利亞德光電股份有限公司
關于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——深圳
利亞德光電有限公司（以下簡稱“深圳利亞德”）為了滿足日常經營所需進行貸
款。2018 年 3 月 26 日，公司第三屆董事會第二十五次會議以 9 票同意，0 票反
對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司提供擔保
的議案》，同意為全資子公司深圳利亞德光電有限公司向北京銀行股份有限公司
深圳分行申請綜合授信 8,000 萬元提供擔保，向中國光大銀行股份有限公司深圳
分行申請綜合授信 8,000 萬元提供擔保，向華夏銀行股份有限公司深圳大浪支行
申請綜合授信 10,000 萬元提供擔保，擔保期限均為 3 年。
根據《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次對子公司的
擔保事項經董事會審議批準后，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：深圳利亞德光電有限公司。
2、成立日期：2008 年 9 月 3 日。
3、注冊地址：深圳市龍華區(qū)大浪街道華繁路嘉安達科技工業(yè)園廠房四第一、
二、三層 。
4、法定代表人：李軍。
5、注冊資本：人民幣 10,000 萬元。
6、經營范圍：
一般經營項目： LED 光電產品的軟硬件開發(fā)、銷售、租賃；貨物及技術進
出口；從事廣告業(yè)務；LED 節(jié)能產品的研發(fā)與銷售；LED 節(jié)能工程的設計與施
工。
許可經營項目:電器 LED 顯示屏、低壓電器、LED 節(jié)能產品的生產；普通
貨運。
7、與公司的關聯關系：公司持有深圳利亞德 100%股權。
8、深圳利亞德最近一年財務指標：
單位：元
主要財務指標 2018 年 2 月 28 日（未經審計） 2017 年 12 月 31 日
資產總額 954,081,110.91 960,110,183.63
負債總額 534,967,694.32 563,379,363.97
凈資產 419,113,416.59 396,730,819.66
營業(yè)收入 137,351,988.90 843,600,538.22
凈利潤 18,317,619.13 121,589,076.27
三、董事會意見
為支持全資子公司的業(yè)務發(fā)展,根據公司經營需要,公司董事會同意為全資
子公司深圳利亞德光電有限公司 向北京銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信
8,000 萬元提供擔保，向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信 8,000
萬元提供擔保，向華夏銀行股份有限公司深圳大浪支行申請綜合授信 10,000 萬
元提供擔保，擔保期限均為 3 年，深圳利亞德為公司全資子公司，本次擔保風險
可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內實際對外擔保總額為
89,174.47萬元（含本次擔保）,占最近一期經審計凈資產（歸屬于上市公司所有
者權益）的比例為15.87%，占最近一期經審計總資產的比例為7.05%。截至目前，
公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
上述擔保總額中公司對控股子公司的擔保金額為79, 174.47萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未
發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日