利亞德光電股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、2018年5月14日，利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以公
告形式通知召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年6月3日-2018年6月4日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年6月4日下午2:00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)公司會(huì)議室
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：公司董事長(zhǎng)李軍先生
8、本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共58人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為936,577,478股，占公司股份總數(shù)的36.8314%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共19人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為903,336,576股，占公司股份總數(shù)的35.5242%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共39人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為33,240,902股，占公司股份總數(shù)的1.3072%。
4、中小股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）共48人，代表有表決權(quán)的股
份37,859,978股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4889%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東9人，代表股份4,619,076股，占上市公司總股份的
0.1816％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 39人，代表股份 33,240,902股，占上市公司總股份的
1.3072％。
5、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改
的議案》；
總 表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 936,468,778 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9884％；反對(duì) 104,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0112%；棄權(quán) 3,800
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0004％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 37,751,278，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 99.7129％；反對(duì) 104,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2771％；棄權(quán)
3,800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0100％，
本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)，本議案獲得通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
總表決結(jié)果為：同意107,178,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.0010％；
反對(duì)5,634,490股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.9943%；棄權(quán)5,300股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0047％，關(guān)聯(lián)股東李軍先
生、譚連起先生、趙勝歡先生回避表決。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意32,220,188，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
85.1036％；反對(duì)5,634,490股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.8824％；棄權(quán)5,300
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0140％，關(guān)
聯(lián)股東李軍先生、譚連起先生、趙勝歡先生回避表決，本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京大成律師事務(wù)所張彥婷律師和宋琳琳律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符
合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2018年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2018年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 4 日