利亞德光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、2018年3月26日，利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以公
告形式通知召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年4月16日-2018年4月17日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年4月17日上午9:00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)公司會(huì)議室
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：公司董事長(zhǎng)李軍先生
8、本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共46人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為614,024,662股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2203％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共32人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為600,071,326股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.3972%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為13,953,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8231%。
4、中小股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共36人，代表有表決權(quán)的股份
14,879,662股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8777%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東22人，代表股份926,326股，占上市公司總股份的
0.0546％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14人，代表股份 13,953,336股，占上市公司總股份的
0.8231％。
5、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過(guò)了《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意14,878,662股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的99.9933％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0067％，本議案獲
得通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意14,878,662股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的99.9933％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0067％，本議案獲
得通過(guò)。
（三）審議通過(guò)了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意14,878,662股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的99.9933％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0067％，本議案獲
得通過(guò)。
（四）審議通過(guò)了《2017 年度報(bào)告及其摘要》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 14,878,662 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 99.9933％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0067％，本
議案獲得通過(guò)。
（五）審議通過(guò)了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 14,878,662 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 99.9933％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0067％，本
議案獲得通過(guò)。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總 表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 614,024,662 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 14,879,662 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％，本議
案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)，本議案獲得通過(guò)。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 14,878,662 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 99.9933％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0067％，本
議案獲得通過(guò)。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況及
董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬調(diào)整的議案》
總表決結(jié)果為：同意614,023,662股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；
反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 14,878,662 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 99.9933％；反對(duì) 1,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％，本
議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京大成律師事務(wù)所張彥婷律師和高帥律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)
證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2017年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合國(guó)家有
關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2017年年度股
東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2017年年度股東大會(huì)的
表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2017年年度股東
大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日