利亞德光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立
董事，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司《關(guān)于受讓利亞德光電集
團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》在公司董事會(huì)審議前進(jìn)行了事前審
查，就該議案發(fā)表意見(jiàn)如下：
關(guān)于受讓利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意
見(jiàn)
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“利亞德光電”）持有利亞
德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“系統(tǒng)集成”，更名前為“廈門(mén)合道協(xié)
同智能建筑工程有限公司”）61%的股份，公司擬受讓系統(tǒng)集成其他股東持有的剩
余 39%的股份（對(duì)應(yīng) 1,950 萬(wàn)元認(rèn)繳出資額），并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述
交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
公司已就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通并提供了相關(guān)資料，經(jīng)認(rèn)
真審查、充分討論并結(jié)合公司實(shí)際情況，我們認(rèn)為，利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、
實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，系統(tǒng)集成的股東之一和德淵投資的實(shí)質(zhì)控制人
為公司董事及副總經(jīng)理譚連起先生，系統(tǒng)集成的股東之一趙勝歡為利亞德光電監(jiān)
事會(huì)主席，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠
更大程度聚集資源、整合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠有效避免
今后與關(guān)聯(lián)方潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和減少關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)客觀(guān)公允，符合公司和全體
股東的利益。
綜上，我們同意將《關(guān)于受讓利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議，審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董
事需回避表決。
綜上，我們同意將《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事
會(huì)第二十六次會(huì)議審議，審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
獨(dú)立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2018 年 4 月 13 日
（本頁(yè)無(wú)正文，為利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可
意見(jiàn)的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日