廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為珠海
歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐比特”或“公司”）2016 年非公
開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)歐比特使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2423 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018 年 3
月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股 78,978,102 股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 13.70
元，募集資金總額為 108,200.00 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）
1,705.64 萬(wàn)元（其中已支付廣發(fā)證券股份有限公司承銷(xiāo)保薦費(fèi) 1503.98 萬(wàn)元，
其余未支付與發(fā)行相關(guān)費(fèi)用 201.66 萬(wàn)元），募集資金凈額為 106,494.36 萬(wàn)元。
上述募集資金已于 2018 年 3 月 27 日劃至公司指定賬戶(hù)。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具了“大華驗(yàn)字[2018]000185 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)本次發(fā)
行的新增注冊(cè)資本及股本情況。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)
案》（三次修訂稿），募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下（金額單位：人
民幣萬(wàn)元）：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目 91,200.00 88,200.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合 計(jì) 111,200.00 108,200.00
公司募集資金將分期、分批對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行投入，截止到本
核查意見(jiàn)出具之日，尚待投入募集資金為 106,494.36 萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元人民幣
計(jì)劃用募集資金投 尚需投入的募集
項(xiàng) 目 總投資額
入金額 資金金額
“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星
91,200.00 88,200.00 88,200.00
座項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00 18,294.36
合計(jì) 111,200.00 108,200.00 106,494.36
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，將有部分募集資金暫時(shí)閑置。
三、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資額度
不超過(guò) 96,000.00 萬(wàn)元，該投資額度在投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
（二）投資期限
自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日
（三）投資產(chǎn)品品種
結(jié)構(gòu)性存款。
（四）實(shí)施方式
在公司董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
（五）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款不得購(gòu)買(mǎi)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的理
財(cái)產(chǎn)品。
（六）決策程序
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)已經(jīng) 2018 年 4 月 7
日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。
該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（七）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
公司本次投資的品種為具有保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)低。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、控制安全性風(fēng)險(xiǎn)
公司管理層需事前評(píng)估本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的投資
風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)
效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款的理財(cái)產(chǎn)品。
公司管理層將跟蹤本次閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的投向、進(jìn)展和凈值
變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全
措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。
2、防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)本次閑置募集資金進(jìn)行
結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用
由公司承擔(dān)。
公司審計(jì)部負(fù)責(zé)全面檢查公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款
的事項(xiàng)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)本次投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，每季度
向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。
五、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司在確保不影響募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，使用閑置募集
資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款投資，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改
變募集資金用途的情況。使用閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款投資，能獲得一定
的投資收益，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，符合公司及全體
股東的利益。
六、相關(guān)批準(zhǔn)程序
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和
上市公司重大資產(chǎn)重組。使用資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的額度未超過(guò)公司最近一期
經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 50%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（一）董事會(huì)審議情況
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)
構(gòu)性存款的議案》。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)
構(gòu)性存款的議案》。監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次公司將部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)
構(gòu)性存款的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，
不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害
公司及全體股東利益的情形，公司已按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定和
要求履行了必要的審批程序。監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》的
事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行
結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定。本次公司將部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，有利于提
高募集資金使用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金投向和損害公
司及全體股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。獨(dú)立董事同意公司本
次使用募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)，且同意公司提議公司董事會(huì)授權(quán)公司
總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，并
由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：歐比特使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性
存款投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)、四屆監(jiān)事會(huì)第六次
會(huì)議審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。歐比
特將部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款投資有利于提高募集資金使用效率，不
存在變相改變募集資金投向和損害公司及其股東利益的情況。上述情況符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)
對(duì)歐比特將不超過(guò)人民幣 96,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)無(wú)
異議。公司本次關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)無(wú)需提交公司
股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份
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保薦代表人（簽名）：
田民 楊光
廣發(fā)證券股份有限公司
2018 年 4 月 9 日