利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議于
2018 年 5 月 14 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2018 年 5 月 11 日以郵件方式發(fā)
出了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會議文件。會議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議《關(guān)于增加注冊資本并修改的議案》
公司擬修改《利亞德光電股份有限公司章程》，修改內(nèi)容詳見修改后的《章程修
正案》及《利亞德光電股份有限公司章程》。
此議案需提請 2018 年第三次臨時(shí)股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
二、審議《關(guān)于為全資子公司上海中天照明成套有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為上海中天照明成套有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司上海分行申請人民
幣 8,000 萬元，期限為 1 年的綜合授信額度提供保證擔(dān)保。上海中天為公司全資子
公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
《關(guān)于為全資子公司上海中天照明成套有限公司提供擔(dān)保的公告》具體內(nèi)容詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
三、審議《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資控股子公司利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司擬與北京利國創(chuàng)景
投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投
資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆
麗丹、郭彥霞共同出資設(shè)立北京利亞德智能科技有限公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李軍先
生、譚連起先生作為公司董事，趙勝歡先生作為公司監(jiān)事會主席，為公司的關(guān)聯(lián)方，
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事對該相關(guān)事項(xiàng)的發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立
意見，同意公司本次投資事項(xiàng)。
《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露平臺。
此議案需提請 2018 年第三次臨時(shí)股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董
事李軍先生、譚連起先生回避表決，本議案獲得通過。
四、審議《關(guān)于召開公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。
公司擬于 2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 2：00 在公司會議室召開 2018 年第
三次臨時(shí)股東大會。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 5 月 14 日