利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 5 月 11 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，并于 2018 年 5 月
14 日在公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資控股子公司利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司擬與北京利國(guó)
創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)
德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、
林松、蘆麗丹、郭彥霞共同出資設(shè)立北京利亞德智能科技有限公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)
定，李軍先生、譚連起先生作為公司董事，趙勝歡先生作為公司監(jiān)事會(huì)主席，為
公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露平臺(tái)。
此議案需提請(qǐng) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 2 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)
監(jiān)事趙勝歡先生回避表決，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 14 日