珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 7 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會第九次會議以通訊表決方式召開。公司 8 名董事全部出席了本次會
議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2018 年 4 月 3 日以
電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》 的
規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金已全額到位，為提高募集資金使用效率，
增加資金收益，在確保不影響募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，董事會同
意公司使用部分閑置募集資金實(shí)施現(xiàn)金管理，將不超過 96,000.00 萬元閑置募集
資金進(jìn)行保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年
3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)，董事會同意授權(quán)
公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，
并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和
上市公司重大資產(chǎn)重組。使用資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的額度未超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)的凈資產(chǎn)的 50%，無需提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事對本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，保
薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見、
保薦機(jī)構(gòu)核查意見詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 9 日