利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 4 月 13 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于 2018 年 4 月
17 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于受讓利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》。
公司持有利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡稱“系統(tǒng)集成”）61%
的股份，公司同意擬受讓系統(tǒng)集成其他股東持有的系統(tǒng)集成 1,950 萬元認(rèn)繳出資
額所對(duì)應(yīng)的 39%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李軍先生、譚連起
先生作為公司董事，趙勝歡先生作為公司監(jiān)事會(huì)主席，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交
易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
《關(guān)于受讓利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體
內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
此議案需提請(qǐng) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 2 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)
監(jiān)事趙勝歡先生回避表決，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 17 日