2017 年 8 月 28 日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，對(duì) 2017 年半年度關(guān)
聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況、公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況發(fā)
表了獨(dú)立意見，修訂公司 2016 年非公開發(fā)行股票相關(guān)文件進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)
表了獨(dú)立意見；
8、2017 年 10 月 12 日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，對(duì)公司 2016 年度
非公開發(fā)行股票相關(guān)文件的修訂表了獨(dú)立意見；
9、2017 年 10 月 27 日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，對(duì)公司向控股股東
借款暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見；
10、2017 年 12 月 15 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，對(duì)延長(zhǎng) 2016 年非
公開發(fā)行股票決議有效期事宜進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
本人認(rèn)為公司 2017 年審議的以上重大事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》等
有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司
董事會(huì)、股東大會(huì)審議和表決以上重大事項(xiàng)的程序合法有效，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專業(yè)委員會(huì)履職情況
積極參加董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)相關(guān)會(huì)議，按
照專門委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)要求，分別就公司重要發(fā)展戰(zhàn)略、非公開發(fā)行、對(duì)
外投資、董監(jiān)高薪酬與考核、定期報(bào)告、相關(guān)審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制情況等事項(xiàng)進(jìn)
行審查，形成意見后向董事會(huì)提出了專業(yè)委員會(huì)意見，切實(shí)履行了專業(yè)委員會(huì)的
職能。
四、 對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
作為公司獨(dú)立董事，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。2017 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行
了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況；并通
過電話和郵件，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，
時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，
及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
五、保護(hù)股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》的要求完善公司
信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正，維護(hù)了公司和投資者利益。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，
積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)
事及管理層的溝通，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為
促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)起到應(yīng)有的作用。
六、其他工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)，無提議召開董事會(huì)的情況；
2、報(bào)告期內(nèi)，無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、報(bào)告期內(nèi)，無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
以上是本人在 2017 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。
作為公司的獨(dú)立董事，2017 年本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專業(yè)知識(shí)
和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，
為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良好形象，起到積極的作用，堅(jiān)決
維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層和相關(guān)人員，在本人履行職責(zé)的過程中給予的積
極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：
鄧 路
2018 年 4 月 21 日