利亞德光電股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“利亞德光電”）全資控股
子公司利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)集成”，更名前為“廈
門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司”）擬與北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合
伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共
同出資設(shè)立北京利亞德智能科技有限公司。利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司為
利亞德光電的全資控股子公司，李軍先生為利亞德光電的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人、
董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國(guó)創(chuàng)景的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人，譚連起先生為利亞德
光電的董事、副總經(jīng)理及德淵投資的實(shí)質(zhì)控制人, 趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主
席。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）的
相關(guān)規(guī)定，李軍先生、譚連起先生作為公司董事，趙勝歡先生作為公司監(jiān)事會(huì)主
席，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資基本情況
利亞德光電全資控股子公司系統(tǒng)集成擬出資1,220萬(wàn)元，與北京利國(guó)創(chuàng)景投
資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、
譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同出資2,000萬(wàn)元設(shè)立北京利亞德智
能科技有限公司。
由于北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)質(zhì)控制人為公司控股股東、
實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，譚連起先生為利亞德光電的董事、副總經(jīng)理及德淵投資的
實(shí)質(zhì)控制人, 趙勝歡先生為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席，根據(jù)深交所《上市規(guī)則》規(guī)
定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、
譚連起先生回避表決。關(guān)聯(lián)人李軍先生、譚連起先生不存在占用公司資金、要求
公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情況。
2、本次對(duì)外投資的審批情況
根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次投
資已經(jīng)提交公司董事會(huì)審議，并須提交股東大會(huì)審議。
3、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、投資主體基本情況
（一）投資主體：利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司
1、公司類型：法人商事主體【有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）】
2、法定代表人：譚連起
3、注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣，公司持有100%股權(quán)
4、注冊(cè)地址：廈門市湖濱南路258號(hào)鴻翔大廈22層A、E、F單元
5、經(jīng)營(yíng)范圍：1、智能建筑系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝；2、樓宇
自控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信自動(dòng)化系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工；3、
房地產(chǎn)管理；4、智能建筑相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、維修、系統(tǒng)咨
詢、培訓(xùn)及服務(wù)；5、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備的批發(fā)、零售。
6、成立日期：2000年02月02日
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資控股子公司
（二）投資主體：北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）
1、成立日期：2015年10月9日
2、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口8號(hào)D1-南-3號(hào)
3、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：李軍
5、注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：5,000萬(wàn)元，李軍持有其60%股權(quán)，配偶楊亞妮持
有其40%股權(quán)。
6、經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公
開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得
發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時(shí)間3035年01月01日；企業(yè)
依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)。）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人李軍為利亞德光電的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人、
董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。
（三）投資主體：寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
1、成立日期：2017年01月22日
2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號(hào)辦公樓3604室
3、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：譚連起
5、注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：450萬(wàn)元。
出資人姓名或名稱 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 所占比例（%）
譚連起 11.25 2.50%
譚天禹 258.75 57.50%
孫桂權(quán) 30 6.67%
張海春 30 6.67%
孫金良 30 6.67%
張永玲 30 6.67%
孟慶元 15 3.33%
王然 15 3.33%
李劍利 15 3.33%
劉珍珍 15 3.33%
總計(jì) 450 100%
6、經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、
融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人譚連起為利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
（四）譚連起
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
（五）趙勝歡
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：北京利亞德智能科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部
門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
2、公司類型：法人商事主體
3、注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元人民幣（具體數(shù)額以有關(guān)主管機(jī)關(guān)實(shí)際核定的數(shù)
額為準(zhǔn)）
4、擬申請(qǐng)的公司地址：北京市海淀區(qū)海淀中街 16 號(hào) 5 層 2 單元 504（以工
商行政管理部門登記的地址為準(zhǔn)）。
5、各方認(rèn)繳的出資額及比例
序 認(rèn)繳出資額 認(rèn)繳出資比例 出資方式
股東名稱
號(hào) （萬(wàn)元） （%）
利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成 1,220 61% 貨幣
1 有限公司
寧波梅山保稅港區(qū)德淵投 300 15% 貨幣
2 資管理合伙企業(yè)（有限合
伙）
北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企 180 9% 貨幣
3
業(yè)（有限合伙）
4 譚連起 100 5% 貨幣
5 趙勝歡 60 3% 貨幣
6 林松 60 3% 貨幣
7 郭彥霞 40 2% 貨幣
8 蘆麗丹 40 2% 貨幣
合計(jì) 2,000 100%
6、擬申請(qǐng)的經(jīng)營(yíng)范圍：信息系統(tǒng)集成及服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服
務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；模型設(shè)計(jì)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品；會(huì)議服務(wù)；承
辦展覽展示活動(dòng)；音視頻及顯示設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；文化旅游建設(shè)及咨
詢服務(wù)；城市智能管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)及咨詢服務(wù)（以工商行政管理部門核準(zhǔn)為
準(zhǔn)）。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
此次對(duì)外投資，是為了快速提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的承攬及實(shí)施能力，推進(jìn)公
司集成業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)展。并且推進(jìn)事業(yè)合伙制，有助于吸引更多的專業(yè)型人
才，為公司集成業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展帶來(lái)更多的資源及機(jī)遇。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
1、2018年年初至本公告披露日，公司歸還向公司控股股東、實(shí)際控制人李
軍先生的借款1,154,000,000.00元。
2018年4月17日，公司第三屆董事會(huì)第二十六會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于受讓利
亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司受讓北京利
國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）持有系統(tǒng)集成9%
股權(quán)（對(duì)應(yīng)450萬(wàn)元認(rèn)繳出資額，均已全部實(shí)繳；利國(guó)創(chuàng)景的實(shí)質(zhì)控制人為公司
控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生）。
2、公司與董事及副總經(jīng)理譚連起先生，以及監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡先生發(fā)生的
關(guān)聯(lián)交易。
譚連起向公司申請(qǐng)了2018年度經(jīng)營(yíng)備用金4萬(wàn)元整。
2018年4月17日，公司第三屆董事會(huì)第二十六會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于受讓利
亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司受讓譚連起
持有系統(tǒng)集成5%股權(quán)（對(duì)應(yīng)250萬(wàn)元認(rèn)繳出資額，尚未實(shí)繳），受讓趙勝歡持有
系統(tǒng)集成3%股權(quán)（對(duì)應(yīng)150萬(wàn)元認(rèn)繳出資額，尚未實(shí)繳），受讓寧波梅山保稅港
區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德淵投資”）持有系統(tǒng)集成
15%股權(quán)（對(duì)應(yīng)750萬(wàn)元認(rèn)繳出資額，尚未實(shí)繳；德淵投資的實(shí)質(zhì)控制人為公司董
事及副總經(jīng)理譚連起先生）。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
（一）事前認(rèn)可意見
利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，譚連起作為
利亞德光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡作為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整
合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，定價(jià)客觀公允，符合公司和全體股東的利
益，同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。
（二）獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價(jià)合理、公允，不存
在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)
關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法有效，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次投資事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 14 日