珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六
次會(huì)議于 2018 年 4 月 7 日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018
年 4 月 3 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，三位監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)
會(huì)議的舉行和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由黃
小虎先生主持。會(huì)議通過(guò)決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已全額到位，為提高募集資金使用效率，
增加資金收益，在確保不影響募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，公司擬使
用部分閑置募集資金實(shí)施現(xiàn)金管理，將不超過(guò) 96,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行
保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29
日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)，公司提議公司董事會(huì)授權(quán)
公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，
并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
經(jīng)核查，本次公司將部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)，符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)
施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，公司已
按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求履行了必要的審批程序。監(jiān)事會(huì)同
意上述事項(xiàng)。
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和
上市公司重大資產(chǎn)重組。使用資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的額度未超過(guò)公司最近一期經(jīng)
審計(jì)的凈資產(chǎn)的 50%，屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見(jiàn)公司于決議公告同
日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018 年 4 月 9 日