利亞德光電股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工
作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)
立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)過(guò)商議，基于獨(dú)
立判斷立場(chǎng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
2018 年 5 月 14 日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外
投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司全資控股子公司系統(tǒng)集成擬與北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同出資設(shè)立北京利
亞德智能科技有限公司。由于李軍先生為利亞德光電的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人、董
事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國(guó)創(chuàng)景的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人，譚連起先生為利亞德光電
的董事、副總經(jīng)理及德淵投資的實(shí)質(zhì)控制人, 趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席，根
據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本議
案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、譚連起先生回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易為關(guān)聯(lián)方共同新設(shè)
子公司, 北京利亞德智能系統(tǒng)有限公司為新設(shè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為 2,000
萬(wàn)元人民幣，公司擬通過(guò)全資子公司出資 1,220 萬(wàn)元人民幣，占其注冊(cè)資本的 61%。
公司出資額為注冊(cè)資本額,未與關(guān)聯(lián)方之間形成直接交易,不涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交
易定價(jià)。
我們認(rèn)為：本次交易定價(jià)公平、公允、合理，關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益。
綜上所述，我們同意公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議所審議相關(guān)議案，并同
意將需要股東大會(huì)審議的議案提交公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2018年5月14日
（本頁(yè)無(wú)正文，為利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)的
簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日